2025-12-29 05:42:21

Otoritas federal meningkatkan penyelidikan mereka terhadap operasi penipuan besar di Minnesota setelah serangkaian dakwaan dan vonis baru-baru ini. Menurut laporan, penyelidik menggambarkan skema yang ditemukan sebagai hanya 'puncak gunung es yang sangat besar'—menunjukkan bahwa cakupan aktivitas penipuan yang sebenarnya bisa jauh lebih luas dari yang awalnya terlihat.

Penyelidikan yang diperluas menunjukkan bahwa penegak hukum telah mengidentifikasi pola dan koneksi yang mengarah ke jaringan penipuan yang lebih luas. Dengan beberapa vonis yang sudah diperoleh, FBI tampaknya secara metodis membangun kasus terhadap tersangka tambahan yang terlibat dalam skema tersebut.

Kasus ini menegaskan ancaman yang terus-menerus dalam pasar keuangan dan pentingnya pengawasan regulasi. Bagi peserta di ruang keuangan terdesentralisasi dan cryptocurrency, pola manipulasi dan penipuan serupa tetap menjadi kekhawatiran yang relevan. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa keuangan tradisional tidak kebal terhadap skema penipuan yang kompleks—sebuah kenyataan yang patut dipantau seiring industri terus berkembang.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

20 Suka

Hadiah
20
9
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

MetadataExplorer

· 2025-12-31 23:20

Segitiga Es? Tolong deh, pola seperti ini sudah kita lihat di dunia kripto sejak lama... --- Lagi pakai pola yang sama? Benarkah keuangan tradisional lebih bersih dari kita? Ngawur --- Trad finance akhirnya juga mulai mengalami masalah hahaha, pantas saja --- Wah, Minnesota cukup heboh ya, rasanya baru mulai... --- Sudah dikatakan ini hanya puncak gunung es, jadi berapa banyak yang tersembunyi di bawahnya... --- Orang-orang ini benar-benar, sudah lama menipu baru ketahuan, harus pelan-pelan menyelidiki lagi, efisiensi luar biasa --- Kepatuhan dan penipuan selalu berjalan beriringan, jangan pernah percaya pada apa pun yang diklaim 100% aman --- Eh bukan, mereka bilang risiko DeFi besar, keuangan tradisional tidak ada masalah? Ini kan lelucon --- Orang-orang di Minnesota sekarang pasti panik, pasti akan ada berita besar selanjutnya --- Aku cuma mau tahu seberapa dalam "Segitiga Es" ini...

Lihat AsliBalas0

MEVHunterZhang

· 2025-12-30 17:47

Gunung es hanyalah puncaknya? Haha, pola lama dalam keuangan tradisional sama kotor dengan di dunia kripto, hanya mengganti kulitnya saja. --- Kasus di Minnesota ini baru terasa mulai, tangan hitam yang sebenarnya mungkin belum muncul. --- Sekali lagi ada banyak orang yang melakukan penipuan, jika pengawasan bisa efektif pasti tidak akan sebanyak ini masalahnya. --- Tunggu dulu, ini tidak sama dengan logika beberapa proyek DeFi yang baru-baru ini kabur... --- Keuangan tradisional menuduh DeFi tidak transparan, padahal mereka sendiri juga bermain permainan besar, lucu banget. --- "Gunung es hanyalah puncaknya," perkiraan konservatif nilai kasusnya minimal sepuluh kali lipat. --- Jadi, apapun itu, baik terpusat maupun desentralisasi, orang yang serakah sama saja jahat.

Lihat AsliBalas0

gas_fee_therapist

· 2025-12-30 17:34

Sebagian kecil? Kali ini benar-benar akan mengungkap kasus besar Skema penipuan di keuangan tradisional ini, kita sudah melihatnya di dunia kripto sebelumnya... Datang lagi? Mereka tidak pernah berhenti ya Tunggu dulu, apakah DeFi juga harus diperiksa... Berita ini tahun depan akan lebih mengejutkan Kekurangan pengawasan benar-benar sumber kejahatan yang utama

Lihat AsliBalas0

PancakeFlippa

· 2025-12-29 06:12

Puncak gunung es, kepala besar yang sebenarnya belum terungkap ... --- Keuangan tradisional dan kripto keduanya merupakan jebakan🤦 --- Di sinilah perginya, dan diperkirakan akan ada melon besar tahun depan --- Bukankah Amerika Serikat juga sudah mulai membersihkan gangster? --- Saya merasa bahwa setiap kali adalah "puncak gunung es", berapa banyak adegan teduh yang ada? --- Pengawasan harus mengikuti, jika tidak maka tidak akan ada bedanya dengan LUNA tahun lalu --- Dimengerti, saya masih menyelidiki foreplay, dan kasus besar yang sebenarnya masih akan datang --- Oleh karena itu, kami lebih berhati-hati dalam lingkaran mata uang, dan rutinitas yang sama tidak mungkin untuk diwaspadai --- Bagaimana perasaan Anda seperti penipuan muncul setiap dua bulan... --- Orang-orang ini benar-benar berani bermain, dan masih ada orang yang terus tertangkap

