Mengungkap sebuah platform pembayaran enkripsi yang sangat aktif
Baru-baru ini, sebuah platform pembayaran enkripsi bernama HuionePay menarik perhatian luas. Platform ini sering melakukan transaksi USDT di jaringan TRON, melibatkan pergerakan dana yang besar. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, sebuah perusahaan keamanan blockchain melakukan analisis mendetail berdasarkan data publik.
Gambaran Aliran Dana
Data menunjukkan bahwa selama periode dari Januari 2024 hingga Juni 2025, total perdagangan USDT di platform ini sangat mengesankan:
Total penarikan: 572 miliar USDT
Total setoran: 544 miliar USDT
Keduanya masing-masing melebihi 500 miliar USDT, menunjukkan adanya arus dana yang besar di platform. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "aliran bersih dana" yang jelas.
Analisis Aktivitas Perdagangan
Aktivitas perdagangan di platform menunjukkan ciri-ciri berikut:
Tiga periode puncak transaksi yang jelas:
Awal Juli 2024: Setoran dan penarikan masing-masing melampaui 10 miliar USDT
Maret dan Mei 2025: Dua kali jumlah penarikan mendekati atau melebihi 11 miliar USDT
Frekuensi transaksi penarikan melonjak:
Mulai Februari 2024 akan meningkat secara bertahap
Memuncak pada pertengahan Mei 2025, hampir 150.000 transaksi dalam satu hari
Menampilkan karakteristik "penarikan tinggi"
Transaksi setoran relatif stabil:
Pertumbuhan keseluruhan tetapi fluktuasi kecil
Jumlah setoran harian rata-rata meningkat secara stabil menjadi hampir 140.000 transaksi
Karakteristik Perilaku Pengguna
Jumlah pengguna aktif terus meningkat:
Dari kurang dari 30.000 pada awal 2024 meningkat menjadi lebih dari 80.000
Kecepatan pertumbuhan menunjukkan tren yang melambat
Fenomena konsentrasi dana:
Tiga alamat penarikan teratas telah menarik total lebih dari 19 miliar USDT
Jumlah maksimum untuk alamat deposit tunggal dapat mencapai 16,65 miliar USDT
Pola Waktu Perdagangan:
Transaksi penarikan terpusat pada waktu UTC 01:00-16:00, dengan puncak waktu 07:00-13:00
Operasi deposit terutama dilakukan pada waktu UTC 03:00-10:00
Perhatian Regulasi
Seiring dengan berkembangnya skala perdagangan platform, perhatian lembaga regulasi internasional semakin meningkat:
Juli 2024: Sebuah alamat yang terkait dengan platform tersebut membekukan sekitar 30 juta USDT
Mei 2025: Departemen Keuangan AS mengusulkan untuk melarang penyediaan layanan keuangan untuk kelompok tersebut
Laporan PBB menunjukkan bahwa platform ini mungkin terlibat dalam "ekosistem industrialisasi penipuan siber"
Beberapa perusahaan analisis blockchain melaporkan bahwa platform tersebut memproses sejumlah besar transaksi yang mencurigakan
Selain itu, beberapa layanan jaminan yang terkait dengan platform tersebut baru-baru ini mengumumkan penghentian operasional, mungkin terkait dengan tekanan regulasi.
Kesimpulan
Melalui analisis transaksi USDT di jaringan TRON pada platform pembayaran enkripsi ini, kita dapat melihat skala transaksi yang besar, aliran dana yang sering, serta pola perilaku pengguna yang kompleks. Data-data ini memberikan referensi penting untuk memahami karakteristik operasionalnya, sekaligus memunculkan pemikiran tentang kepatuhannya. Seiring dengan perkembangan industri cryptocurrency, masalah regulasi platform serupa mungkin akan menjadi isu penting di masa depan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis: Mengungkap aliran dana 50 miliar USDT dan risiko regulasi di platform HuionePay
Mengungkap sebuah platform pembayaran enkripsi yang sangat aktif
Baru-baru ini, sebuah platform pembayaran enkripsi bernama HuionePay menarik perhatian luas. Platform ini sering melakukan transaksi USDT di jaringan TRON, melibatkan pergerakan dana yang besar. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik perilaku on-chain-nya, sebuah perusahaan keamanan blockchain melakukan analisis mendetail berdasarkan data publik.
Gambaran Aliran Dana
Data menunjukkan bahwa selama periode dari Januari 2024 hingga Juni 2025, total perdagangan USDT di platform ini sangat mengesankan:
Keduanya masing-masing melebihi 500 miliar USDT, menunjukkan adanya arus dana yang besar di platform. Perlu dicatat bahwa jumlah penarikan selalu lebih tinggi daripada jumlah setoran, dengan selisih mencapai 2,771 miliar USDT, menunjukkan karakteristik "aliran bersih dana" yang jelas.
Analisis Aktivitas Perdagangan
Aktivitas perdagangan di platform menunjukkan ciri-ciri berikut:
Tiga periode puncak transaksi yang jelas:
Frekuensi transaksi penarikan melonjak:
Transaksi setoran relatif stabil:
Karakteristik Perilaku Pengguna
Jumlah pengguna aktif terus meningkat:
Fenomena konsentrasi dana:
Pola Waktu Perdagangan:
Perhatian Regulasi
Seiring dengan berkembangnya skala perdagangan platform, perhatian lembaga regulasi internasional semakin meningkat:
Selain itu, beberapa layanan jaminan yang terkait dengan platform tersebut baru-baru ini mengumumkan penghentian operasional, mungkin terkait dengan tekanan regulasi.
Kesimpulan
Melalui analisis transaksi USDT di jaringan TRON pada platform pembayaran enkripsi ini, kita dapat melihat skala transaksi yang besar, aliran dana yang sering, serta pola perilaku pengguna yang kompleks. Data-data ini memberikan referensi penting untuk memahami karakteristik operasionalnya, sekaligus memunculkan pemikiran tentang kepatuhannya. Seiring dengan perkembangan industri cryptocurrency, masalah regulasi platform serupa mungkin akan menjadi isu penting di masa depan.