2025-12-26 15:14:02

Tonggak hukum utama dalam penegakan kejahatan keuangan: Pengadilan Tinggi Malaysia telah menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada seorang mantan pemimpin politik atas tuduhan yang berasal dari skandal dana kekayaan negara 1MDB. Vonis ini mencakup pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan—dua pelanggaran penting yang terus dipantau secara ketat oleh badan regulasi di seluruh dunia di sektor keuangan.

Mengapa ini penting untuk ruang crypto? Kasus 1MDB mengungkap kerentanan dalam cara dana ilegal bergerak melintasi batas negara, termasuk melalui saluran aset digital. Seiring teknologi blockchain menjadi semakin umum, regulator memperketat protokol anti-pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC). Vonis berprofil tinggi ini memperkuat alasan mengapa kerangka kepatuhan ada dan seberapa serius pemerintah memperlakukan pelanggaran keuangan. Bagi siapa saja yang aktif dalam perdagangan Web3 atau platform DeFi, memahami preseden regulasi ini sangat penting—terutama saat bursa meningkatkan prosedur KYC dan sistem pemantauan transaksi mereka.

DEFI-0,97%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

down_only_larry

· 19jam yang lalu

15 tahun bisa apa, orang ini mencuci uang lebih banyak dari yang pernah saya lihat... ngomong-ngomong, kita di dunia crypto harus hati-hati, KYC ini semakin ketat saja

Lihat AsliBalas0

FloorPriceWatcher

· 12-26 15:44

Hmm...15 tahun ya, ini benar-benar membuat orang dikurung. Masalah 1MDB sebenarnya adalah pencucian uang baik di on-chain maupun off-chain, makanya sekarang pertukaran KYC-nya sangat ketat.

Lihat AsliBalas0

CantAffordPancake

· 12-26 15:43

Kembali lagi dengan pola ini, compliance compliance, seolah-olah benar-benar nyata. Apakah 15 tahun dikurung bisa membersihkan dunia kripto?

Lihat AsliBalas0

not_your_keys

· 12-26 15:43

Haha, 1MDB itu sudah lama harus diselidiki, sekarang giliran dunia crypto yang diawasi lebih ketat... KYC semakin sulit dihindari, bursa-bursa sedang bermain permainan kucing dan tikus

Lihat AsliBalas0

BearMarketMonk

· 12-26 15:24

Naskah lama lainnya... Selalu ada orang di game of thrones yang harus membayar untuk keserakahan, dan kita harus berpura-pura takut di rantai. Pengetatan KYC telah lama tertulis dalam nasib siklus, dan ini hanya masalah waktu. Sekelompok orang di lingkaran mata uang masih memikirkan bagaimana menghindarinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa sejarah tidak pernah baru, yaitu, orang yang berbeda mengulangi kesalahan yang sama. Logika dasarnya jelas: semakin diatur, semakin aman, dan semakin aman tempat itu tidak memiliki kesempatan. Ini adalah kebenaran yang kejam.

Lihat AsliBalas0