AS telah memberlakukan sanksi terhadap 19 organisasi yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency di Asia

Sanksi dikenakan terhadap 19 organisasi di Myanmar dan Kamboja yang terlibat dalam penipuan kripto dan penipuan investor.
Korban dijebak dengan pekerjaan, dirampas dokumennya, dan ditahan dalam utang, dipaksa untuk melakukan kegiatan kriminal.
Kerugian yang dialami oleh orang Amerika akibat skema di wilayah tersebut melebihi 10 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat sebesar 66% dalam setahun.
AS melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) telah memberlakukan sanksi terhadap jaringan yang mengorganisir skema investasi dalam cryptocurrency di Myanmar dan Kamboja. Sembilan entitas di Myanmar terkena pembatasan, beberapa di antaranya beroperasi di bawah perlindungan kelompok bersenjata yang sudah dikenakan sanksi, dan sepuluh organisasi di Kamboja yang terlibat dalam kamp kerja paksa.
«Industri penipuan siber di Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial orang Amerika, tetapi juga memperhadapkan ribuan orang pada perbudakan modern,» kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan John K. Hurley.
Salah satu titik kunci dari jaringan penipuan adalah pemukiman Shwe-Kokko di negara bagian Karen, Myanmar, di perbatasan dengan Thailand. Di sini, di bawah perlindungan kelompok bersenjata KNA, kompleks Yatai New City dibangun, di mana skema investasi cryptocurrency, kasino online, dan perdagangan manusia berkembang.
Kompleks Yatai New City di Shwe-Kokko adalah pusat penipuan kripto dan kerja paksa di perbatasan Myanmar dan Thailand.

Bagaimana skema bekerja dan apa yang menjadi sasaran sanksi
OFAC menggambarkan mekanisme tipikal: janji pekerjaan bergaji tinggi, penyitaan dokumen, kontrol pergerakan, perbudakan utang, dan ancaman kekerasan. Korban dipaksa untuk berkomunikasi di aplikasi pesan, memainkan "kesempatan investasi" dan memaksa orang untuk mentransfer uang ke platform palsu.
Skema "pemotongan babi" mendapatkan penyebaran terbesar, di mana kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang panjang dan hubungan yang tampak.

Evolusi langkah-langkah melawan skema kripto di wilayah tersebut
Menurut estimasi Departemen Keuangan AS, kerugian akibat skema Asia Tenggara telah melebihi 10 miliar dolar pada tahun 2024.
Pada musim semi, intelijen keuangan AS telah mengidentifikasi Huione Group dari Kamboja sebagai pusat utama pencucian uang yang terkait dengan serangan siber Korea Utara dan penipuan. Sanksi baru secara logis melanjutkan garis untuk menutup saluran penarikan tunai dan transaksi internasional.