6 ribu BTC Pencucian Uang kasus pelaku utama mengaku bersalah. Penegakan hukum lintas batas menjadi ujian regulasi di era Uang Digital.

【Blok Layanan】30 September, dilaporkan, otak utama kasus pencucian uang 60.000 koin Bitcoin, Qian Zhimin, mengaku bersalah kemarin di Pengadilan Kriminal Southwark di London, mengakui pelanggaran terkait perolehan dan kepemilikan aset kripto secara ilegal. Antara 2014 hingga 2017, dia memimpin penipuan besar-besaran di Tiongkok, menipu lebih dari 128.000 korban, dan menyimpan dana hasil penipuan dalam aset Bitcoin. Qian Zhimin telah "menghindari kejaran hukum" selama lima tahun sebelum ditangkap, menggunakan dokumen palsu untuk melarikan diri dari Tiongkok dan masuk ke Inggris, mencoba mencuci uang curian dengan membeli properti. Qian Zhimin saat ini ditahan menunggu vonis, dan tanggal vonis belum ditentukan.

Kemarin, seorang petugas polisi dari Tiongkok telah hadir di London untuk bersaksi, dan sejumlah korban dari Tiongkok akan bersaksi melalui video jarak jauh di pengadilan di Tianjin, Tiongkok. Kasus ini melibatkan masalah pencucian uang lintas negara dan penelusuran aset enkripsi, dan dianggap sebagai ujian tonggak bagi pengawasan dan pengelolaan kejahatan keuangan lintas negara di era mata uang digital. Qian Zhimin dituduh mengumpulkan dana secara ilegal sekitar 430 miliar yuan Tiongkok melalui produk "investasi dan pengelolaan keuangan" yang mirip dengan skema Ponzi melalui Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd pada tahun 2014-2017, dengan jumlah korban mencapai 130.000 orang.