Sindikat Penipuan Internasional dalam Mata Uang Kripto Dismantled: 56 Ditangkap dalam Operasi Multinasional

Polisi Ha Tinh, bekerja sama dengan otoritas Vietnam, Filipina, dan Kamboja, membongkar jaringan kriminal canggih yang terlibat dalam penipuan koin dalam skala besar. Operasi ini menghasilkan 56 penangkapan: 30 di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, dan 26 di bandara internasional Ho Chi Minh dan Hanoi.

Bagaimana Skemanya Bekerja

Organisasi itu beroperasi dengan presisi militer. Dipimpin oleh penjahat Cina dan dijalankan oleh orang Vietnam, kelompok itu terbagi menjadi departemen-departemen khusus:

• Sektor “Manajemen Akun”: Mempertahankan ratusan profil palsu di Facebook, berpura-pura menjadi pengusaha sukses dengan foto-foto mewah untuk menarik korban
• Taktik Kepercayaan Awal: Memungkinkan penarikan awal dari modal + bunga untuk mendapatkan kepercayaan dari korban
• Kepala Penipuan: Meminta setoran minimum sebesar 8 juta dong dalam Bitcoin melalui aplikasi UNISAT. Kemudian, menggunakan alasan “kesalahan sistem” atau “biaya asuransi” untuk meminta lebih banyak uang, lalu memblokir semuanya.
• Penipuan Sekunder: Merekrut korban untuk “pekerjaan di TikTok”, mengenakan biaya partisipasi dengan janji komisi tinggi

Struktur Hierarkis

Nguyễn Văn Đồng ( lahir pada 2000) mengelola operasi akun palsu. Nguyễn Thế Anh ( lahir pada 1996) mengawasi lebih dari 80 operator Vietnam yang berbasis di Filipina, menyediakan skenario penipuan dan mengendalikan keuntungan ilegal.

Pada akhir tahun 2024, ketika Kementerian Dalam Negeri Vietnam memperingatkan pihak berwenang Filipina, jaringan tersebut pindah ke Phnom Penh untuk menghindari pengejaran. Itu adalah ketika polisi melaksanakan operasi terkoordinasi.

Ukuran Kerusakan

Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar dong. Investigasi terus berlangsung untuk mengidentifikasi rekan penjahat dan mengukur seluruh cakupan kegiatan kriminal.