Jebakan di Dunia Blockchain: Enam Metode Penipuan Enkripsi yang Saya Lihat

Sejak masuk ke dunia ini, saya telah melihat terlalu banyak orang terjebak dalam eyewaash aset kripto dan kehilangan segalanya. Penipuan aset kripto sebenarnya adalah penipu yang menyamar dengan teknologi, memanfaatkan ketidaktahuan orang biasa tentang Blockchain untuk mencuri uang. Yang paling ironis adalah, orang-orang yang tertipu tidak pernah merasa bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya, sampai dompet mereka kosong.

Artikel ini saya akan tanpa ampun mengungkapkan trik penipuan umum yang saya amati secara langsung. Sejujurnya, saya sedikit muak melihat begitu banyak orang tertipu.

Enam Metode Penipuan yang Saya Saksikan

1. Eyewash pertukaran palsu

Jenis "bursa" kecil yang saya benci adalah ini. Cara kerjanya sangat sederhana: mereka membiarkan Anda menyetor uang, lalu memberikan serangkaian alasan untuk tidak membiarkannya ditarik. Apa kekurangan pajak, volume perdagangan tidak cukup, perlu jaminan tambahan... berbagai alasan sampah. Beberapa bahkan mengancam akan datang ke rumah, sungguh konyol!

Seorang teman yang saya kenal telah ditipu oleh situs web yang meniru salah satu bursa besar, bahkan antarmukanya hampir sama persis. Para penipu ini juga akan membangun kepercayaan secara perlahan melalui aplikasi kencan, lalu merekomendasikan Anda untuk mendaftar menggunakan "tautan eksklusif" mereka. Di awal, mereka bahkan akan membuat Anda mendapatkan sedikit keuntungan, hanya untuk menipu Anda agar memasukkan lebih banyak uang.

2. Proyek Investasi Palsu dan Penipuan ICO

Jujur, yang paling saya hentikan adalah jenis skema Ponzi seperti ini. Para penipu ini mengatasnamakan "peluncuran koin baru", mengatakan "hanya mengundang orang tertentu untuk berpartisipasi dalam investasi awal", dan bahkan mengklaim bisa mendapatkan imbal hasil yang tidak masuk akal. Mereka menggunakan ruang obrolan komunitas, presentasi langsung untuk mengemas, bahkan mencari sekelompok aktor untuk berperan sebagai investor yang sudah mendapatkan keuntungan.

Apakah kamu sudah menyadari, bahwa mereka semua sangat menekankan bahwa mengajak orang lain bisa mendapatkan komisi tinggi? Bukankah ini adalah model penjualan langsung? Sangat disayangkan, banyak orang yang melihat "teman" benar-benar menghasilkan uang jadi terburu-buru untuk bergabung, namun tidak tahu bahwa itu semua adalah ilusi sementara dari para peserta yang pertama.

3. Metode penipuan yang menyamar sebagai karyawan platform

Setiap kali saya melihat jenis eyewash ini, saya ingin menggulung mata. Suatu hari, Anda tiba-tiba menerima pesan dari "staf bursa", yang mengatakan bahwa akun Anda memiliki masalah dan perlu mentransfer sejumlah uang untuk verifikasi? Tolong, platform resmi mana yang akan melakukan hal seperti ini?

Trik semacam ini sama dengan penipuan telepon, hanya saja dibungkus dengan kulit blockchain. Bursa yang benar-benar terpercaya tidak akan meminta Anda untuk mentransfer ke alamat lain "untuk verifikasi", saya tidak bisa percaya masih ada orang yang terjebak.

4. Eyewash Perdagangan OTC

Penipuan ini sangat menjijikkan, karena memanfaatkan sifat desentralisasi aset kripto. Tanpa regulasi, tanpa perantara, ditambah beberapa orang yang selalu mencari keuntungan kecil, ini benar-benar menjadi tempat subur penipuan.

Akun-akun yang memposting "diskon penjualan Bitcoin" di media sosial sembilan dari sepuluh adalah penipu. Anda membayar terlebih dahulu, lalu pihak lain menghilang; atau Anda mentransfer koin, tetapi mereka tidak membayar. Karena tidak ada pengawasan pihak ketiga, Anda bahkan sulit untuk mencari orang untuk menuntut.

5. Penjualan Koin Sampah

Jujur saja, 99% koin baru di pasar adalah sampah, tetapi penipu selalu bisa mengemasnya seolah-olah itu adalah Bitcoin berikutnya. Mereka akan mengarang berbagai istilah teknis yang mengesankan, mengklaim ada terobosan revolusioner, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah sebuah eyewash.

Teman saya pernah direkomendasikan untuk berinvestasi dalam sebuah koin yang disebut "Blockchain Energi", dijelaskan dengan sangat berlebihan, namun hasilnya koin tersebut diluncurkan kurang dari dua bulan, tim pengembangnya sudah kabur membawa uang.

Bagaimana melindungi diri Anda dari penipuan?

Melawan penipuan bukanlah ilmu yang rumit, yang utama adalah jangan serakah, lakukan lebih banyak riset:

1. Hanya gunakan platform perdagangan besar yang terkenal di seluruh dunia dan telah berdiri lebih dari 3 tahun.
2. Jangan pernah melakukan perdagangan di luar bursa, kecuali lawan Anda adalah ibu kandung Anda
3. Pemula hanya boleh menyentuh koin utama yang besar, yang lain jangan disentuh.
4. Waspadai percakapan di komunitas yang sangat lancar dalam tanya jawab, mungkin itu adalah penipuan yang diatur oleh penipu.
5. Jangan percaya pada peluang investasi yang menjanjikan "pasti untung".

Jika Anda sudah ditipu, segera hubungi saluran 165, terkadang jika pihak lain belum menarik, masih ada kesempatan untuk membekukan dana. Tetapi jujur saja, begitu dana dipindahkan ke luar negeri atau terkena pencucian uang ganda, pada dasarnya sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Inilah mengapa pencegahan jauh lebih penting daripada memperbaiki setelah kerugian.

Setiap kali saya melihat seseorang tertipu karena keserakahan, saya selalu merasa sedih dan tak berdaya. Dalam lingkaran ini, akumulasi kekayaan yang sebenarnya memerlukan waktu dan kebijaksanaan, setiap kesempatan yang mengklaim dapat membuat Anda kaya dalam semalam, mungkin adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Ingat: tidak ada kue yang jatuh dari langit, hanya jebakan yang jatuh.