Para pengusaha dan praktisi Web3 sering kali salah mengira bahwa mendaftarkan proyek di luar negeri dan menerapkan server di luar negeri dapat mencapai "Kepatuhan alami". Namun, kunci dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi kepatuhan, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutupi perilaku bisnis yang berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih beroperasi di dalam negeri dan memberikan layanan kepada pengguna di China, perlu mempertimbangkan dengan hati-hati batas hukum proyek dan potensi risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 menyentuh "garis merah hukum pidana". Kami akan menggunakan empat pola risiko pelanggaran Web3 yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama Anda dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini di tahap awal, Anda mungkin bisa menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan kepada praktisi teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis. Proyek palsu yang secara jelas bertujuan untuk pengumpulan dana ilegal, penipuan mata uang virtual, dan pencucian uang tidak termasuk dalam cakupan pembahasan artikel ini.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?
Kami akan mulai dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi untuk memulai dari logika bisnis dan struktur sistem, mengidentifikasi sinyal risiko kunci yang mungkin ada dalam proyek. Metode identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif. Cukup dengan memahami beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah suatu proyek menyentuh garis merah hukum.
Ciri khas: Masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 dianggap sebagai tindak pidana mendirikan kasino, elemen kunci dari siklus tertutup biasanya mencakup:
Apakah ada perilaku pengisian ulang, terutama melalui mata uang virtual (seperti USDT) untuk setoran
Apakah platform ini dirancang untuk memiliki permainan yang tidak pasti seperti undian, tebakan, dan membuka kotak?
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang mainstream dan diperdagangkan di platform, kemudian dikonversi menjadi mata uang fiat.
Proses tiga tahap "setoran - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran judi yang terlibat".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi tiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme penghargaan, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang cukup tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terkait dengan Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan fungsi lainnya, jika mereka kurang memiliki kemampuan untuk menilai keseluruhan struktur bisnis, dan tidak melakukan evaluasi yang cermat terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka dengan mudah dapat tanpa sadar membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sebuah sistem penipuan.
Ciri-ciri struktur yang umum ditemukan dalam skema ponzi meliputi:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli token terlebih dahulu, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi
Komisi undangan: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan akan mendapatkan hadiah
Hubungan multi-level: terdapat struktur hierarki, rebate diberikan secara berjenjang dengan pengurangan bertahap.
Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, tetapi didorong oleh ekspansi personel dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, harus berhati-hati untuk memastikan tidak ada dugaan penipuan berantai.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "memberikan dukungan teknis yang penting".
Dimensi Identifikasi Tiga: Terkait Penggalangan Dana Ilegal (Penerimaan Simpanan Publik yang Ilegal / Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji imbal hasil + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif lebih mudah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" dijadikan sebagai metode penggalangan dana inti, maka mudah terjerumus ke dalam kategori penyerapan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, menerbitkan token untuk pendanaan kepada publik secara sepihak.
Platform berjanji "mengembalikan modal dengan imbal hasil tinggi" atau menetapkan pengembalian tetap
Platform investasi fiktif, penyewaan mesin penambangan, mekanisme bagi hasil
Mendirikan kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukar aset yang dapat ditarik dengan token atau poin di dalam platform
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah memiliki karakter ilegal (tanpa kualifikasi keuangan), publik (ditujukan kepada objek yang tidak tertentu), menarik (menjanjikan imbal hasil yang tinggi), dan sosial (sumber dana yang luas).
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat dalam desain struktural logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, meskipun tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan penjahat karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam keadaan di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penegakan hukum.
Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Kegiatan Usaha Ilegal (Kejahatan Usaha Ilegal)
Ciri khas: pencocokan token + pertukaran luar bursa + saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" sering kali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, yang dapat memicu penilaian hukum terhadap operasi ilegal terkait pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, badan peradilan terus meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku "perdagangan pertukaran mata uang virtual" ini, dengan standar penegakan hukum yang semakin ketat.
Mode perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara token dan fiat.
Platform menghubungkan pengguna dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran menggunakan mata uang seperti USDT atau BTC.
Melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pertukaran yang memfasilitasi, logika pemfasilitasi pertukaran, atau antarmuka pemfasilitasi perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, para pengembang harus lebih waspada:
Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan pihak pendanaan dalam negeri, membentuk jalur transaksi.
Platform menggunakan token seperti USDT, BTC, ETH sebagai media pertukaran, untuk melakukan konversi dari mata uang fiat ke mata uang asing atau sebaliknya.
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsional lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + penukaran + konversi multi-mata uang", itu mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum yang ilegal.
Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhi risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fungsi sesuai permintaan, saya tidak memahami cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal.
Menurut teori keterlibatan kejahatan dalam hukum pidana di negara kita, selama seseorang mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai pelaku bantuan, pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Bagi tenaga teknis, lembaga yudikatif biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya
Apakah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati rasio pembagian dividen, dan sebagainya, menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan berjalan.
Semakin banyak teknisi yang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya outsourcing"—sejumlah tenaga teknis utama ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai orang yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dipersalahkan secara pasif" pada tahap awal proyek? Berikut adalah beberapa saran prediksi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 apa pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi seperti "terlibat judi (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (menarik orang secara berjenjang)" "non-penipuan (mengeluarkan koin untuk menarik dana)" atau "usaha ilegal (perantara konversi)"?
