Tether membekukan $13.4M dalam USDT di tengah meningkatnya pertempuran hukum tentang kendali stablecoin

Penerbit stablecoin terbesar di dunia telah membekukan $13,4 juta dalam USDT di 22 alamat dompet di jaringan Ethereum dan Tron, menurut firma pemantauan blockchain MistTrack.

Perusahaan menghadapi pengawasan hukum yang meningkat atas metode mereka untuk memblokir dana, dengan sebuah perusahaan yang berbasis di Texas kini menggugat perusahaan tersebut karena diduga membekukan $44.7 juta tanpa mengikuti protokol hukum internasional yang tepat.

Operasi pembekuan, yang terdeteksi pada 16 Oktober, ditujukan kepada alamat dengan jumlah USDT yang berbeda, dengan dompet terbesar berisi $10,3 juta di jaringan Ethereum dan alamat signifikan lainnya di Tron dengan $1,4 juta.

Meskipun perusahaan belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan spesifik dari pembekuan terakhir ini, perusahaan secara rutin bekerja sama dengan agen penegak hukum yang menyelidiki penipuan yang dicurigai, pendanaan terorisme, dan pelanggaran sanksi.

Tindakan Keseimbangan: Kecepatan vs. Proses yang Layak

Pembekuan menyoroti ketegangan kritis yang dihadapi penerbit stablecoin terpusat yang beroperasi dalam ekosistem yang dirancang untuk terdesentralisasi. Pertanyaan yang dihadapi perusahaan seperti ini tampaknya sederhana tetapi sangat kompleks: seberapa cepat mereka harus menghormati permintaan dari pihak berwenang ketika transaksi cryptocurrency diselesaikan hampir seketika?

Jika mereka bertindak terlalu lambat, para penjahat dapat mentransfer keuntungan ilegal melalui berbagai dompet dan yurisdiksi, membuat pemulihan menjadi hampir tidak mungkin. Transaksi cryptocurrency bersifat tidak dapat dibatalkan, dan sifat pseudonim dari alamat blockchain berarti bahwa aktor jahat dapat dengan cepat menghilangkan dana sebelum pihak berwenang dapat campur tangan.

Namun, jika mereka bertindak terlalu cepat, pengguna yang sah dapat menemukan aset mereka dibekukan secara tidak tepat, berpotensi melanggar hak mereka atas proses hukum yang semestinya dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dilema ini sekarang berada di pusat pertempuran hukum yang sedang berlangsung yang dapat membentuk kembali bagaimana penerbit stablecoin merespons permintaan dari penegak hukum.

Perusahaan Texas Menggugat untuk Pembekuan $44,7 Juta

Pada 14 Oktober, Riverstone Consultancy Inc., sebuah firma yang berbasis di Houston, mengajukan gugatan di Distrik Selatan New York menuduh perusahaan tersebut secara ilegal membekukan $44,72 juta dalam USDT yang didistribusikan di delapan dompet yang dikendalikan oleh perusahaan. Pembekuan terjadi pada 4 April atas permintaan sebuah departemen kepolisian lokal Bulgaria, menurut pengaduan.

Riverstone mengklaim bahwa perusahaan bertindak “tidak pantas dan secara irasional” dengan membekukan dana tanpa mengikuti prosedur yang diperlukan di bawah Perjanjian Bantuan Hukum Internasional Bulgaria. Perjanjian tersebut mengatur bahwa permintaan untuk menyita atau membekukan aset di negara asing harus melalui saluran yang tepat yang melibatkan pertukaran antara otoritas pusat Bulgaria dan penghubung urusan luar negeri. Firma tersebut baru-baru ini menerbitkan panduan tentang cara membekukan alamat setelah perusahaan menanggapi permintaan informal. Firma tersebut mengklaim bahwa otoritas China telah meminta banyak pembekuan USDT dalam beberapa bulan terakhir, sementara FBI secara tradisional meminta larangan alamat karena aktivitas yang mencurigakan.

Bill Hughes, seorang pengacara terkemuka di industri cryptocurrency, mencatat di media sosial bahwa “bagaimana membekukan stablecoin” merupakan masalah kritis saat industri memasuki era proliferasi stablecoin. Ia mengamati bahwa anggota komunitas keamanan kripto telah mengkritik platform tertentu karena tidak menghentikan dana yang dicuci ketika proses hukum yang tepat tidak ada, sementara perusahaan ini tampaknya lebih bersedia untuk memenuhi permintaan informal dari penegak hukum, sebuah pendekatan yang umumnya didukung oleh para profesional keamanan dan pemulihan dana.

Prioritas yang bersaing menciptakan dilema yang nyata. Di satu sisi, kerja sama proaktif perusahaan dengan penegak hukum telah terbukti membantu memulihkan dana dan membongkar jaringan kriminal. Unit Kejahatan Keuangan T3 perusahaan, sebuah kolaborasi dengan TRON dan TRM Labs, telah membekukan lebih dari $100 juta dalam aset kriminal sejak peluncurannya pada Agustus 2024.

Di sisi lain, permintaan Riverstone menimbulkan pertanyaan yang sah tentang apakah permintaan informal dari departemen kepolisian setempat, tanpa melalui saluran diplomatik yang ditetapkan oleh perjanjian, merupakan dasar hukum yang cukup untuk membekukan puluhan juta dolar dalam aset.

Apa Selanjutnya?

Seiring dengan kasus Riverstone yang maju di pengadilan federal, hal ini dapat menetapkan preseden penting tentang bagaimana penerbit stablecoin harus menangani permintaan pembekuan. Pertanyaan kunci termasuk: Seberapa banyak dokumentasi yang harus diminta oleh penerbit sebelum membekukan dana? Bagaimana mereka harus menyeimbangkan kecepatan dengan perlindungan proses? Dan apa yang harus dilakukan pengguna ketika mereka percaya bahwa dana telah dibekukan secara tidak tepat?

Sementara itu, perusahaan melanjutkan operasi kepatuhannya. Dengan kapitalisasi pasar USDT yang melebihi $180 miliar dan stablecoin yang berfungsi sebagai tulang punggung perdagangan kripto melalui puluhan bursa, kemampuan pembekuan perusahaan merupakan salah satu alat paling ampuh yang tersedia bagi aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan yang dimungkinkan oleh cryptocurrency.

Jika alat-alat itu digunakan dengan benar, dengan langkah-langkah perlindungan yang cukup untuk melindungi pengguna yang sah, tetap merupakan pertanyaan terbuka, yang permintaan dari Riverstone dapat membantu menjawabnya dalam beberapa bulan mendatang.

Saat ini, pembekuan terakhir sebesar $13,4 juta berfungsi sebagai pengingat lain bahwa, meskipun ada janji desentralisasi dan ketahanan terhadap sensor dari blockchain, stablecoin terbesar di dunia tetap berada di bawah kendali terpusat. Apakah itu sebuah fitur atau kesalahan sangat tergantung pada di sisi mana dari perintah pembekuan Anda berada.