Risiko Tersembunyi: Perangkap Berbahaya dari Proyek Token
Di pasar cryptocurrency, peluang dan risiko berdampingan. Banyak investor pernah mendapat imbalan besar dari suatu proyek, namun juga ada banyak orang yang mengalami kerugian besar akibat tindakan jahat dari pihak proyek. Baru-baru ini, harga Token Aura (AURA) melonjak 800% hanya dalam beberapa jam, dari $0,001 naik ke puncak $0,008, dengan volume perdagangan meningkat lebih dari 115.000% dibandingkan hari sebelumnya. Namun, beberapa analis senior memperingatkan bahwa lonjakan yang tidak biasa ini mungkin menyimpan rahasia, diduga merupakan tindakan penipuan yang direncanakan dengan cermat. Tindakan ilegal yang disebut "penipuan karpet" ini sedang melanda seluruh bidang cryptocurrency dengan skala industri.
Rata-rata keuntungan proyek penipuan tunggal yang mengesankan
Melalui analisis kontrak pintar dari berbagai blockchain utama, data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300.000 Token yang terlibat dalam berbagai tingkat penipuan, dengan ratusan proyek berisiko potensial muncul di jaringan setiap harinya. Di jaringan Ethereum, terdapat 266.000 alamat independen yang aktif, yang khusus terlibat dalam pembuatan dan promosi Token yang bersifat penipuan.
Para "pengembang" yang disebut-sebut ini memanfaatkan alat penerbitan koin yang nyaman dan basis pengguna yang besar untuk mengatur umpan dengan tepat. Meskipun keuntungan rata-rata dari satu proyek penipuan di Ethereum sekitar 1,65 juta dolar AS, karena basisnya yang besar, total pendapatan ilegal mencapai angka astronomis 502 miliar dolar AS.
Di blockchain publik lainnya, tindakan penipuan serupa juga sering terjadi. Sebuah blockchain publik mencatat 530 kejadian semacam itu, sementara blockchain baru lainnya, meskipun jumlah datanya relatif kecil, sudah memiliki 4 kontrak yang sepenuhnya ditarik likuiditasnya. Menurut statistik, lebih dari 7 juta investor telah menjadi korban langsung dari penipuan semacam ini, yang berarti kekayaan jutaan individu dan keluarga telah lenyap dalam perangkap ini.
Keragaman Mode Penipuan
Tipe Perampokan Menyeluruh
Jenis penipuan ini adalah tindakan perampokan yang lengkap, di mana penipu secara subyektif menyerap likuiditas seluruh proyek melalui pengaturan kode jahat atau celah. Misalnya, terdapat beberapa kasus ekstrem di suatu blockchain publik dengan rasio mencapai 1466,67%.
Beberapa alamat memiliki catatan kejahatan di beberapa blockchain, memanfaatkan karakteristik berbagai jaringan untuk melakukan kejahatan dan menghindari pelacakan, menyebabkan harga Token tiba-tiba jatuh ke nol, dan para investor kehilangan semua modal mereka.
Banyak alamat penipuan menunjukkan frekuensi kriminal yang sangat tinggi. Misalnya, satu alamat di sebuah blockchain publik terkait dengan 45 Token penipuan dan 37 kolam likuiditas yang dikuras. Alamat-alamat ini bagaikan belalang, secara massal menerapkan Token, dengan cepat menguras, lalu menghilang atau mengganti identitas untuk memulai lagi.
Banyak token penipuan semacam ini memiliki siklus hidup yang sangat pendek, hanya 0 hari, 1 hari, atau 3 hari. Ini membuktikan pola penipuan seperti "piyou pan" - token yang diluncurkan segera melakukan penipuan dalam waktu singkat, tanpa memberikan waktu bagi investor untuk bereaksi atau keluar.
Penipuan yang bertahap
Dibandingkan dengan perilaku kekerasan yang bersifat perampokan total, penipuan progresif lebih tersembunyi dan licik. Ini tidak akan membuat harga token langsung jatuh ke nol, tetapi menciptakan ilusi "penurunan lambat" atau "penyesuaian sementara dari pihak proyek". Penipu mungkin mengarang berbagai alasan, seperti "migrasi kontrak", "upgrade sistem", "menghadapi fluktuasi pasar", dan beberapa investor mungkin karena keberuntungan atau tidak dapat merespons tepat waktu sehingga tidak bisa melarikan diri dengan cepat, akhirnya mengalami kerugian besar dalam penurunan yang terus-menerus. Meskipun model ini tampaknya memiliki daya hancur yang lebih rendah dibandingkan dengan perampokan total, karena sifatnya yang tersembunyi, ini dapat mempengaruhi jangkauan yang lebih luas dan memberikan erosi yang lebih jangka panjang dan kronis terhadap kepercayaan pasar.
