Ketika setengah miliar dolar menghilang dengan dalih "penawaran khusus": apa yang terjadi dengan TON

Sejarah TON berkembang dengan skenario yang lebih mirip dengan kejahatan kripto daripada sekadar kesalahan pemasaran. Analis keuangan Mikhail Zhukhovitsky membongkar mekanisme penipuan di mana broker Rusia menjual koin dengan diskon 50% — dan ini bisa menjadi skema terbesar dalam sejarah cryptocurrency.

Ketika “penawaran khusus” datang dari semua sisi sekaligus

Gambarnya terlihat seperti ini: para manajer VIP dari bank-bank terbesar (“Alfa-Bank”, BCS, “Aton”, “Freedom”) mulai menawarkan kepada klien TON dengan harga $0,58 alih-alih harga pasar. Tapi ada jebakan — uang akan dibekukan selama dua tahun. Dalam satu minggu, konsultan menerima tawaran yang sama dari enam broker berbeda. Ini adalah bendera merah klasik: ketika semua mulai berbisik tentang kesepakatan super menguntungkan secara bersamaan, maka itu hampir 100% penipuan.

Pemeriksaan di TON Foundation mengkonfirmasi kecurigaan: tidak ada diskon resmi yang diketahui oleh yayasan. Awalnya tampak bahwa para manajer bertindak sendirian demi komisi pribadi. Kemudian terungkap - ini adalah kampanye terpusat atas arahan manajemen. Ini berkaitan dengan ratusan juta dolar.

Roman Novak: wajah cantik dari gunung es

Di permukaan kasus ini muncul Roman Novak — seorang pengusaha Dubai yang sukses dengan koleksi Lamborghini dan gaya hidup mewah. Namun, satu orang secara fisik tidak mungkin mengumpulkan $500 juta. Zhukovitsky menyampaikan dugaan yang terdengar logis: sulit membayangkan bahwa komunitas Telegram itu sendiri tidak tahu bahwa seseorang berdagang dengan volume sebesar itu atas nama mereka. Di kalangan kripto di Dubai, semua orang saling mengenal.

Putaran yang Mengubah Segalanya

Setelah publikasi Zhukhovitsky, para investor membawakan kepadanya korespondensi dari tahun 2024 dari alamat resmi investors@telegram.org. Ternyata, Telegram sendiri secara resmi menjual koin TON dengan diskon. Dengan demikian, Novak bisa saja hanya menggandakan skema legal, menjual koin palsu kepada investor yang tidak berpengalaman.

Apakah mungkin, broker Rusia bertindak melalui saluran semi-resmi? Bagaimanapun, penjualan berlangsung selama bertahun-tahun: dari 2022 ( ketika panggilan massal dimulai ) hingga 2024 ( penjualan resmi ).

Materi: mengapa ini akan meledak

Pada tahun 2022, TON diperdagangkan sekitar $1,3. Dengan diskon 50% dan komisi broker, investor membayar sekitar $0,58. Artinya, beberapa ribu investor memegang koin dengan diskon besar. Ketika periode penguncian berakhir (2024 sudah tiba), gelombang pengambilan keuntungan akan dimulai. Skala dapat menjadi menghancurkan bagi harga koin.

Jukhovitskiy mencatat: pemasar TON telah melakukan pekerjaan profesional - menciptakan ilusi kekurangan dan berhasil menjual dengan jumlah rekor sebelum kebenaran.

Ini lebih dari sekadar penipuan — ini adalah risiko sistemik

Skema ini melebihi bahkan penipuan terkenal Valeriya Fedyakina ( “BitMama” ), yang menipu miliaran rubel. Di sini, ini berkaitan dengan ratusan juta dolar dan sistem terstruktur.

Pelajaran sederhana: ketika tawaran baik datang dari segala arah secara bersamaan — itu adalah bendera merah, bahkan jika jumlahnya dihitung dalam ratusan juta.