Banyak investor di dunia koin setelah mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian saat proses penarikan dana. Hari ini kita akan bahas tentang jalur penarikan dana yang terlihat praktis namun sebenarnya berbahaya.

**Penipuan Kartu Palsu Paling Umum**

Sering ada orang yang mempromosikan kartu internasional dari bank tertentu, mengklaim langsung dari VISA atau MasterCard. Padahal ini adalah jebakan besar. VISA dan MasterCard pada dasarnya hanyalah jalur penyelesaian transaksi, mirip dengan UnionPay di dalam negeri, mereka tidak akan langsung mengeluarkan kartu. Banyak yang menjual "paket kartu malas" secara online, kebanyakan dari bank kecil atau perusahaan bodong. Mereka menggunakan izin bank kecil dari luar negeri untuk mengurus kartu, dan pasti akan kabur suatu saat nanti. Lebih parah lagi, ada beberapa lembaga yang langsung menggunakan data paspor orang lain untuk mengurus kartu, jika terjadi masalah, risiko hukum akan menimpa pengguna. Biaya tahunan tersembunyi dan biaya layanan yang mahal sudah menjadi standar. Pengurusan kartu internasional yang resmi, bank yang terpercaya akan meminta Anda datang langsung dengan visa, tidak mungkin ada layanan pengiriman online.

**Skema Penjualan U dengan Harga Berbeda yang Sangat Rumit**

Melihat ada yang menawarkan U dengan diskon 20%? Jangan tertipu. Kelompok ilegal sering menggunakan harga diskon sebagai umpan. Bahkan jika Anda memberi diskon setengah, uang yang diterima jika dari pihak ilegal tetap akan dibekukan. Sebaliknya, ada juga skema di mana penawaran harga lebih tinggi dari pasar, ini 100% adalah metode pencucian uang. Mereka menggunakan harga tinggi untuk menarik investor yang ingin segera cairkan dana, dan motif di baliknya tentu tidak sulit ditebak. Harga pasar normal memiliki rentang yang wajar, jika terlalu jauh menyimpang dari itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan.

**Transaksi Tunai adalah Jebakan Mematikan**

Banyak orang menganggap uang tunai paling aman, padahal ini adalah kesalahan fatal. Dalam film, transaksi yang tidak boleh diketahui sering dilakukan dengan uang tunai. Dalam kenyataannya, uang tunai adalah skenario pencucian uang klasik. Jika terlibat, sumber dana tidak bisa dilacak, keabsahannya tidak bisa dibuktikan, dan dalam sekejap bisa terjerumus ke dalam dunia money laundering, aliran dana ilegal lintas negara. Pilihan yang tampaknya aman, seringkali justru paling berbahaya.