AS menjatuhkan sanksi terhadap 19 orang dan kelompok karena menjalankan penipuan online di Myanmar dan Kamboja dengan menggunakan tenaga kerja yang diperjualbelikan.
Pusat penipuan di Shwe Kokko dan Kamboja menggunakan pekerjaan palsu untuk menjebak korban dan memaksa mereka terlibat dalam pekerjaan penipuan siber.
Sanksi membekukan aset AS dan memblokir hubungan bisnis untuk menghentikan penipuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada 19 individu dan entitas yang terhubung dengan operasi penipuan di Myanmar dan Kamboja. Kelompok-kelompok ini dituduh menjalankan jaringan penipuan siber berskala besar yang mengeksploitasi tenaga kerja yang diperdagangkan. Departemen Keuangan mengonfirmasi sembilan target beroperasi di kota Shwe Kokko, Myanmar, sementara sepuluh lainnya berlokasi di Kamboja.
Pihak berwenang mengatakan Shwe Kokko telah menjadi pusat utama untuk kegiatan penipuan. Jaringan kriminal menggunakan area ini untuk menjalankan operasi yang didukung oleh kelompok bersenjata etnis. Jaringan ini telah mengubah kota tersebut menjadi pusat skema penipuan, termasuk penipuan investasi dan penipuan daring.
Keterlibatan Milisi dan Pengusaha Tiongkok
Sanksi dikeluarkan terhadap individu yang terikat dengan Angkatan Nasional Karen (KNA), sebuah kelompok bersenjata etnis. Kelompok tersebut dilaporkan melindungi tempat penipuan dan mendapatkan keuntungan dari operasi mereka. Individu yang dikenakan sanksi termasuk pemimpin KNA dan afiliasi yang mengoperasikan perusahaan di berbagai industri.
Seorang pengusaha Cina, bersama dengan perusahaannya, juga menjadi target. Dia membantu membangun Yatai New City di Shwe Kokko. Situs tersebut diduga menjadi tempat perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan operasi penipuan siber. Korban dilaporkan terpikat dengan tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi yang brutal.
Demikian pula, pada tahun 2022, Sen. Risa Hontiveros mengungkapkan rencana perdagangan manusia yang diduga terjadi pada hari Senin. Ini diduga dilakukan oleh "mafia Cina" yang merekrut orang Filipina untuk bekerja sebagai "penipu kripto" di Myanmar.
Kompound Penipuan yang Menyamar sebagai Bisnis di Kamboja
Di Kamboja, empat individu dan enam entitas menghadapi sanksi untuk aktivitas serupa. Ini termasuk kasino, hotel, dan kompleks perkantoran yang digunakan sebagai kedok untuk operasi penipuan. Banyak dari fasilitas tersebut berbasis di Sihanoukville dan Bavet.
Para korban dilaporkan diperdagangkan ke negara tersebut dan dipaksa untuk menjalankan penipuan investasi cryptocurrency. Beberapa fasilitas digunakan untuk menahan dan menyiksa korban, termasuk kerja paksa dan kekerasan fisik. Properti yang terkait dengan operasi ini termasuk kasino dan perusahaan investasi terkenal. Pada bulan Mei, Departemen Keuangan AS melarang Grup Huione Kamboja dari perbankan AS setelah lebih dari $4B pencucian uang yang terkait dengan kejahatan siber yang terhubung dengan Korea Utara.
Blokade Keuangan dan Langkah-Langkah Internasional
Sanksi dikeluarkan berdasarkan beberapa perintah eksekutif. Perintah-perintah ini menargetkan kejahatan transnasional, ancaman siber, dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua aset yang terkait dengan AS dari individu dan perusahaan yang dikenakan sanksi sekarang dibekukan.
Warga negara AS dilarang melakukan bisnis dengan mereka. Sanksi juga menargetkan aliran dana melalui platform keuangan yang digunakan oleh jaringan penipuan ini. Pejabat bertujuan untuk membatasi kemampuan operasi ini untuk mengakses pasar internasional.
Otoritas mengatakan bahwa langkah-langkah ini menangani baik penipuan keuangan maupun perbudakan modern. Penipuan ini telah menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai $10 miliar. Pejabat juga melaporkan kenaikan 66% dalam kerugian terkait penipuan dibandingkan tahun sebelumnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
AS Menjatuhkan Sanksi Terhadap 19 Individu dan Perusahaan yang Menjalankan Operasi Penipuan Online di Myanmar dan Kamboja
AS menjatuhkan sanksi terhadap 19 orang dan kelompok karena menjalankan penipuan online di Myanmar dan Kamboja dengan menggunakan tenaga kerja yang diperjualbelikan.
