Tether membekukan $13.4M dalam USDT di tengah meningkatnya pertarungan hukum mengenai kontrol stablecoin

Penerbit stablecoin terbesar di dunia telah membekukan $13.4 juta dalam USDT di 22 alamat dompet di jaringan Ethereum dan Tron, menurut perusahaan pemantauan blockchain MistTrack.

Perusahaan menghadapi pengawasan hukum yang meningkat terkait metode mereka untuk memblokir dana, dengan sebuah perusahaan yang berbasis di Texas kini menggugat perusahaan tersebut karena diduga membekukan $44,7 juta tanpa mengikuti protokol hukum internasional yang tepat.

Operasi pembekuan, yang terdeteksi pada 16 Oktober, ditujukan kepada alamat dengan jumlah USDT yang berbeda, dengan dompet terbesar mengandung $10,3 juta di jaringan Ethereum dan alamat signifikan lainnya di Tron dengan $1,4 juta.

Meskipun perusahaan belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan spesifik di balik pembekuan terakhir ini, perusahaan secara rutin bekerja sama dengan agen penegak hukum yang menyelidiki penipuan yang dicurigai, pendanaan terorisme, dan pelanggaran sanksi.

Tindakan Keseimbangan: Kecepatan vs. Proses yang Layak

Pembekuan menyoroti ketegangan kritis yang dihadapi oleh penerbit stablecoin terpusat yang beroperasi dalam ekosistem yang dirancang untuk terdesentralisasi. Pertanyaan yang dihadapi perusahaan seperti ini tampaknya sederhana namun sangat kompleks: seberapa cepat mereka harus memenuhi permintaan penegak hukum ketika transaksi cryptocurrency diselesaikan hampir seketika?

Jika mereka bertindak terlalu lambat, para pelanggar hukum dapat mentransfer keuntungan ilegal melalui berbagai dompet dan yurisdiksi, membuat pemulihan hampir tidak mungkin. Transaksi cryptocurrency tidak dapat dibatalkan, dan sifat pseudonim dari alamat blockchain berarti bahwa pelaku jahat dapat dengan cepat menghabiskan dana sebelum pihak berwenang dapat campur tangan.

Namun, jika mereka bertindak terlalu cepat, pengguna yang sah dapat menemukan aset mereka dibekukan secara tidak semestinya, yang berpotensi melanggar hak mereka atas proses hukum yang tepat dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dilema ini kini berada di pusat pertempuran hukum yang sedang berlangsung yang dapat membentuk kembali cara penerbit stablecoin menanggapi permintaan dari pihak berwenang.

Perusahaan Texas Menggugat untuk Membekukan USD 44,7 Juta

Pada 14 Oktober, Riverstone Consultancy Inc., sebuah firma yang berbasis di Houston, mengajukan gugatan di Distrik Selatan New York yang menuduh perusahaan telah membekukan secara ilegal $44.72 juta dalam USDT yang tersebar di delapan dompet yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Pembekuan terjadi pada 4 April atas permintaan sebuah departemen polisi lokal Bulgaria, menurut pengaduan.

Riverstone mengklaim bahwa perusahaan bertindak “tidak pantas dan secara irasional” dengan membekukan dana tanpa mengikuti prosedur yang diperlukan di bawah Perjanjian Bantuan Hukum Internasional Bulgaria. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa permintaan untuk menyita atau membekukan aset di negara asing harus melalui saluran yang tepat yang melibatkan pertukaran antara otoritas pusat Bulgaria dan penghubung urusan luar negeri. Firma tersebut baru-baru ini menerbitkan panduan tentang cara mendesekripsi alamat setelah perusahaan menanggapi permintaan informal. Firma tersebut menyatakan bahwa otoritas China telah meminta banyak pembekuan USDT dalam beberapa bulan terakhir, sementara FBI secara tradisional meminta larangan alamat karena aktivitas yang mencurigakan.

Bill Hughes, seorang pengacara terkemuka di industri cryptocurrency, mencatat di media sosial bahwa “cara membekukan stablecoin” merupakan masalah kritis seiring dengan masuknya industri ke era proliferasi stablecoin. Ia mengamati bahwa anggota komunitas keamanan kripto telah mengkritik perusahaan tertentu karena tidak menghentikan dana yang dicuci ketika proses hukum yang semestinya tidak dijalankan, sementara perusahaan ini tampak lebih bersedia untuk memenuhi permintaan informal dari penegak hukum, pendekatan yang umumnya didukung oleh para profesional keamanan dan pemulihan dana.

Prioritas yang saling bertentangan menciptakan dilema nyata. Di satu sisi, kerja sama proaktif perusahaan dengan pihak berwenang telah terbukti membantu memulihkan dana dan membongkar jaringan kriminal. Unit Kejahatan Keuangan T3 perusahaan, sebuah kolaborasi dengan TRON dan TRM Labs, telah membekukan lebih dari $100 juta dalam aset kriminal sejak diluncurkan pada Agustus 2024.

Di sisi lain, permintaan Riverstone menimbulkan pertanyaan yang sah tentang apakah permintaan informal dari departemen kepolisian lokal, tanpa melalui saluran diplomatik yang ditetapkan oleh perjanjian, merupakan dasar hukum yang cukup untuk membekukan puluhan juta dolar dalam aset.

Apa Selanjutnya?

Seiring dengan kemajuan kasus Riverstone di pengadilan federal, hal ini dapat menetapkan preseden penting tentang bagaimana penerbit stablecoin harus menangani permintaan pembekuan. Pertanyaan kunci termasuk: Seberapa banyak dokumentasi yang harus diminta oleh penerbit sebelum membekukan dana? Bagaimana mereka harus menyeimbangkan kecepatan dengan langkah-langkah perlindungan? Dan apa langkah yang harus diambil oleh pengguna ketika mereka percaya bahwa dana telah dibekukan secara tidak tepat?

Sementara itu, perusahaan melanjutkan operasi kepatuhannya. Dengan kapitalisasi pasar USDT yang melebihi $180 miliar dan stablecoin yang berfungsi sebagai tulang punggung perdagangan cryptocurrency di berbagai bursa, kemampuan pembekuan perusahaan merupakan salah satu alat paling kuat yang tersedia bagi penegak hukum dalam memerangi kejahatan yang didorong oleh cryptocurrency.

Jika alat-alat tersebut digunakan dengan benar, dengan langkah-langkah perlindungan yang cukup untuk melindungi pengguna yang sah, itu tetap menjadi pertanyaan terbuka, yang permintaan dari Riverstone dapat membantu menjawab dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk saat ini, pembekuan terakhir sebesar $13,4 juta berfungsi sebagai pengingat lain bahwa, terlepas dari janji desentralisasi dan ketahanan terhadap sensor dari blockchain, stablecoin terbesar di dunia masih sangat berada di bawah kontrol terpusat. Apakah itu merupakan fitur atau kesalahan sangat bergantung pada posisi Anda di sisi mana dari suatu perintah pembekuan.