Lihat AsliBalas0

BearMarketBuyer

· 2025-12-29 06:11

Iceberg satu sudut? Ehh... ini baru permukaannya saja Masalah keuangan tradisional satu demi satu lebih parah, untungnya kita punya crypto Ini lagi, kata-kata "kami melindungi kamu" lagi... baiklah Di Minnesota lagi ada masalah, kapan bisa tenang Lihat saja, hal-hal terpusat pasti bermasalah, makanya harus desentralisasi Satu ditangkap, sepuluh yang lain tetap di atas, pola ini tidak pernah berubah FBI sibuk, investor ritel masih tertipu, ini ironi "tip of iceberg"—dengar kalimat ini aku langsung ngantuk, bisa langsung bilang saja DeFi juga bukan surga, tapi setidaknya transparansi ada di sana Tujuan regulasi kedengaran baik, tapi sebenarnya... kamu tahu sendiri

Lihat AsliBalas0

BearMarketHustler

· 2025-12-29 06:11

Iceberg kecil? Betapa besar penipuan ini, benar-benar di luar nalar Skema penipuan dalam keuangan tradisional, suatu saat pasti akan muncul di dunia kripto, kita harus lebih waspada Ini lagi-lagi FBI yang sibuk... setiap kali bilang hanya puncak gunung es, ceritanya pasti lebih seru di belakangnya Membuat sebesar ini di Minnesota, tidak heran harus diselidiki secara mendalam, rasanya masih ada tangan hitam yang belum tertangkap Cuma ini? Saya kira akan lebih rumit, skemanya sama saja dengan kelompok penipuan di dunia kripto Reguler saja tidak bisa mencegah penipuan, kita para investor kecil harus lebih berhati-hati Kasus ini menjadi peringatan keras bagi keuangan tradisional, manajemen risiko di dunia kripto harus kita perhatikan semua

Lihat AsliBalas0

AirdropHunter9000

· 2025-12-29 05:58

Iceberg kecil? Saya hanya ingin mengatakan bahwa masalah Minnesota ini tidak sesederhana itu, pasti ada ikan besar yang belum tertangkap Skema penipuan tradisional keuangan, kita di dunia kripto sudah sering melihatnya, mungkin kita juga harus belajar bagaimana melindungi diri Sekarang, FBI kembali sibuk, semoga saja tidak melibatkan proyek DeFi... Regulasi ini, kalau dipandang dari sisi positif adalah perlindungan, kalau dari sisi negatif adalah pembatasan, bagaimanapun saya tetap optimis terhadap masa depan desentralisasi Apakah kasus Minnesota ini sebesar ini? Saya hanya ingin tahu berapa banyak orang yang terlibat, rasanya cerita di belakangnya lebih menarik

Lihat AsliBalas0

RektButAlive

· 2025-12-29 05:56

Iceberg kecil... Mengerti, kali ini sepertinya akan mengungkap banyak hal Sandiwara keuangan tradisional tetap bisa dimainkan di crypto, bagaimanapun juga itu adalah sifat manusia Apakah Minnesota akan menambah beberapa terdakwa lagi? Terus pantau Eh, ini hampir sama dengan skema proyek yang kabur sebelumnya Regulasi benar-benar harus serius, kalau tidak kesalahan yang sama akan terus terulang Jaringan penipuan sebesar ini? Rasanya ini baru permulaan Masalahnya, kapan orang-orang ini benar-benar akan dikunci... Iceberg kecil dikatakan dengan baik, sepertinya ada cerita yang lebih besar di belakangnya Keuangan tradisional sudah memainkan ini selama puluhan tahun, DeFi hanyalah belajar dari sana

Lihat AsliBalas0

OldLeekMaster

· 2025-12-29 05:44

Iceberg kecil? Rasanya jebakan di keuangan tradisional lebih dalam dari di dunia kripto kita --- Kembali lagi, selalu bilang DeFi kita berantakan, padahal drama di Minnesota ini... memang layak ditonton --- Kalau menurut saya, kasus besar seperti ini biasanya akan mengungkap seluruh jalur, FBI kali ini mungkin akan sibuk banget --- Keuangan tradisional yang sudah busuk masih berani bilang banyak penipu di dunia kripto, lucu banget --- Kenapa kasus Minnesota ini nggak pernah terdengar? Bukankah seharusnya sudah penuh berita sejak lama --- Iceberg kecil... kata ini memang cocok digunakan untuk CeFi dan TradFi, justru di sini kita lebih transparan haha --- Tunggu dulu, mereka bilang "model dan hubungan", rasanya jaringan ini harus terus diperluas, kasusnya masih jauh dari selesai

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak