Ketika Paman Topi memeriksa perdagangan koin virtual, ingat tiga kalimat ini!

"Halo, saya dari kepolisian..." Mendapatkan telepon ini, investor lama juga merasa lemah! Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai akal sehatmu, ingat tiga langkah ini yang bisa menyelamatkanmu:
Kunci pertama: Menetapkan batasan hukum
Saat ditanya tentang legalitas perdagangan, ingatlah pernyataan standar: "Perdagangan koin virtual antar individu tidak dianggap ilegal, tetapi jika dananya berasal dari sumber ilegal, maka mereka harus menanggung tanggung jawab hukum yang sesuai."
Penekanan utama adalah bahwa Anda hanyalah investor biasa, semua transaksi dilakukan di platform yang sesuai.
Kunci kedua: Menghadapi sengketa dana dengan rasional.
Jika diminta untuk mengembalikan dana yang diduga terlibat dalam kasus, tetap tenang dalam berkomunikasi adalah langkah terbaik, hindari konfrontasi emosional.
Menegaskan: "Saya bersedia untuk secara aktif bekerja sama dalam memperjelas aliran dana dan menangani masalah terkait sesuai hukum." Secara proaktif menyediakan catatan transaksi yang lengkap dan data on-chain sering kali lebih cepat menyelesaikan masalah dibandingkan dengan perlawanan yang keras, serta menghindari keterlibatan aset lainnya.
Kunci ketiga: memahami skala penanganan
Cara penanganan yang berbeda untuk tingkat keterlibatan yang berbeda sangat berbeda:
Jika terbukti terlibat langsung dalam kejahatan, akan menghadapi pembekuan akun secara menyeluruh.
Jika hanya transaksi normal yang mencapai dana mencurigakan, biasanya hanya terbatas pada pengendalian satu kartu.
Yang paling penting adalah:
Berkolaborasi dengan penyelidikan tidak akan menghasilkan catatan kriminal, tetapi menolak untuk berkolaborasi dapat meningkatkan langkah-langkah penanganan!
Koin virtual bukan untuk dibeli seperti kol!
Wajib mengikuti prinsip "tiga verifikasi":
1️⃣Verifikasi informasi nama asli mitra transaksi
2️⃣Verifikasi riwayat transaksi dana
3️⃣Verifikasi peringkat keamanan alamat dompet
Dalam dunia kripto, pengendalian risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan!
Setiap transaksi bisa jadi adalah kontak dekat dengan risiko. #BTC