Pengusaha Teknologi yang Terjatuh: Skema Pencucian Uang Bitcoin Martin Mizrahi Mengarah ke Hukuman Penjara yang Panjang

Kejahatan tidak membayar. Setidaknya tidak untuk waktu yang lama. Martin Mizrahi menemukan hal ini dengan cara yang sulit. Dulu seorang bintang teknologi, sekarang seorang penjahat yang dihukum. Kejatuhannya terjadi setelah mencuci uang dan melakukan penipuan kartu kredit untuk kartel Meksiko. Agak mengejutkan berapa banyak yang masih berpikir bahwa Bitcoin menyembunyikan segalanya.

Dari Sukses Teknologi ke Perusahaan Kriminal

Martin Mizrahi membangun LV.net, penyedia internet yang berbasis di Vegas, pada awal tahun 90-an. Waktu yang baik pada awalnya. Ledakan internet memperlakukannya dengan baik. Kemudian segalanya berubah.

Pada tahun 2021, dia telah merancang penipuan yang cukup besar. Faktur palsu. Klaim curang. Dia menipu hampir $8 juta dari otoritas pajak setempat melalui biaya palsu. Juga semakin berani. Mencuri $3 juta dari beberapa lembaga nonprofit di New York.

Perlu mencuci uang. Bitcoin tampaknya adalah jawabannya. Dia mengelola beberapa dompet. Mengira dia pintar. Ternyata tidak.

Hubungan Kartel dan Konsumsi Mencolok

Situasi semakin gelap. Mizrahi mulai mencuci uang untuk kartel narkoba Meksiko. Memproses setidaknya $1 juta dari uang kotor mereka antara 2021 dan 2022. Tidak juga menjaga profil rendah. Pria itu menyukai media sosial. Memamerkan segalanya. Mewah ini. Mewah itu. Semua dibayar dengan uang yang tercemar.

Empirinya hancur pada akhir 2022. Investigasi ekstensif. Konspirasi terungkap. Dua belas hari di ruang sidang Manhattan menentukan nasibnya. Bersalah atas semua tuduhan - penipuan melalui wire, pencucian uang, pencurian identitas. Jaksa tidak lembut. Meminta 127 tahun di balik jeruji. Koneksi kartel tidak membantu kasusnya.

Penolakan dan Keadilan

Mizrahi tidak pernah mengakuinya. "Saya tidak melakukan penipuan," dia bersikeras. "Dana yang dikirim kepada saya adalah pembayaran dalam Bitcoin saja. Saya percaya bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah."

Jaksa tidak menerima hal itu. "Martin Mizrahi secara terang-terangan menggunakan bisnisnya sebagai kedok untuk mencuci jutaan dolar melalui narkoba dan penipuan... Putusan juri mengirimkan pesan bahwa orang-orang yang membawa uang ilegal ke dalam sistem keuangan AS akan menghadapi konsekuensi."

Sepertinya era bersembunyi di balik mata uang digital semakin cepat memudar. Penegak hukum telah cukup baik dalam melacak pergerakan blockchain. Pelajaran lain yang dipelajari dengan cara yang sulit. Bitcoin bukanlah perisai kriminal seperti yang banyak dibayangkan. Mizrahi menemukan hal ini. Yang lain juga akan.