Pertukaran Korea Selatan menghadapi ujian besar, FIU memberikan pukulan keras, denda berat hampir pasti.

Selama tahun lalu, otoritas regulasi Korea Selatan semakin memperketat pengawasan terhadap pertukaran aset virtual, dan kini akhirnya akan memasuki fase implementasi yang intens.

FIU telah mengambil tindakan terhadap Dunamu, selanjutnya Korbit, GOPAX, Bithumb, dan Coinone juga sedang menunggu untuk dihukum. Sesuai dengan kemajuan saat ini, sebagian besar hukuman tampaknya akan tertunda hingga paruh pertama tahun depan.

Fokus pengawasan kali ini sebenarnya tidak rumit: Apakah KYC dilaksanakan dengan baik? Apakah transaksi mencurigakan dilaporkan sesuai ketentuan? Secara langsung, apakah di masa huru-hara pasar bullish yang lalu, pertukaran menganggap pencucian uang sebagai tanggung jawab manajemen risiko yang nyata, dan bukan sekadar kepatuhan yang tipis.

Dunamu telah memberi peringatan kepada pasar, CEO menerima peringatan akuntabilitas, lembaga dijatuhi hukuman untuk menghentikan setoran dan penarikan pelanggan baru selama 3 bulan, ditambah dengan denda sebesar 35,2 miliar won. Angka yang cukup besar, dampaknya cukup nyata, platform lain sebenarnya sudah sangat menyadari, masalah yang sama, tingkat hukuman yang sama, tidak bisa lepas.

Terutama Bithumb, selain pemeriksaan AML di akhir tahun lalu, tahun ini juga diperiksa lagi karena masalah buku pesanan, ritme mungkin akan ditunda lebih lama dari yang direncanakan, tetapi penundaan yang lama tidak berarti denda yang ringan.

Peristiwa kali ini memberi tahu pertukaran aset virtual di industri bahwa aset virtual bukanlah bisnis di wilayah abu-abu, kewajiban yang harus dipenuhi harus dilaksanakan.

Kedua adalah memberikan pasar kesempatan untuk melakukan penyaringan, platform yang benar-benar mengimplementasikan AML dengan baik akan lebih stabil setelah gelombang regulasi, dan mereka yang mengandalkan keberuntungan akan membayar harga yang lebih tinggi.

Dari sudut pandang investor, denda semacam ini mungkin membawa ketidakpastian dalam jangka pendek, tetapi tidak selalu merupakan hal yang buruk dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya transparansi kepatuhan, industri malah akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari institusi dan keuangan tradisional.

Pada paruh pertama tahun depan, hasil ujian akhir dari beberapa pertukaran terkemuka akan diumumkan, dan regulasi untuk industri aset virtual Korea Selatan pada dasarnya akan terbentuk. Siapa yang dihukum, berapa banyak denda yang diberikan, dan apakah perbaikan dapat dilakukan dengan baik, akan langsung mempengaruhi kecepatan pemulihan kredit industri pada putaran berikutnya.

#韩国监管 # aset virtual #pertukaran