Mantan Pendiri Bursa Terjerat Skandal Kripto Baru: Pasangan Pensiunan Kehilangan $150M dalam "Dompet Afu" Con

Kasus penipuan crypto besar sedang terungkap. Rincian baru terus bermunculan.

Skandal ini berpusat pada seorang mantan pendiri bursa kripto dari Taiwan. Tuan Pan dan rekannya Tuan Lin ditangkap lebih awal tahun ini. Mengapa? Mereka diduga menyebarkan iklan investasi yang menyesatkan di media sosial selama bertahun-tahun. Iklan-iklan ini mendorong koin-koin tidak berharga seperti $ASMOCT, $NFTC, dan $BNAT.

Perangkap "Afu Wallet"

Jaksa Taichung menemukan sesuatu yang menarik. Tim Mr. Pan bekerja sama dengan jaringan penipuan untuk mencari korban di platform sosial. Mereka mulai dari yang kecil. Investasi saham terlebih dahulu. Cerita sukses palsu berikutnya. Hadiah untuk membangun kepercayaan.

Kemudian datanglah penawaran kripto. Terlihat sah, bukan?

Korban diarahkan ke toko fisik yang dijalankan oleh Perusahaan Fuhai. Staf akan membantu mereka membeli Tether menggunakan kartu nilai tersimpan kripto "A+Card". Dana tersebut masuk ke dalam apa yang mereka sebut sebagai "Dompet Afu."

Kontrol di Balik Layar

Uang tersebut memang dikonversi menjadi Tether. Bagian itu tidak palsu. Tapi "Afu Wallet"? Benar-benar curang.

Para penipu membangunnya sendiri. Mereka bisa mengubah alamat dompet dari backend. Mengendalikan segalanya. Memindahkan uang kapan pun mereka mau. Korban tidak tahu sampai mereka mencoba untuk menarik.

Sangat mengejutkan betapa rinci penipuan mereka. Desain dompet memblokir query blockchain publik. Tidak ada informasi KYC yang bisa diambil. Sebuah pengaturan yang sempurna untuk penipuan dan pencucian uang.

Ketika pengguna mencoba untuk mendapatkan uang mereka? Banyak alasan. Kesalahan pesanan. Masalah akun. Transaksi ilegal. Perlu lebih banyak setoran! Akhirnya - penguncian total. Tidak ada bantuan yang tersedia.

Kerusakan yang Terjadi

Penyelidikan memakan waktu satu tahun. Beberapa pencarian. Dua puluh enam tersangka ditangkap. Aset yang disita senilai sekitar $7 juta ditambah dua properti.

Setidaknya 162 korban terjebak dalam jaring ini. Total kerugian? Lebih dari NT$340 juta. Tidak sepenuhnya jelas bagaimana ini bisa sebesar itu. Kasus yang paling mengejutkan? Sebuah pasangan pensiunan kehilangan NT$100 juta hanya dalam tiga bulan. Hilang.

Tujuh orang kini menghadapi tuntutan hukum. Mereka termasuk pendiri Perusahaan ACE Pan Yizhang, Kepala Strategi Zhan Zhixiong, dan Xu Youshao dari Perusahaan Fuhai. Ditambah direktur, insinyur, staf kepatuhan. Tuduhan berkisar dari kejahatan terorganisir hingga penipuan hingga pencucian uang.

Gambaran Besar

Komisi Pengawas Keuangan Taiwan telah mengeluarkan "Pedoman VASP" tahun lalu. Bisnis kripto perlu menyatakan kepatuhan terhadap anti pencucian uang. Dua puluh lima telah melakukannya, termasuk bursa ini.

Mereka bahkan mencoba untuk membuat asosiasi untuk standar regulasi diri pada bulan Desember 2024.

Pelajarannya terasa jelas. Sertifikasi pemerintah tidak menjamin keabsahan. Dukungan selebriti? Tidak berarti. Lakukan risetmu. Atau kehilangan segalanya.