Ini yang terjadi:

Seorang trader Gate, yang biasanya terlibat dalam spekulasi cryptocurrency, tahun lalu menerima jumlah 5 juta USDT. Dia memahami bahwa menjual USDT di bursa dapat mengakibatkan pemblokiran akun dengan dana ilegal.

Trader menghubungi pembeli melalui saluran OTC dan menawarkan untuk melakukan transaksi dengan USDT secara offline dengan uang tunai.

Para pihak sepakat tentang waktu, tempat, dan harga. Transaksi berlangsung lancar: satu pihak menyerahkan uang, pihak lainnya - USDT.

Beberapa hari setelah transaksi selesai, adik laki-laki trader ditangkap.

Selama transaksi, trader khawatir bahwa pembeli dapat menerima cryptocurrency dan tidak membayar, jadi dia membawa adik laki-lakinya untuk menjual USDT dan mendapatkan uang tunai.

"Pembeli" sebenarnya adalah agen dari kelompok kriminal yang mencuci uang yang diperoleh melalui penipuan online, dengan membeli USDT dari trader.

Setelah pernyataan korban penipuan kepada polisi, pihak berwenang dengan cepat menangkap para pelaku berdasarkan rekaman video pengambilan dan penyerahan uang tunai. Pertama, mereka menangkap orang-orang yang mengambil uang, dan kemudian mereka melacak adik laki-laki trader ( yang bertanggung jawab untuk menerima uang dalam transaksi ).

Dalam transaksi ini, trader menghasilkan lebih dari 1000 yuan. Akhirnya, adik laki-laki tersebut menerima lebih dari satu tahun penjara karena berkolusi dalam kejahatan.

Pada bulan April tahun ini, trader itu juga ditangkap!

Hingga 28 Mei, sudah 38 hari berlalu, dan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Kesempatan untuk dibebaskan dengan jaminan sangat kecil, hukuman berat diharapkan.

Menurut informasi dari sumber, trader itu sendiri tidak curiga bahwa "pembeli" terkait dengan kejahatan. Dia memilih transaksi offline dengan uang tunai karena khawatir menerima uang kotor! (Trader di bursa tidak dapat menghindari dana ilegal)

Sekarang semuanya terlihat suram: uang tunai disita, trader dan saudaranya ditangkap.

Penjual, kamu ternyata berada di balik jeruji,
Merindukan istri dan anak-anak, saya menangis.

Menurut teman-teman, ketika trader itu baru ditangkap, penyidik menyiratkan bahwa jika uang dari kasus itu dikembalikan, semuanya mungkin akan baik-baik saja.

Tapi yang dibicarakan adalah 5 juta!

Ini adalah jumlah yang sangat besar, yang tidak akan diperoleh oleh orang biasa bahkan seumur hidup.

Sementara trader berada dalam tahanan, keluarganya tidak mengambil tindakan efektif, yang memungkinkan situasi memburuk.

Dilaporkan bahwa keluarga telah menyewa pengacara setempat, tetapi dia tidak memahami cryptocurrency dan tidak mengkhususkan diri dalam kasus pidana semacam itu, sehingga kehilangan waktu yang penting.

Keluarga trader ini disarankan untuk menyewa pengacara yang berspesialisasi dalam kasus cryptocurrency, dan menghubungi penyelidik serta jaksa untuk membahas kemungkinan pengembalian setidaknya sebagian dari dana. Jika tidak, semua uang dari kasus ini akan disita.

Pada tahap ini, trader sudah tidak bisa keluar dari masalah!

Tinggal berharap bahwa masa penjara tidak terlalu lama.

Penjualan USDT secara offline dengan uang tunai sangat berbahaya!

Beberapa orang bingung: bahkan jika itu adalah uang ilegal, bagaimana penyelidik bisa melacaknya?

Jangan meremehkan kemampuan aparat penegak hukum. Bahkan penarikan tunai pun dapat dilacak.

Izinkan saya berbagi beberapa pengetahuan.

Saat menarik jumlah besar di bank, kasir membuka kemasan uang kertas dan memasukkannya ke dalam mesin penghitung yang terhubung ke sistem perbankan.

Setiap uang kertas memiliki nomor seri yang sesuai dengan identifikatornya. Saat melewati mesin penghitung, semua uang kertas yang dikeluarkan dicatat dalam sistem bank.

Saat menarik uang di ATM, Anda mendengar suara penghitung uang - itu juga merekam nomor seri.

Sumber dan pergerakan dana transparan.

Penting untuk memahami bahwa sumber uang tunai adalah penarikan melalui bank. Setelah penarikan jumlah besar, penerima dapat ditemukan dengan melihat rekaman kamera dan melacak rantai.

Hal utama adalah mengonfirmasi nomor seri uang. Dengan data tentang penerima, waktu, dan tempat pengambilan, kita bisa menghubungi trader yang melakukan transaksi.

Akhirnya, dengan memiliki saksi dan barang bukti, menemukan penjual USDT untuk tunai tidak akan sulit.

Anda dapat dituduh menjual barang curian dan menerima uang ilegal, serta melakukan operasi tidak resmi dengan uang tunai. Upaya untuk membela diri mungkin tidak berhasil, karena penggunaan metode transaksi, harga, atau kontak yang tidak standar dapat dianggap oleh pengadilan sebagai keterlibatan yang disengaja dalam operasi dengan uang curian. (Ada banyak preseden dalam praktik hukum )

Akibatnya, dana Anda akan disita, dan Anda akan menghadapi risiko hukum.

Kemungkinan bahaya seperti itu mungkin kecil, tetapi dengan kegiatan yang berlangsung lama, mereka pasti akan muncul.

Secara umum, berhati-hatilah dan pilihlah mitra yang dapat diandalkan untuk berdagang.

Jika Anda ingin menjual USDT dengan aman, semua tergantung pada asal dana dari pihak lawan. Uang hitam akan menciptakan masalah yang sama, bahkan jika Anda mendapatkannya secara tunai tanpa kwitansi. Kecuali jika Anda hanya menggunakannya untuk pengeluaran offline secara tunai. Begitu uang itu masuk ke kartu Anda, penegak hukum dapat melacaknya.