Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat telah meluncurkan tindakan hukum terhadap Cynthia dan Eddie Petion, yang diduga sebagai arsitek NovaTech, menuduh mereka mengatur operasi penipuan cryptocurrency berskala besar.

Menurut SEC, skema tersebut dilaporkan mengumpulkan lebih dari $650 juta dari lebih dari 200.000 investor secara global, dengan sebagian besar korban berasal dari komunitas Amerika-Haiti.

Jangkauan badan pengatur meluas di luar Petions, menargetkan enam individu tambahan - Martin Zizi, Dapilina Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano, dan Marsha Hadley - atas peran mereka yang diduga dalam mempromosikan usaha NovaTech.

Antara 2019 dan 2023, NovaTech mempersembahkan dirinya sebagai kombinasi pemasaran multi-level dan program investasi cryptocurrency. Namun, Komisi berpendapat bahwa ini hanyalah sebuah kedok.

Petions diduga menarik minat investor dengan janji imbal hasil yang substansial, mengklaim akan berinvestasi di pasar cryptocurrency dan valuta. Cynthia Petion dilaporkan meyakinkan calon investor bahwa mereka akan melihat hasil positif "mulai dari hari pertama."

Namun, SEC mengklaim bahwa kenyataan di balik layar sangat berbeda. Sebagian besar dana tidak diinvestasikan seperti yang dijanjikan, melainkan digunakan untuk membayar investor sebelumnya dan memberi imbalan kepada promotor, dalam apa yang tampaknya merupakan struktur skema Ponzi klasik.

Komisi Sekuritas dan Bursa lebih lanjut mengklaim bahwa sebagian besar dana disalahgunakan oleh para Petisi itu sendiri. Ketika skema tersebut akhirnya terbongkar, sebagian besar investor dilaporkan mengalami kerugian yang signifikan dan tidak dapat memulihkan investasi mereka.

Eric Werner, yang memimpin kantor regional SEC di Fort Worth, menyatakan bahwa operasi penipuan Petions menghasilkan "kerugian signifikan bagi puluhan ribu korban di seluruh dunia."

Werner juga menyoroti bahwa tindakan SEC melampaui otak dari skema tersebut. Promotor utama NovaTech diduga membangun jaringan investor yang luas, menerima komisi untuk setiap peserta baru yang mereka rekrut.

Komisi mengklaim bahwa bahkan ketika beberapa promotor, termasuk Zizi, Dunbar, Corbett, dan Sampson, memperhatikan tanda peringatan - seperti pengawasan dari regulator AS dan Kanada - mereka terus mempromosikan skema tersebut, diduga meremehkan risiko dan mendorong investasi lebih lanjut.

Keluhan Komisi telah diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida. Semua terdakwa menghadapi tuduhan terkait pelanggaran pendaftaran.

Badan regulasi sedang mencari berbagai sanksi, termasuk perintah tetap, pengembalian keuntungan yang tidak sah, dan sanksi moneter sipil terhadap pihak-pihak yang dituduh.