Raymond Trapani dan Skema Centra Tech: bagaimana Netflix mendokumentasikan salah satu penipuan kripto terbesar

Kasus Centra Tech tetap menjadi salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah penipuan di bidang kripto. Kini, platform streaming Netflix mengungkapkan kisah lengkap melalui dokumenter “Bitconned”, yang tayang perdana pada 1 Januari 2024, mengeksplorasi secara rinci bagaimana Ray Trapani dan rekannya menipu investor dan meninggalkan jejak kerugian yang mencapai puluhan juta dolar.

Kenaikan Centra Tech: dari Mimpi ke Penipuan

Pada tahun 2017, saat puncak ledakan Bitcoin, Raymond Trapani, bersama Sohrab “Sam” Sharma dan Robert Farkas, mendirikan Centra Tech dengan janji merevolusi pasar cryptocurrency. Perusahaan ini menawarkan, antara lain, sebuah kartu debit yang akan berfungsi sebagai jembatan antara dunia digital dan tradisional. Apa yang tampak sebagai proposal inovatif sebenarnya adalah kedok sempurna untuk skema penipuan berskala besar.

Perusahaan ini meluncurkan ICO (Penawaran Awal Koin) yang berhasil mengumpulkan tidak kurang dari US$ 25 juta dari investor yang tidak sadar. Promotor menggunakan pernyataan palsu dan penghilangan informasi strategis untuk mendorong investasi, menciptakan suasana kepercayaan yang sama sekali tidak berdasar. Raymond Trapani, yang selalu menunjukkan kecenderungan untuk aktivitas ilegal, adalah otak di balik operasi penipuan ini.

Bryan Storkel Membongkar Dunia Penipuan Kripto

Dokumenter “Bitconned” disutradarai oleh Bryan Storkel, produser terkenal dari “The Legend of Cocaine Island” dan pembuat “The Pez Outlaw”. Storkel menawarkan analisis mendalam dan “penjelajahan” tentang ekosistem kriptografi yang memungkinkan penipuan semacam ini berkembang. Film ini tidak hanya mengungkap detail penipuan, tetapi juga mempertanyakan bagaimana kurangnya regulasi yang memadai memudahkan kejahatan sebesar ini.

Melalui kesaksian dan materi arsip, produksi ini menunjukkan bagaimana Trapani beroperasi tanpa khawatir tentang legalitas, selalu mencari cara alternatif dan meragukan untuk memperkaya diri dengan cepat. Narasi ini mengungkap mentalitas seorang penipu yang memanfaatkan para penggemar sektor ini untuk mencapai tujuan keuangannya.

Konsekuensi Hukum: Hukuman Berat bagi Para Tersangka

Ketika pihak berwenang menemukan ilegalitas ICO dan pernyataan palsu yang mendukung penipuan, tuduhan pun dilayangkan terhadap Trapani dan rekan-rekannya. Raymond Trapani dihukum atas sepuluh tuduhan berbeda, termasuk:

• Konspirasi untuk penipuan keuangan terhadap Centra Tech
• Penipuan keuangan terhadap Centra Tech
• Konspirasi untuk penipuan telematika terhadap Centra Tech
• Penipuan telematika terhadap Centra Tech
• Penghalangan keadilan
• Konspirasi penipuan telematika terhadap platform Venmo
• Konspirasi penipuan telematika terhadap Miami Exotics
• Penipuan internet yang melibatkan kartu kredit
• Kepemilikan ilegal senjata api
• Kepemilikan narkotika

Sebagai hasilnya, Trapani dihukum untuk mengembalikan US$ 2.608.869 kepada para korban, selain menjalani hukuman penjara. Rekan-rekannya pun tidak luput dari hukuman: Sohrab “Sam” Sharma diwajibkan mengembalikan jumlah besar sebesar US$ 37.701.966, dan juga dijatuhi hukuman penjara. Robert Farkas juga mengaku bersalah dan menghadapi hukuman berat.

Konteks Lebih Besar: Tim Khusus Melawan Kejahatan Kripto

Kasus Centra Tech semakin mendapatkan perhatian dengan dibentuknya, pada Juni 2023, sebuah tim khusus di AS untuk melawan penipuan di bidang kriptografi: Darknet Marketplace dan Kejahatan Mata Uang Digital (DNMDCC). Kasus terbaru, seperti keruntuhan proyek SafeMoon yang mengajukan permohonan kebangkrutan di Bab 7, menunjukkan bahwa upaya memerangi penipuan kripto semakin ketat. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Departemen Kehakiman meningkatkan penyelidikan dan penangkapan terkait pelanggaran dalam penjualan sekuritas.

Dokumenter “Bitconned” hadir di saat kripto sedang berusaha mendapatkan legitimasi dan masyarakat menyadari perlunya transparansi dan regulasi yang lebih besar untuk melindungi investor dari skema canggih seperti yang diatur Raymond Trapani.