Analisis Tren Kegiatan Penipuan
Berdasarkan data on-chain dari 2020-2025, dapat diamati bahwa jumlah penggelapan Token Ethereum pada tahun 2023 mencapai puncak historis sebanyak 125.759, mencakup 42,3% dari total lima tahun. Namun, jumlah penggelapan pada tahun 2024 turun drastis menjadi 69.154 (penurunan tahunan sebesar 45%). Kegiatan penipuan menunjukkan siklus yang jelas, dengan rata-rata jumlah penggelapan di empat rantai utama selama periode 2021/2023 mencapai 48.721. Rata-rata umur siklus kontrak penipuan menyusut dari 356 hari pada tahun 2021 menjadi 3,8 hari pada tahun 2025.
Jumlah ratusan ribu token penipuan dan jumlah pelaksana menunjukkan bahwa perilaku semacam ini telah berkembang menjadi rantai industri hitam yang matang dengan pembagian kerja yang jelas, alat yang terstandarisasi, dan proses yang terstruktur. Biaya penipuan sangat rendah, sementara "keuntungan" potensial sangat besar. Investor perlu memahami teknik penipuan yang umum, seperti janji pengembalian tinggi, tim anonim, tanpa audit, penyimpanan likuiditas yang mencurigakan atau hilang, spekulasi media sosial, dan penggelembungan harga dalam waktu singkat. Sebelum berinvestasi, memeriksa apakah kontrak bersifat open-source, apakah telah diaudit oleh lembaga audit terkenal, apakah latar belakang tim dapat diverifikasi, dan kondisi penyimpanan likuiditas harus menjadi langkah yang wajib.
Kesimpulan
Data yang mencolok ini mengungkapkan kenyataan yang mengganggu: ratusan ribu koin penipuan, ratusan ribu pelaku penipuan, triliunan dolar pendapatan ilegal, lebih dari tujuh juta korban... ini bukan sekadar akumulasi kasus kerugian investasi, tetapi merupakan serangan sistematis terhadap dasar kepercayaan yang menjadi sandaran seluruh industri blockchain dan mata uang kripto. Mengungkap kebenaran gelap ini tidak hanya untuk memperingatkan semua orang tentang risiko, tetapi juga untuk mendorong seluruh industri membangun sistem regulasi yang lebih baik.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RugpullTherapist
· 19jam yang lalu
suckers tidak pernah belajar pelajaran
Lihat AsliBalas0
TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
Aspek teknis semua mengatakan bahaya, tapi tetap saja hanya menyalin.
Lihat AsliBalas0
MissedTheBoat
· 08-10 11:01
Ada lagi yang menjadi korban Kupon Klip. Kita sudah melihatnya dengan jelas.
Lihat AsliBalas0
AllInDaddy
· 08-10 11:01
Suckers harus belajar dari pengalaman mereka sendiri.
Bahaya Blockchain: 300.000 kasus penipuan Token memperingatkan investor untuk tetap waspada
Risiko Tersembunyi: Perangkap Berbahaya dari Proyek Token
Di pasar cryptocurrency, peluang dan risiko berdampingan. Banyak investor pernah mendapat imbalan besar dari suatu proyek, namun juga ada banyak orang yang mengalami kerugian besar akibat tindakan jahat dari pihak proyek. Baru-baru ini, harga Token Aura (AURA) melonjak 800% hanya dalam beberapa jam, dari $0,001 naik ke puncak $0,008, dengan volume perdagangan meningkat lebih dari 115.000% dibandingkan hari sebelumnya. Namun, beberapa analis senior memperingatkan bahwa lonjakan yang tidak biasa ini mungkin menyimpan rahasia, diduga merupakan tindakan penipuan yang direncanakan dengan cermat. Tindakan ilegal yang disebut "penipuan karpet" ini sedang melanda seluruh bidang cryptocurrency dengan skala industri.
Rata-rata keuntungan proyek penipuan tunggal yang mengesankan
Melalui analisis kontrak pintar dari berbagai blockchain utama, data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300.000 Token yang terlibat dalam berbagai tingkat penipuan, dengan ratusan proyek berisiko potensial muncul di jaringan setiap harinya. Di jaringan Ethereum, terdapat 266.000 alamat independen yang aktif, yang khusus terlibat dalam pembuatan dan promosi Token yang bersifat penipuan.
Para "pengembang" yang disebut-sebut ini memanfaatkan alat penerbitan koin yang nyaman dan basis pengguna yang besar untuk mengatur umpan dengan tepat. Meskipun keuntungan rata-rata dari satu proyek penipuan di Ethereum sekitar 1,65 juta dolar AS, karena basisnya yang besar, total pendapatan ilegal mencapai angka astronomis 502 miliar dolar AS.
Di blockchain publik lainnya, tindakan penipuan serupa juga sering terjadi. Sebuah blockchain publik mencatat 530 kejadian semacam itu, sementara blockchain baru lainnya, meskipun jumlah datanya relatif kecil, sudah memiliki 4 kontrak yang sepenuhnya ditarik likuiditasnya. Menurut statistik, lebih dari 7 juta investor telah menjadi korban langsung dari penipuan semacam ini, yang berarti kekayaan jutaan individu dan keluarga telah lenyap dalam perangkap ini.
