Menggemparkan! Guru Trading Diduga Terlibat dalam Penggalangan Dana Ilegal

Jika Anda begitu bersemangat untuk menghadapi kejatuhan Anda, saya akan dengan senang hati mewajibkan. Saya tidak yakin apakah Anda bodoh atau benar-benar bodoh. Apakah Anda tidak menyadari urusan teduh di masa lalu Anda? Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mulai menggalinya satu per satu.

Pada 30 Mei 2022, seorang ahli trading yang mengaku sendiri meluncurkan proyek yang disebut "Program Penjagaan Keuangan Tiga Tahun KlineTrader". Berikut adalah poin-poin penting dari tangkapan layar:

Janji Pengembalian yang Selangit

Dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pengembalian yang diharapkan selama tiga tahun berkisar antara 300% hingga 900%, bahkan menyebutkan "hasil tahunan sebesar 50%".

Imbal hasil sebesar itu jauh melebihi tingkat keuntungan investasi normal.

Penjagaan dan Manajemen Dana

Proyek ini menyebutkan "dana klien disimpan di akun pertukaran Gate" dan "tim strategi membantu operasi".

Ini menunjukkan bahwa para investor perlu menyerahkan dana mereka untuk dikelola oleh tim.

Model Operasi Opaque

Tidak ada penjelasan yang jelas tentang target investasi yang sebenarnya atau langkah-langkah pengendalian risiko. Sebaliknya, ini dikemas dengan istilah-istilah samar seperti "kekuatan tim" dan "model algoritmik".

Menurut definisi hukum dan badan regulasi:

Penggalangan dana ilegal mengacu pada tindakan mengumpulkan dana dari publik tanpa otorisasi yang tepat, sambil menjanjikan pengembalian pokok dan bunga atau menawarkan imbal hasil.

Karakteristik umum meliputi:

1. Kurangnya persetujuan dan kualifikasi bisnis keuangan
2. Mengumpulkan dana dari masyarakat umum
3. Menawarkan pengembalian tetap atau tinggi
4. Menggunakan proyek investasi atau kegiatan bisnis sebagai kedok

Membandingkan poin-poin ini:

"Program Penjagaan Keuangan Tiga Tahun KlineTrader" ini tidak memiliki lisensi keuangan.

Ini secara terbuka meminta dana dengan janji pengembalian yang sangat tinggi.

Dana pengguna dikelola oleh tim, meninggalkan investor tanpa kontrol.

👉 Ini sepenuhnya sejalan dengan karakteristik penggalangan dana ilegal / pengambilan deposito publik ilegal, dan berpotensi melibatkan penipuan keuangan. ( skema Ponzi )

Periode penyelesaian proyek ini adalah sekitar 31 Desember 2025. Mengingat banyaknya kasus akun yang terbuka, janji untuk menjaga modal tampak tidak stabil. Sangat mencengangkan bahwa sebagai mahasiswa internasional, Anda bahkan tidak memiliki kesadaran hukum dasar ini.

Dalam beberapa hari ke depan, saya akan terus mengungkap lebih banyak kesalahannya. Tetap disini!