Rusia menangkap empat tersangka terkait skema pertukaran crypto senilai 100 juta rubel

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Rusia menangkap empat tersangka terkait skema pertukaran kripto 100M-ruble Tautan Asli: Otoritas Rusia telah menahan empat penduduk Surgut pada hari Kamis karena diduga mencuci uang jutaan ruble melalui transaksi kripto dan menggunakan kartu bank yang dibeli untuk kejahatan keuangan di negara tersebut.

Menurut pengumuman yang dibuat oleh Irina Volk, perwakilan resmi Kementerian Dalam Negeri, kelompok tersebut menangani sekitar 100 juta ruble dengan menyalurkan dana ilegal melalui rekening bank milik orang yang dibayar untuk menyerahkan kartu mereka.

Individu-individu ini merupakan perantara yang dikenal secara lokal sebagai “droppers,” yang membantu penjahat memindahkan dana tanpa secara langsung mengaitkan mereka dengan transaksi penipuan. Tiga dari tersangka ditahan, sementara tersangka keempat telah ditempatkan di bawah pembatasan perjalanan menunggu penyelidikan.

Kartu bank yang dibeli untuk skema pencucian uang

Menurut penyelidikan, keempat tersangka membeli beberapa kartu bank dari warga Rusia dan membayar untuk akses ke rekening aktif mereka. Volk mengatakan kepada media lokal bahwa dana yang diperoleh secara ilegal dialirkan ke rekening ini dan kemudian dialihkan oleh kelompok, yang diduga menyediakan layanan pencairan uang dan konversi kripto untuk klien kriminal.

Kelompok tersebut menghapus dana dari rekening, mengonversi uang menjadi aset digital, dan kemudian mentransfer mata uang digital yang diterima ke individu yang Volk sebut “kurator.” Dia mengatakan para tersangka mengenakan biaya antara 3% dan 15% sebagai komisi untuk layanan mereka.

Salah satu pertukaran cryptocurrency, yang tidak diidentifikasi oleh kementerian, melaporkan bahwa volume transaksi terkait dengan transaksi kelompok tersebut melebihi 94 juta ruble. Volk tidak menyebutkan pertukaran mana yang memberikan informasi tersebut atau siapa yang diyakini pihak berwenang sebagai kurator.

Petugas Kementerian Dalam Negeri Rusia, bersama dengan pejabat keamanan, mengklaim bahwa kartu bank yang dibeli digunakan untuk melakukan pencurian jarak jauh di Rusia, termasuk penarikan tidak sah dan penipuan digital.

Sebuah kasus kriminal telah dibuka berdasarkan Pasal 187, Bagian 5, dari Kitab Hukum Pidana Rusia, yang mengatur perdagangan ilegal alat pembayaran.

Otoritas Rusia peringatkan pemilik kripto tentang serangan hibrida

Pada paruh kedua tahun 2025, para spesialis keamanan siber Rusia telah memperingatkan warga tentang meningkatnya tingkat serangan hibrida terkait kripto terhadap pemiliknya. Media lokal Business Petersburg mewawancarai beberapa profesional yang mengatakan bahwa korban menghadapi serangan digital dan ancaman fisik untuk menyerahkan kunci pribadi, dompet, dan informasi pribadi mereka.

Alexander Gostev, kepala ahli teknologi di Kaspersky Lab, mengatakan kepada BP bahwa peretas mulai menyusun dossier rinci tentang pemilik aset digital menggunakan informasi yang bocor dari platform verifikasi online dan media sosial.

Otoritas di Georgia menangkap lima warga Rusia karena diduga menjalankan bisnis aset digital tanpa izin dan mencuci uang melalui saluran keuangan yang tidak sah.

Kementerian Keuangan Georgia menyatakan bahwa tersangka menjalankan layanan aset virtual dari kantor yang tidak terdaftar dan menggunakan jaringan “kurir” tanpa persetujuan dari Bank Nasional. Mereka dilaporkan melakukan transaksi aset virtual senilai ratusan juta lari selama beberapa bulan, setara dengan sekitar $37 juta.

Selama razia di Tbilisi, polisi menyita $721.000 dalam bentuk tunai beserta dokumen dan perangkat keras komputer. Para tersangka menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara atas tuduhan kegiatan bisnis tanpa izin dan pencucian pendapatan ilegal, dengan penghindaran pajak juga diselidiki.

Penangkapan di Bangkok terhadap warga Rusia yang diduga jaringan narkoba AI

Polisi Bangkok telah menahan dua warga Rusia di Thailand dan menghadapi tuduhan menjalankan jaringan distribusi narkotika yang “hantu” yang menggunakan kecerdasan buatan, stiker kode QR, dan pembayaran kripto.

Pada hari Selasa, Polisi menahan Ivan Volnov, 34, dan Mark Maolopuro, 35, di hotel mewah di ibu kota. Yang pertama ditemukan di properti di Soi Ekamai 10, sementara Maolopuro ditangkap di area Ratchada–Sutthisan.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah penyelidikan multi-lembaga selama sebulan yang dipimpin oleh Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, deputi komisaris Metropolice Police Bureau yang bertanggung jawab atas narkotika, bersama Divisi Polisi Metropolitan 2 dan 6 serta Pusat Penindakan Narkotika Polisi Kerajaan Thailand.

Tim patroli daring Teeradej menemukan sebuah posting di halaman Facebook Drama-addict pada 13 November dengan stiker kode QR dalam bahasa Rusia yang mengiklankan narkotika. Pemindaian kode QR tersebut mengarahkan pengguna ke saluran Telegram bernama “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA.”