Keragaman Mode Penipuan
Tipe Perampokan Menyeluruh
Jenis penipuan ini adalah tindakan perampokan yang lengkap, di mana penipu secara subyektif menyerap likuiditas seluruh proyek melalui pengaturan kode jahat atau celah. Misalnya, terdapat beberapa kasus ekstrem di suatu blockchain publik dengan rasio mencapai 1466,67%.
Beberapa alamat memiliki catatan kejahatan di beberapa blockchain, memanfaatkan karakteristik berbagai jaringan untuk melakukan kejahatan dan menghindari pelacakan, menyebabkan harga Token tiba-tiba jatuh ke nol, dan para investor kehilangan semua modal mereka.
Banyak alamat penipuan menunjukkan frekuensi kriminal yang sangat tinggi. Misalnya, satu alamat di sebuah blockchain publik terkait dengan 45 Token penipuan dan 37 kolam likuiditas yang dikuras. Alamat-alamat ini bagaikan belalang, secara massal menerapkan Token, dengan cepat menguras, lalu menghilang atau mengganti identitas untuk memulai lagi.
Banyak token penipuan semacam ini memiliki siklus hidup yang sangat pendek, hanya 0 hari, 1 hari, atau 3 hari. Ini membuktikan pola penipuan seperti "piyou pan" - token yang diluncurkan segera melakukan penipuan dalam waktu singkat, tanpa memberikan waktu bagi investor untuk bereaksi atau keluar.
Penipuan yang bertahap
Dibandingkan dengan perilaku kekerasan yang bersifat perampokan total, penipuan progresif lebih tersembunyi dan licik. Ini tidak akan membuat harga token langsung jatuh ke nol, tetapi menciptakan ilusi "penurunan lambat" atau "penyesuaian sementara dari pihak proyek". Penipu mungkin mengarang berbagai alasan, seperti "migrasi kontrak", "upgrade sistem", "menghadapi fluktuasi pasar", dan beberapa investor mungkin karena keberuntungan atau tidak dapat merespons tepat waktu sehingga tidak bisa melarikan diri dengan cepat, akhirnya mengalami kerugian besar dalam penurunan yang terus-menerus. Meskipun model ini tampaknya memiliki daya hancur yang lebih rendah dibandingkan dengan perampokan total, karena sifatnya yang tersembunyi, ini dapat mempengaruhi jangkauan yang lebih luas dan memberikan erosi yang lebih jangka panjang dan kronis terhadap kepercayaan pasar.
Analisis Tren Kegiatan Penipuan
Berdasarkan data on-chain dari 2020-2025, dapat diamati bahwa jumlah penggelapan Token Ethereum pada tahun 2023 mencapai puncak historis sebanyak 125.759, mencakup 42,3% dari total lima tahun. Namun, jumlah penggelapan pada tahun 2024 turun drastis menjadi 69.154 (penurunan tahunan sebesar 45%). Kegiatan penipuan menunjukkan siklus yang jelas, dengan rata-rata jumlah penggelapan di empat rantai utama selama periode 2021/2023 mencapai 48.721. Rata-rata umur siklus kontrak penipuan menyusut dari 356 hari pada tahun 2021 menjadi 3,8 hari pada tahun 2025.
Jumlah ratusan ribu token penipuan dan jumlah pelaksana menunjukkan bahwa perilaku semacam ini telah berkembang menjadi rantai industri hitam yang matang dengan pembagian kerja yang jelas, alat yang terstandarisasi, dan proses yang terstruktur. Biaya penipuan sangat rendah, sementara "keuntungan" potensial sangat besar. Investor perlu memahami teknik penipuan yang umum, seperti janji pengembalian tinggi, tim anonim, tanpa audit, penyimpanan likuiditas yang mencurigakan atau hilang, spekulasi media sosial, dan penggelembungan harga dalam waktu singkat. Sebelum berinvestasi, memeriksa apakah kontrak bersifat open-source, apakah telah diaudit oleh lembaga audit terkenal, apakah latar belakang tim dapat diverifikasi, dan kondisi penyimpanan likuiditas harus menjadi langkah yang wajib.
Kesimpulan
Data yang mencolok ini mengungkapkan kenyataan yang mengganggu: ratusan ribu koin penipuan, ratusan ribu pelaku penipuan, triliunan dolar pendapatan ilegal, lebih dari tujuh juta korban... ini bukan sekadar akumulasi kasus kerugian investasi, tetapi merupakan serangan sistematis terhadap dasar kepercayaan yang menjadi sandaran seluruh industri blockchain dan mata uang kripto. Mengungkap kebenaran gelap ini tidak hanya untuk memperingatkan semua orang tentang risiko, tetapi juga untuk mendorong seluruh industri membangun sistem regulasi yang lebih baik.