Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Web3: Empat Mode Proyek yang Perlu Diperhatikan
Para pengusaha dan profesional Web3 sering kali keliru menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan hanya pada struktur keluar yang tampak. Pendaftaran di luar negeri bisa menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak bisa menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Khususnya bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan menganalisis bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana" dari sudut pandang pengembang. Kami akan fokus pada empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang sering terjadi dalam praktik, membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek yang sering muncul ini pada tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan untuk para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan memperhatikan pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran terhadap risiko hukum. Objek analisis kami juga berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan yang jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan mata uang virtual, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan artikel ini.
1. Bagaimana pengembang membangun "Radar Identifikasi Proyek Berisiko Tinggi"?
Berdasarkan pengalaman praktik kasus pidana Web3 dalam beberapa tahun terakhir, kami mengelompokkan empat jenis kejahatan berfrekuensi tinggi yang terkait dengan pengembang menjadi: "yang paling berbahaya, yang paling tersembunyi, yang paling jelas, dan yang paling populer saat ini". Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk berharap pengembang dapat membangun pemahaman dasar tentang kejahatan ini dan situasi peradilan di baliknya—hanya dengan mengetahui apa yang merupakan "garis merah", barulah kita dapat berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menghindari risiko, dan bagaimana berpartisipasi dengan aman dalam proyek.
1.1 Nama Kejahatan Paling Berbahaya——【开设赌场罪】
Di bidang Web3, proyek terkait perjudian adalah jenis yang paling mudah "terpeleset" bagi pengembang teknologi, terutama di GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Pola proyek terkait perjudian yang sering kali dimintai pertanggungjawaban termasuk:
Platform kasino online yang memungkinkan taruhan menggunakan USDT atau cryptocurrency lainnya
Memiliki logika permainan acak seperti undian, pembukaan kotak, dan kotak misteri di blockchain
Karena pembangunan lingkaran tertutup perjudian sering bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, sehingga meskipun bukan operator platform, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.
GameFi sebagai bentuk umum dalam proyek Web3, dianggap sebagai area berkumpul dengan risiko kriminal tinggi saat ini karena sifat perjudian alaminya yang "setoran - permainan acak - penarikan".
Referensi kasus:
"Kasus BigGame" adalah kasus pidana pertama di dalam negeri yang disebabkan oleh logika kontrak blockchain yang memicu pelanggaran membuka kasino. Tim pengembang yang terlibat berlokasi di dalam wilayah China, platform yang mereka bangun memungkinkan pengguna untuk menginstal dompet virtual, menukarkan RMB menjadi mata uang virtual dan kemudian berpartisipasi dalam taruhan di blockchain, mewujudkan siklus lengkap "dompet digital - taruhan - penyelesaian" dalam perjudian. Kasus ini secara langsung menunjukkan: selama pengembang teknologi terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, bahkan jika mereka tidak secara langsung mengoperasikan platform, mereka dapat dianggap sebagai rekan teknis dalam membuka kasino.
Kesimpulan:
Dalam praktiknya, banyak pengembang teknologi yang terjebak dalam proyek perjudian karena tidak mengenali "logika perjudian"—terutama mereka yang terlibat secara mendalam dalam sistem dompet, mekanisme hadiah, antarmuka kontrak, lebih mudah menjadi objek penyelidikan polisi.
1.2 Nama Kejahatan Paling Tersembunyi——【Organisasi, Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung】
"Kerahasiaan" dari tuduhan ini terletak pada kenyataan bahwa ia sering muncul dengan menyamar sebagai "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", dan "komisi untuk node". Bagi proyek Web3, komisi, pemisahan, dan hadiah undangan hampir menjadi konfigurasi default, sehingga mudah membuat pengembang teknis dan operator mengalami kesalahpahaman kognitif: insentif seperti apa yang merupakan perilaku bisnis yang normal, dan model seperti apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan penipuan?
Model proyek yang umum dalam jenis skema ponzi termasuk:
Proyek koin udara atau koin platform, melalui "bayar untuk mendapatkan kualifikasi investasi"
Struktur imbalan multi-level, menarik orang untuk mendapatkan rebate, mengembangkan downline
Rencana node/mekanisme duta: mengandalkan "kepala" untuk mendapatkan keuntungan, tidak bergantung pada produk atau layanan itu sendiri
Referensi kasus:
Kasus "Skema Ponzi Platform 3M" yang disidangkan oleh Pengadilan Xichou, Yunnan: Pihak pembangun proyek menciptakan platform investasi mata uang virtual "3M", mengklaim bahwa investasi pada token platform mereka dapat menghasilkan keuntungan tinggi, dan merancang dua struktur keuntungan - keuntungan statis ( yaitu suku bunga tetap ) dan keuntungan dinamis ( yaitu komisi dari perkembangan downline ). Setelah diselidiki, struktur keanggotaan platform melebihi 3 lapisan, dengan banyak peserta, dan akhirnya dinyatakan sebagai organisasi dan pemimpin kegiatan skema Ponzi.
Kesimpulan:
"Rujukan untuk mendapatkan keuntungan" tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan skema ponzi, tetapi begitu struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi bertingkat + hierarki piramida", bahkan jika teknisi hanya berpartisipasi dalam pengembangan sistem backend, mereka dapat dimasukkan ke dalam rantai tanggung jawab pidana karena "ketidakberdayaan" mereka.
