FBI telah meningkatkan secara signifikan penyelidikannya terhadap kasus penipuan besar di Minnesota, menandakan bahwa dakwaan dan hukuman baru-baru ini mungkin hanya merupakan fase awal dari operasi penegakan hukum yang lebih luas. Menurut laporan, penyelidik memperluas penyelidikan mereka secara substansial, menunjukkan bahwa pelanggaran yang ditemukan jauh melampaui apa yang telah diproses secara hukum. Perkembangan ini menegaskan peningkatan pengawasan terhadap skema penipuan, terutama yang mempengaruhi pasar keuangan dan perlindungan investor. Karakterisasi "puncak dari sebuah gunung es yang sangat besar" menunjukkan bahwa otoritas mengantisipasi penemuan pelanggaran tambahan dan kemungkinan lebih banyak terdakwa seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan. Upaya penegakan hukum yang terkoordinasi ini menyoroti pentingnya pengawasan regulasi dan akuntabilitas institusional dalam menjaga integritas pasar.