Exit Scam - Cara Menghindari Kehilangan Dana Anda

1. Apa itu Exit Scam?

Skema Keluar adalah praktik penipuan di mana pencipta proyek (sering kali di belakang protokol DeFi atau token) membangun kepercayaan investor, mengumpulkan dana yang substansial, kemudian tiba-tiba menghilang, menguras semua likuiditas atau dana kas. Berbeda dengan penipuan rug pull, tim mungkin beroperasi dengan jujur selama berbulan-bulan, menciptakan ilusi proyek yang sukses, sebelum "menunggangi matahari terbenam" dengan uang investor.

2. Anatomi Penipuan

1. Membangun Kepercayaan

• Kampanye pemasaran agresif, audit (kadang-kadang fiktif), keterlibatan influencer.

2. Perluasan Likuiditas

• Program staking, pertanian hasil, penjualan token melalui IDO/IEO.

3. Aktivitas Puncak

• Peluncuran "fitur baru", kemitraan, pengumuman daftar di bursa utama.

4. Ketidakhadiran Tim

• Pengembang mencabut akses ke dompet multisig, pemilik menghapus profil media sosial mereka, kontrak pintar memblokir operasi penarikan.

5. Penarikan Dana

• Seluruh kumpulan likuiditas atau kas DAO dikirim ke alamat anonim, dari mana penipu "mencuci" uang melalui pencampur.

3. Contoh Penipuan Keluar yang Terkenal

Compounder Finance ( Oktober 2020)

Tim tiba-tiba menarik lebih dari $10 juta dari kolam BSC, meninggalkan investor tanpa apa-apa.

BendDAO (Mei 2022)

Setelah pengumuman rebranding, para pengembang "pergi berlibur" dan menutup semua saluran komunikasi, membawa $5 juta bersama mereka.

Titan Finance (Desember 2021)

Sebagai bagian dari "DeFi Kingdom", proyek tersebut melaksanakan penipuan keluar yang tidak dapat dikembalikan sebesar $9 juta, menipu pengguna yang percaya.

4. Bendera Merah yang Harus Diwaspadai

1. Tim anonim tanpa rekam jejak. Tidak ada profil nyata, tidak ada sejarah, tidak ada komit terbuka - tanda peringatan langsung.

2. Janji-janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. 1000% APY tanpa menjelaskan mekanismenya - alasan untuk curiga.

3. Kontrol sepihak atas multisig. Jika satu orang memegang tanda tangan untuk menarik dana - itu adalah kerentanan besar.

4. Audit palsu. Laporan dalam PDF tertutup tanpa kemampuan untuk memverifikasi kode - sebuah cangkang kosong.

5. Penurunan komunikasi yang tiba-tiba. Tim tiba-tiba menghilang dari obrolan dan media sosial setelah pengumuman kunci.

5. Cara Menghindari Menjadi Korban

Verifikasi keberadaan tata kelola on-chain. DAO dengan tanda tangan terdesentralisasi dan multisig jauh lebih aman.

Audit bukan hanya laporan, tetapi juga reputasi auditor. CertiK, PeckShield, dan lainnya - lebih memilih auditor publik dengan komentar kode tertentu.

Moderasikan harapan hasil Anda. APY tinggi sering menyembunyikan mekanisme berbahaya - lebih baik memilih proyek yang sudah terbukti.

Pantau saluran komunikasi. Peralihan mendadak ke "mode senyap" adalah tanda adanya penipuan keluar yang akan datang.

6. Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Terperangkap

1. Informasikan kepada komunitas. Peringatkan investor lain di Telegram/Discord, forum, dan media sosial.

2. Dokumentasikan fakta. Simpan catatan transaksi, pesan, dan tautan ke kontrak.

3. Hubungi bursa. Beberapa CEX mungkin membekukan alamat yang mencurigakan ( meskipun ini jarang berhasil ).

4. Cari bantuan hukum. Untuk kerugian yang signifikan, pertimbangkan untuk menghubungi spesialis kejahatan siber.

5. Belajar untuk masa depan. Analisis kesalahan dan publikasikan temuan Anda - Anda akan membantu orang lain dengan cara ini.

Penipuan keluar merupakan puncak dari penipuan jangka panjang. Mereka bergantung pada kesabaran dan kepercayaan publik. Perlindungan utama adalah pengawasan menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola proyek, transparansi tim, dan skema kontrol dana bertahap.