Pusat penipuan di Shwe Kokko dan Kamboja menggunakan pekerjaan palsu untuk menjebak korban dan memaksa mereka terlibat dalam pekerjaan penipuan siber.
Sanksi membekukan aset AS dan memblokir hubungan bisnis untuk menghentikan penipuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi kepada 19 individu dan entitas yang terhubung dengan operasi penipuan di Myanmar dan Kamboja. Kelompok-kelompok ini dituduh menjalankan jaringan penipuan siber berskala besar yang mengeksploitasi tenaga kerja yang diperdagangkan. Departemen Keuangan mengonfirmasi sembilan target beroperasi di kota Shwe Kokko, Myanmar, sementara sepuluh lainnya berlokasi di Kamboja.
Pihak berwenang mengatakan Shwe Kokko telah menjadi pusat utama untuk kegiatan penipuan. Jaringan kriminal menggunakan area ini untuk menjalankan operasi yang didukung oleh kelompok bersenjata etnis. Jaringan ini telah mengubah kota tersebut menjadi pusat skema penipuan, termasuk penipuan investasi dan penipuan daring.
Keterlibatan Milisi dan Pengusaha Tiongkok
Sanksi dikeluarkan terhadap individu yang terikat dengan Angkatan Nasional Karen (KNA), sebuah kelompok bersenjata etnis. Kelompok tersebut dilaporkan melindungi tempat penipuan dan mendapatkan keuntungan dari operasi mereka. Individu yang dikenakan sanksi termasuk pemimpin KNA dan afiliasi yang mengoperasikan perusahaan di berbagai industri.
Seorang pengusaha Cina, bersama dengan perusahaannya, juga menjadi target. Dia membantu membangun Yatai New City di Shwe Kokko. Situs tersebut diduga menjadi tempat perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan operasi penipuan siber. Korban dilaporkan terpikat dengan tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi yang brutal.
Demikian pula, pada tahun 2022, Sen. Risa Hontiveros mengungkapkan rencana perdagangan manusia yang diduga terjadi pada hari Senin. Ini diduga dilakukan oleh "mafia Cina" yang merekrut orang Filipina untuk bekerja sebagai "penipu kripto" di Myanmar.
Kompound Penipuan yang Menyamar sebagai Bisnis di Kamboja
Di Kamboja, empat individu dan enam entitas menghadapi sanksi untuk aktivitas serupa. Ini termasuk kasino, hotel, dan kompleks perkantoran yang digunakan sebagai kedok untuk operasi penipuan. Banyak dari fasilitas tersebut berbasis di Sihanoukville dan Bavet.
Para korban dilaporkan diperdagangkan ke negara tersebut dan dipaksa untuk menjalankan penipuan investasi cryptocurrency. Beberapa fasilitas digunakan untuk menahan dan menyiksa korban, termasuk kerja paksa dan kekerasan fisik. Properti yang terkait dengan operasi ini termasuk kasino dan perusahaan investasi terkenal. Pada bulan Mei, Departemen Keuangan AS melarang Grup Huione Kamboja dari perbankan AS setelah lebih dari $4B pencucian uang yang terkait dengan kejahatan siber yang terhubung dengan Korea Utara.
Blokade Keuangan dan Langkah-Langkah Internasional
Sanksi dikeluarkan berdasarkan beberapa perintah eksekutif. Perintah-perintah ini menargetkan kejahatan transnasional, ancaman siber, dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua aset yang terkait dengan AS dari individu dan perusahaan yang dikenakan sanksi sekarang dibekukan.
Warga negara AS dilarang melakukan bisnis dengan mereka. Sanksi juga menargetkan aliran dana melalui platform keuangan yang digunakan oleh jaringan penipuan ini. Pejabat bertujuan untuk membatasi kemampuan operasi ini untuk mengakses pasar internasional.
Otoritas mengatakan bahwa langkah-langkah ini menangani baik penipuan keuangan maupun perbudakan modern. Penipuan ini telah menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai $10 miliar. Pejabat juga melaporkan kenaikan 66% dalam kerugian terkait penipuan dibandingkan tahun sebelumnya.