Pertanyaan logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana dapat keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran dengan mata uang fiat?
Mencatat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Sambil mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Penutup: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut melibatkan perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau praktik bisnis ilegal lainnya yang berisiko tinggi, serta memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, untuk mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengidentifikasi garis hukum yang dapat menjadi pembangun yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan bertahan.
"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.
Pengembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat terwujud di atas dasar yang aman dan transparan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Empat Garis Merah Hukum untuk Proyek Web3: Panduan Pengenalan Risiko yang Wajib Dibaca oleh Pengembang
Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3
Para pengusaha dan praktisi Web3 sering kali salah mengira bahwa mendaftarkan proyek di luar negeri dan menerapkan server di luar negeri dapat mencapai "Kepatuhan alami". Namun, kunci dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi kepatuhan, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutupi perilaku bisnis yang berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih beroperasi di dalam negeri dan memberikan layanan kepada pengguna di China, perlu mempertimbangkan dengan hati-hati batas hukum proyek dan potensi risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 menyentuh "garis merah hukum pidana". Kami akan menggunakan empat pola risiko pelanggaran Web3 yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama Anda dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini di tahap awal, Anda mungkin bisa menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini terutama ditujukan kepada praktisi teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis. Proyek palsu yang secara jelas bertujuan untuk pengumpulan dana ilegal, penipuan mata uang virtual, dan pencucian uang tidak termasuk dalam cakupan pembahasan artikel ini.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?
Kami akan mulai dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi untuk memulai dari logika bisnis dan struktur sistem, mengidentifikasi sinyal risiko kunci yang mungkin ada dalam proyek. Metode identifikasi ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif. Cukup dengan memahami beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah suatu proyek menyentuh garis merah hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Terkait Judi (Keberadaan Kasino)
Ciri khas: Masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 dianggap sebagai tindak pidana mendirikan kasino, elemen kunci dari siklus tertutup biasanya mencakup:
Proses tiga tahap "setoran - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran judi yang terlibat".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi tiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme penghargaan, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang cukup tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terkait dengan Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Ciri khas: Pengguna membayar + Mengundang komisi + Rantai keuntungan multi-level
Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan fungsi lainnya, jika mereka kurang memiliki kemampuan untuk menilai keseluruhan struktur bisnis, dan tidak melakukan evaluasi yang cermat terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka dengan mudah dapat tanpa sadar membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sebuah sistem penipuan.
Ciri-ciri struktur yang umum ditemukan dalam skema ponzi meliputi:
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, harus berhati-hati untuk memastikan tidak ada dugaan penipuan berantai.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "memberikan dukungan teknis yang penting".
Dimensi Identifikasi Tiga: Terkait Penggalangan Dana Ilegal (Penerimaan Simpanan Publik yang Ilegal / Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana)
Ciri khas: menarik dana dari publik + janji imbal hasil + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif lebih mudah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" dijadikan sebagai metode penggalangan dana inti, maka mudah terjerumus ke dalam kategori penyerapan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah memiliki karakter ilegal (tanpa kualifikasi keuangan), publik (ditujukan kepada objek yang tidak tertentu), menarik (menjanjikan imbal hasil yang tinggi), dan sosial (sumber dana yang luas).
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat dalam desain struktural logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, meskipun tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan penjahat karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam keadaan di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penegakan hukum.
Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Kegiatan Usaha Ilegal (Kejahatan Usaha Ilegal)
Ciri khas: pencocokan token + pertukaran luar bursa + saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" sering kali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, yang dapat memicu penilaian hukum terhadap operasi ilegal terkait pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, badan peradilan terus meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku "perdagangan pertukaran mata uang virtual" ini, dengan standar penegakan hukum yang semakin ketat.
Mode perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pertukaran yang memfasilitasi, logika pemfasilitasi pertukaran, atau antarmuka pemfasilitasi perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, para pengembang harus lebih waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + penukaran + konversi multi-mata uang", itu mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum yang ilegal.
Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhi risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fungsi sesuai permintaan, saya tidak memahami cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal.
Menurut teori keterlibatan kejahatan dalam hukum pidana di negara kita, selama seseorang mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai pelaku bantuan, pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Bagi tenaga teknis, lembaga yudikatif biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan berjalan.
Semakin banyak teknisi yang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya outsourcing"—sejumlah tenaga teknis utama ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai orang yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dipersalahkan secara pasif" pada tahap awal proyek? Berikut adalah beberapa saran prediksi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3 apa pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi seperti "terlibat judi (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (menarik orang secara berjenjang)" "non-penipuan (mengeluarkan koin untuk menarik dana)" atau "usaha ilegal (perantara konversi)"?
Pertanyaan logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana dapat keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran dengan mata uang fiat?
Mencatat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Sambil mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Penutup: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut melibatkan perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau praktik bisnis ilegal lainnya yang berisiko tinggi, serta memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, untuk mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengidentifikasi garis hukum yang dapat menjadi pembangun yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan bertahan.
"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.
Pengembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat terwujud di atas dasar yang aman dan transparan.