2025-12-31 04:25:05

Kasus perjudian olahraga ilegal skala besar di Turki terus berkembang dan memperluas pengaruhnya. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa seorang pengembang properti terkenal dengan kekayaan lebih dari 5,5 miliar dolar AS telah resmi ditangkap karena diduga melakukan pencucian uang. Penyelidikan dari otoritas penuntutan menemukan sebuah petunjuk yang patut diperhatikan: perusahaan properti yang dimilikinya ternyata melakukan serangkaian aliran dana mencurigakan melalui platform enkripsi yang melibatkan orang-orang terkait kasus ini.

Peristiwa ini cukup menyentuh hati — industri kripto kembali terlibat dalam badai kepatuhan. Kasus terkait telah diserahkan kepada departemen peradilan yang khusus menangani pendanaan anti-teror dan pencucian uang, yang berarti intensitas penyelidikan akan semakin ditingkatkan. Ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya transparansi dan kesadaran kepatuhan dalam melakukan transaksi dana di ekosistem Web3. Baik platform maupun peserta harus bertanggung jawab terhadap sumber dan aliran dana mereka.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

19 Suka

Hadiah
19
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

SatoshiChallenger

· 6jam yang lalu

Kembali lagi, para konglomerat properti menggunakan kripto untuk pencucian uang, lalu semua orang bilang "Ini adalah titik hitam industri kripto"—yang ironisnya, di TradFi sehari bisa mencuci puluhan miliar tanpa masalah, tapi satu kasus saja membuat seluruh industri harus ikut menanggung? Data akan berbicara, perjudian ilegal yang dipadukan dengan bisnis properti, kombinasi ini sudah dipakai sejak tahun 90-an dan sudah basi, kripto hanyalah alat yang berbeda. Jangan saling menyalahkan, semuanya. Yang benar-benar perlu direnungkan bukanlah kurangnya transparansi Web3, melainkan mengapa orang ini bisa menyembunyikan 5.5 miliar dolar AS dan belum ketahuan lebih awal? Pertanyaan ini sudah punya jawaban tiga tahun yang lalu.

Lihat AsliBalas0

MetaMasked

· 01-01 18:55

Kembali lagi, kali ini lagi-lagi si pengganti kambing hitam di dunia kripto? Benar-benar menganggap kami sebagai alat, ya

Lihat AsliBalas0

GmGmNoGn

· 2025-12-31 18:31

Kembali lagi, setiap kali ada masalah selalu menyalahkan crypto... sungguh membuat speechless

Lihat AsliBalas0

OfflineNewbie

· 2025-12-31 04:46

Datang lagi, kali ini giliran Turki... platform kripto benar-benar menjadi alat pencucian uang? --- 5,5 miliar dolar AS dari para bos besar semuanya jatuh, menunjukkan apa pun tidak bisa menghentikan departemen anti pencucian uang --- Taruhan olahraga + properti + kripto, kombinasi ini benar-benar luar biasa, siapa yang memikirkannya --- Jadi tetap saja di blockchain atau tidak, sama saja, tidak ada transparansi --- Eh, inilah mengapa saya lebih suka hodl daripada melakukan transaksi lintas rantai yang rumit ini --- Kuncinya, apakah platform benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, rasanya banyak bursa tidak pernah berpikir akan diperiksa --- Cerita kebangkrutan lagi, kekayaan lebih dari 50 miliar tetap tidak bisa lolos --- Sekarang, sepertinya regulator akan datang dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan Web3

Lihat AsliBalas0

LiquidatorFlash

· 2025-12-31 04:38

5.5 miliar dolar AS langsung ambruk, kali ini benar-benar memicu ambang batas pengendalian risiko --- Lagi-lagi pencucian uang kripto? Saya taruhan 5 Ethereum, angka di berita berikutnya akan berlipat ganda --- Begitu lembaga penegak hukum anti pencucian uang terlibat, posisi pinjaman harus hati-hati --- Properti + kripto + taruhan olahraga, kombinasi rasio leverage ini agak gila --- Transparansi? Haha, bagus banget omongannya, kontrak pintar juga tidak bisa menahan keserakahan manusia --- Risiko likuidasi pasti akan datang, kalian sudah siap untuk margin call belum --- Selalu begitu, kripto lagi-lagi jadi kambing hitam, siapa yang bayar biaya kepatuhan ini --- 5.5 miliar langsung hilang begitu saja, ramalan ini saya beri nilai penuh --- Rasio jaminan tiba-tiba jatuh, domino berikutnya tidak bisa dihentikan

Lihat AsliBalas0

MEVVictimAlliance

· 2025-12-31 04:37

Kembali lagi, setiap kali ada masalah selalu harus mengungkap kripto dan menggunjingnya... Ngomong-ngomong, pria ini dengan kekayaan 5.5 miliar masih ingin mencuci uang? Serakah tidak tahu batas, seperti ular yang ingin menelan gajah Transparansi di blockchain memang begitu memalukan, berusaha menyembunyikan malah lebih mudah terungkap Harga mendapatkan uang cepat, suatu saat pasti harus dibayar

Lihat AsliBalas0

TheMemefather

· 2025-12-31 04:36

Kembali lagi, crypto lagi dipersalahkan? Begitu terus menerus --- 5,5 miliar dolar AS para bos besar pun bisa terguling, kita harus berhati-hati --- Transparansi? Haha, beberapa platform bahkan KYC-nya setengah-setengah, lucu banget --- Sekarang benar-benar serius, departemen anti pencucian uang tidak main-main --- Pencucian uang dari real estate dan crypto... satu lebih licik dari yang lain --- Kesadaran akan kepatuhan sudah hilang sejak lama, yang tersisa hanya bertaruh keberuntungan --- Kenapa lagi Turki, kenapa selalu ada banyak masalah --- Masalah sebenarnya bukan di crypto, tapi di manusia

Lihat AsliBalas0

DegenDreamer

· 2025-12-31 04:30

Kembali lagi dengan kasus pencucian uang menggunakan crypto, benar-benar tidak bisa tahan lagi... Di zaman sekarang, orang kaya benar-benar punya banyak cara bermain-main

Lihat AsliBalas0

GasWhisperer