Tether membekukan $13.4M dalam USDT di tengah meningkatnya pertempuran hukum mengenai kontrol stablecoin

Penerbit stablecoin terbesar di dunia telah membekukan $13,4 juta dalam USDT di 22 alamat dompet di jaringan Ethereum dan Tron, menurut firma pemantauan blockchain MistTrack.

Perusahaan menghadapi pengawasan hukum yang meningkat atas metode mereka untuk memblokir dana, dengan sebuah perusahaan yang berbasis di Texas kini menggugat perusahaan tersebut karena diduga membekukan $44,7 juta tanpa mengikuti protokol hukum internasional yang sesuai.

Operasi pembekuan, yang terdeteksi pada 16 Oktober, ditujukan pada alamat dengan jumlah USDT yang berbeda, dengan dompet terbesar mengandung $10,3 juta di jaringan Ethereum dan alamat signifikan lainnya di Tron dengan $1,4 juta.

Meskipun perusahaan belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan spesifik dari pembekuan terakhir ini, perusahaan secara rutin bekerja sama dengan agensi penegak hukum yang menyelidiki penipuan yang dicurigai, pendanaan terorisme, dan pelanggaran sanksi.

Tindakan Keseimbangan: Kecepatan vs. Proses yang Wajar

Pembekuan menyoroti ketegangan kritis yang dihadapi oleh penerbit stablecoin terpusat yang beroperasi dalam ekosistem yang dirancang untuk desentralisasi. Pertanyaan yang dihadapi perusahaan seperti ini tampaknya sederhana tetapi sangat kompleks: seberapa cepat mereka harus memenuhi permintaan dari pihak berwenang ketika transaksi cryptocurrency diselesaikan hampir seketika?

Jika mereka bertindak terlalu lambat, para penjahat dapat mentransfer keuntungan ilegal melalui banyak dompet dan yurisdiksi, membuat pemulihan menjadi hampir tidak mungkin. Transaksi cryptocurrency tidak dapat dibatalkan, dan sifat pseudonim dari alamat blockchain berarti bahwa aktor jahat dapat dengan cepat menghabiskan dana sebelum otoritas dapat campur tangan.

Namun, jika mereka bertindak terlalu cepat, pengguna yang sah dapat menemukan aset mereka dibekukan secara tidak tepat, yang berpotensi melanggar hak mereka atas proses hukum yang adil dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dilema ini sekarang berada di tengah pertempuran hukum yang sedang berlangsung yang dapat membentuk kembali bagaimana penerbit stablecoin merespons permintaan dari penegak hukum.

Perusahaan Texas Menggugat untuk Pembekuan $44,7 Juta

Pada 14 Oktober, Riverstone Consultancy Inc., sebuah firma yang berbasis di Houston, mengajukan gugatan di Distrik Selatan New York menuduh perusahaan tersebut membekukan secara ilegal $44,72 juta dalam USDT yang didistribusikan di delapan dompet yang dikendalikan oleh perusahaan. Pembekuan terjadi pada 4 April atas permintaan dari sebuah departemen kepolisian lokal Bulgaria, menurut pengaduan.

Riverstone mengklaim bahwa perusahaan bertindak “tidak pantas dan tidak rasional” dengan membekukan dana tanpa mengikuti prosedur yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Bantuan Hukum Internasional Bulgaria. Perjanjian tersebut mengatur bahwa permohonan untuk menyita atau membekukan aset di negara asing harus melalui saluran yang tepat yang melibatkan pertukaran antara otoritas pusat Bulgaria dan penghubung urusan luar negeri. Firma tersebut baru-baru ini menerbitkan panduan tentang cara mendekatkan alamat setelah perusahaan menanggapi permintaan informal. Firma tersebut menyatakan bahwa otoritas China telah meminta banyak pembekuan USDT dalam beberapa bulan terakhir, sementara FBI secara tradisional meminta larangan alamat karena kegiatan yang mencurigakan.

Bill Hughes, seorang pengacara terkemuka di industri cryptocurrency, mencatat di media sosial bahwa “cara membekukan stablecoin” merupakan masalah kritis seiring dengan masuknya industri ke era proliferasi stablecoin. Ia mengamati bahwa anggota komunitas keamanan crypto telah mengkritik platform tertentu karena tidak menghentikan dana yang dicuci ketika proses hukum yang tepat tidak dilakukan, sementara perusahaan ini tampaknya lebih bersedia untuk memenuhi permintaan informal dari penegak hukum, pendekatan yang umumnya didukung oleh para profesional keamanan dan pemulihan dana.

Prioritas yang bersaing menciptakan dilema yang nyata. Di satu sisi, kerjasama proaktif perusahaan dengan aparat penegak hukum telah terbukti membantu memulihkan dana dan membongkar jaringan kriminal. Unit Kejahatan Keuangan perusahaan, sebuah kolaborasi dengan entitas lain, telah membekukan lebih dari $100 juta dalam aset kriminal sejak peluncurannya pada Agustus 2024.

Di sisi lain, permintaan Riverstone menimbulkan pertanyaan yang sah tentang apakah permintaan informal dari departemen kepolisian lokal, tanpa melalui saluran diplomatik yang ditetapkan oleh perjanjian, merupakan dasar hukum yang cukup untuk membekukan puluhan juta dolar dalam aset.

Apa Selanjutnya?

Seiring dengan kasus Riverstone yang berjalan di pengadilan federal, ini dapat menetapkan preseden penting tentang bagaimana penerbit stablecoin harus menangani permintaan pembekuan. Pertanyaan kunci mencakup: Seberapa banyak dokumentasi yang harus diminta oleh penerbit sebelum membekukan dana? Bagaimana mereka harus menyeimbangkan kecepatan dengan perlindungan prosedural? Dan apa upaya yang harus dimiliki pengguna ketika mereka percaya bahwa dana telah dibekukan secara tidak tepat?

Sementara itu, perusahaan terus menjalankan operasi kepatuhan. Dengan kapitalisasi pasar USDT yang melebihi $180 miliar dan stablecoin yang berfungsi sebagai tulang punggung perdagangan cryptocurrency di berbagai bursa, kemampuan pembekuan perusahaan merupakan salah satu alat paling kuat yang tersedia bagi penegak hukum dalam memerangi kejahatan yang dimungkinkan oleh cryptocurrency.

Jika alat-alat tersebut digunakan dengan baik, dengan langkah-langkah perlindungan yang cukup untuk melindungi pengguna yang sah, itu masih merupakan pertanyaan terbuka, yang mungkin permintaan dari Riverstone dapat membantu menjawab dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk saat ini, pembekuan terakhir sebesar $13,4 juta berfungsi sebagai pengingat lain bahwa, meskipun ada janji desentralisasi dan ketahanan terhadap sensor dari blockchain, stablecoin terbesar di dunia tetap sangat berada di bawah kendali terpusat. Apakah itu fitur atau kesalahan sangat tergantung pada sisi mana dari perintah pembekuan Anda berada.