Mengapa akun Anda dapat dibekukan karena cryptocurrency

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan akun Anda dibekukan saat bertransaksi dengan cryptocurrency. Mari kita lihat yang paling penting.

1. Masalah KYC/AML

Dokumen identitas tidak lengkap. Atau mungkin dokumen yang diajukan tidak akurat. Ternyata denda keuangan untuk pelanggaran pencucian uang melonjak secara mencengangkan - 417% pada tahun 2025. Angka yang mengejutkan!

2. Kegiatan yang mencurigakan

Transaksi besar tiba-tiba. Bayangkan! Seseorang asing melakukan dua transaksi senilai 4,8 juta dolar dalam waktu hanya enam menit. Bank-bank mengawasi ini.

Transfer aneh. Sangat sering.

Penarikan besar yang tidak sesuai dengan profil keuangan Anda. Mencurigakan.

3. Melanggar hukum

Berurusan dengan entitas yang dikenakan sanksi. Berbahaya.

Kegiatan terlarang. Ya, bahkan jika itu legal di negara lain.

Kerangka regulasi akan berubah pada musim panas 2025. Banyak yang tidak menyadarinya.

4. Kekhawatiran Keamanan

Kecurigaan pelanggaran. Akun Anda berperilaku aneh.

Penipuan potensial. Orang tua tiga kali lebih mungkin menjadi korban! Begitu kata FTC.

5. Transaksi dengan Pihak Mencurigakan

Pengawas di daerah berisiko tinggi. Yang terdaftar dalam daftar sanksi Amerika Serikat.

Pihak-pihak yang dikenal dengan lemahnya prosedur keamanan mereka. Itu bukan ide yang baik.

6. Abaikan Kebijakan Bank

Melanggar syarat.

Abaikan permintaan mereka untuk penjelasan. Mengapa Anda mengabaikan mereka?

7. Perilaku Tidak Biasa

Transfer kecil yang berulang. Pembagian transaksi.

Penggunaan mesin ATM cryptocurrency dengan cara yang aneh. FinCEN memperingatkan tentang ini pada tahun 2025.

8. Masalah Teknis

Kadang-kadang hanya masalah teknis. Terjadi.

Jika akun Anda dibekukan

Hubungi bank secara langsung. Jangan terlambat.

Buktikan sumber uang Anda. Jadilah transparan.

Anda dapat mengajukan keluhan kepada lembaga pengawas seperti CFPB. Hak Anda.

Ikuti apa yang mereka minta untuk mengaktifkan kembali akun Anda. Anda tidak memiliki pilihan lain.

Mematuhi hukum terkadang terasa melelahkan, tetapi itu melindungi akun Anda. Dunia cryptocurrency sangat volatile, dan bank sangat berhati-hati akhir-akhir ini.