Dunia koin terguncang! Putusan pengadilan Beijing: hukuman penjara 3,5 tahun untuk transaksi 200.000 USDT, metode ini akan menghancurkan hidup seseorang selamanya!

Ketika pagi tiba, kelompok teman dari lingkaran perdagangan OTC koin mengalami kepanikan total——putusan pidana yang dipublikasikan oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kedua Beijing memberikan peringatan paling keras kepada semua pemain: seseorang hanya membantu memindahkan dana 200.000 yuan dalam USDT untuk orang lain, dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan serta denda 40.000 yuan. Ini bukan hukuman ringan. Ini adalah sinyal bahwa otoritas pengatur telah langsung masuk ke zona abu-abu perdagangan koin: jika terlibat lagi dalam "transaksi mencurigakan", Anda mungkin benar-benar akan pergi ke penjara!

Satu, 200 ribu USDT terlibat dalam kasus kriminal: Transaksi yang tampak biasa, sebenarnya telah "melewati garis merah pencucian uang"

Inti dari kasus ini tersembunyi dalam empat huruf "明知故犯":

Pada Agustus 2024, terdakwa Liu mengetahui bahwa uang tunai sebesar 200.000 yuan yang ada di tangan seseorang adalah "pendapatan dari kejahatan" (yang kemudian ternyata merupakan uang yang dihasilkan dari penipuan orang lain), namun ia tetap menerima "pertukaran ke USDT"—menerima uang tunai dan mengirimkan cryptocurrency, yang tampaknya merupakan transaksi OTC biasa, tetapi sebenarnya ia telah menjadi rekan dalam "pemindahan pendapatan kriminal".

Lebih penting lagi, setelah dipindahkan melalui USDT, aliran dana ini sepenuhnya "terputus", membuatnya sulit bagi lembaga yudikatif untuk melacaknya. Pengadilan akhirnya menetapkan: Tindakan Liu tertentu memenuhi syarat sebagai "tindak pidana menyembunyikan atau menyembunyikan hasil kejahatan", dan tidak hanya akan dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga pendapatan ilegal akan disita, dan denda tambahan juga akan dikenakan.

Banyak orang berpikir, "Saya hanya menukar koin orang lain dan menghasilkan uang dari biaya," tetapi yang jelas dari putusan ini adalah: berpartisipasi dalam jual beli atau pemindahan cryptocurrency sambil mengetahui bahwa sumber dana tersebut tidak sah adalah pelanggaran hukum pidana. Alasan "saya tidak tahu" tidak dapat diterima.

Dua, Garis Merah yang Ditarik oleh Hakim: Jangan sekali-kali terlibat dalam 3 jenis tindakan ini!

Hakim yang mengadili kasus ini secara langsung menunjukkan "ladang ranjau kriminal" di dunia cryptocurrency, dan memberikan peringatan khusus tentang tiga tindakan berisiko tinggi:

1. Transaksi yang melibatkan "dana yang tidak diketahui asalnya": Jika pihak lain meminta pertukaran USDT dengan uang tunai atau pengiriman anonim, tetapi sumber dana tidak jelas (misalnya, mengatakan "uang hasil bisnis" atau "utang dari teman" tanpa dapat menunjukkan bukti), transaksi semacam ini sama sekali tidak boleh diterima.

2. Jangan tergoda oleh "imbalan yang sangat tinggi": Jika seseorang berjanji "membayar biaya 500 yuan untuk pertukaran 10.000 USDT" atau "membayar biaya 10% untuk satu pengiriman", ingatlah bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan ada kemungkinan besar bahwa di balik keuntungan tinggi terdapat dana kriminal.

3. Jangan penuhi permintaan "pemindahan dana": Baik itu teman maupun orang asing, permintaan "pertama kirim USDT ke alamat tertentu, dan kemudian tolong ubah menjadi uang tunai untuk saya" pada dasarnya membantu "pencucian" dana dan menjadi rekan pelakunya.

Hakim menekankan bahwa: banyak terdakwa memiliki pemikiran yang salah bahwa "koin tidak dapat dilacak" dan "meskipun ditemukan, mereka hanya akan dikenakan denda", tetapi sekarang teknologi pelacakan di jalur koin oleh lembaga peradilan dan kemampuan untuk mengejar sumber dana telah sangat berkembang, dan "berusaha menghindari regulasi dengan USDT sama sekali tidak ada gunanya."

Tiga, regulasi bukanlah "angin sementara": era "pembersihan" di dunia cryptocurrency telah tiba

Putusan ini bukanlah sebuah kasus yang terisolasi, melainkan sebuah "citra" dari penguatan regulasi. Dalam enam bulan terakhir, banyak pengadilan di berbagai daerah telah mengadili kasus serupa: mereka yang ditukar USDT untuk kelompok penipuan dan dijatuhi hukuman lima tahun, serta mereka yang membantu pemindahan dana penjudi dengan mata uang virtual dan dijatuhi hukuman tiga tahun—sikap lembaga peradilan sangat jelas: mata uang virtual tidak berada di "luar hukum", dan akan dihukum berat selama terlibat dalam pemindahan dana kriminal.

Logika di baliknya jelas: Dengan meningkatnya adopsi koin, koin semakin menjadi alat "pencucian uang" untuk kejahatan seperti penipuan, perjudian, dan korupsi. Putusan Pengadilan Menengah Kedua Beijing kali ini mengirimkan sinyal ke seluruh dunia koin: "Pedang Damocles" dari regulator sudah dijatuhkan, dan transaksi di zona abu-abu yang sebelumnya "diabaikan" kini menjadi subjek pengawasan.

Empat, Panduan Bertahan untuk Pengguna Umum: Menghindari Risiko Pidana dalam 4 Langkah

Sebagai pemain koin biasa, Anda perlu mengingat empat "garis aman" ini untuk menghindari terkena ranjau:

1. Hanya bertransaksi dengan "lawan yang telah terverifikasi": Gunakan platform OTC yang resmi, pastikan lawan telah terverifikasi dan memiliki riwayat transaksi, serta tolak transaksi tunai pribadi atau pengiriman anonim.

2. Simpan "bukti dana": Simpan semua catatan chat (verifikasi penggunaan dana oleh lawan), tangkapan layar pengiriman uang, dan pesanan platform, agar jika suatu saat terjadi penyelidikan, Anda dapat membuktikan bahwa Anda "tidak tahu".

3. Segera menolak dalam situasi "mencurigakan": Jika lawan terburu-buru, jumlah dananya besar tetapi tidak memberikan asalnya, atau meminta "pengiriman dalam beberapa kali", ini adalah sinyal bahaya dan harus segera diblokir.

4. Jangan terlibat dalam "cerita untung manis": Meskipun pihak lain menawarkan biaya yang sangat tinggi, jika Anda merasa sedikit saja "aneh", jangan sekali-sekali terlibat—20.000 yuan untuk 3,5 tahun penjara, itu jelas tidak sebanding.

Hal terakhir yang perlu saya katakan: dalam dunia cryptocurrency, "uang yang tampaknya mudah didapat" sering kali disertai dengan "biaya" yang tidak terlihat—bisa berupa denda atau penjara. Putusan pengadilan Beijing ini jelas menunjukkan "garis merah": perdagangan cryptocurrency boleh dilakukan, tetapi harus mematuhi aturan dan mengetahui batasan. Sekali saja terlibat dalam "dana kriminal", bahkan transaksi sekecil apa pun dapat mengakibatkan "menghabiskan seluruh hidup".