1.3 Dakwaan yang Paling Jelas——【Tuduhan Terkait Pengumpulan Dana Ilegal】(Tindak Pidana Menerima Simpanan dari Publik secara Ilegal/Penipuan Pengumpulan Dana)
Industri Web3 memang memiliki kekosongan hukum tertentu, tetapi untuk tindakan "penerbitan koin untuk pendanaan", sikap regulasi di negara kita telah jelas. Sejak "Pengumuman 94" pada tahun 2017, telah dinyatakan bahwa ICO( penerbitan token perdana) termasuk dalam kegiatan keuangan ilegal, yang diduga terlibat dalam pengumpulan dana ilegal dan tindakan kriminal lainnya. Sementara itu, Penjelasan Mahkamah Agung tentang penerapan hukum tertentu dalam kasus kriminal pengumpulan dana ilegal yang direvisi pada tahun 2022 juga menetapkan bahwa pengumpulan dana secara ilegal dengan cara perdagangan mata uang virtual harus dihukum sebagai tindak pidana pengumpulan simpanan masyarakat secara ilegal.
Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin tambang, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung menggalang dana dari publik, dapat tetap dimintai pertanggungjawaban hukum karena membangun siklus dana tertutup dan membantu pengumpulan dana ilegal.
Dalam proyek Web3, pola yang sering melibatkan pengumpulan dana ilegal meliputi:
Menerbitkan koin dan membiayai tanpa izin pengawasan keuangan
Janji hasil tinggi, dividen statis, buyback dengan jaminan modal
Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
Mendirikan dana, token atau poin penukaran di dalam platform
Contoh referensi:
Dalam kasus "Platform AIP", tim teknis membangun sistem lengkap untuk perdagangan token dan pelepasan poin, dengan struktur inti termasuk "Pelepasan pendapatan mesin penambangan + Penukaran poin platform + Perdagangan eksternal token AIP". Proyek ini sebenarnya membangun lingkaran tertutup dana dan menggalang dana dari publik, akhirnya pengadilan menghukum kepala pengembang proyek karena kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini mengingatkan para pengembang: jika sistem yang Anda ikuti memiliki tiga elemen yaitu "penerbitan koin untuk pendanaan + penukaran poin + jalur penarikan", meskipun tidak terlibat dalam pemasaran, Anda juga mungkin harus menanggung tanggung jawab pidana akibat pengembangan modul kunci.
Kesimpulan:
Proyek penerbitan token adalah area berisiko tinggi secara kriminal yang paling mudah disalahpahami oleh pengembang teknologi saat ini. Begitu modul yang Anda kembangkan melibatkan logika pembuatan token, jalur penyetoran dana, siklus penukaran poin, mekanisme distribusi pendapatan, dan struktur kunci lainnya, Anda harus segera memulai mekanisme identifikasi risiko hukum untuk menentukan apakah proyek tersebut terlibat dalam pengumpulan dana ilegal atau merupakan tindakan ilegal terkait kolam dana.
( 1.4 Tindak Pidana Terpanas Saat Ini - 【Tindak Pidana Perdagangan Ilegal】
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, dan proyek Web3, atau yang disebut "kasus cryptocurrency", hanyalah salah satu sub-sektor yang menjadi fokus penertiban.
Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki atribut seperti "likuiditas lintas batas yang kuat, tingkat anonimitas yang tinggi, dan dapat menghindari regulasi", yang telah menjadi alat utama untuk pertukaran ilegal antara yuan dan mata uang asing. Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan antar koin, modul perdagangan OTC, saluran setoran mata uang fiat, atau jalur penarikan, maka ada risiko hukum yang cukup tinggi.
Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Menyediakan fungsi penyelesaian pembayaran, layanan OTC luar bursa, penukaran token, dan lainnya.
Platform yang menjalankan pintu masuk perdagangan mata uang fiat RMB tanpa izin
Menyediakan layanan perantara untuk mencocokkan mata uang virtual dengan mata uang asing
Contoh referensi:
Pada tahun 2023, dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Badan Pengelola Valuta Asing Negara, seseorang dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh Pengadilan Daerah Baoshan, Shanghai, karena mendirikan platform pertukaran mata uang virtual.
Kesimpulan:
Semua aspek yang melibatkan pertukaran lintas batas platform mata uang virtual, transaksi perdagangan luar bursa, dan aliran masuk dan keluar dana, termasuk dalam "zona abu-abu utama" yang saat ini menjadi target penegakan regulasi yang ketat. Jika pengembang teknologi bertanggung jawab atas sistem yang digunakan untuk pencocokan pertukaran dan pembangunan saluran dana, maka terdapat risiko hukum yang terkait dengan tuduhan ini.
Kesimpulan
Artikel ini menguraikan empat jenis model bisnis yang paling umum dan berisiko tinggi dalam proyek Web3 terkait risiko hukum pidana, dan menggabungkannya dengan contoh-contoh khas, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi "garis merah hukum pidana". Di balik tuduhan ini, tidak lagi berupa pasal hukum yang abstrak, tetapi adalah logika sistem dan modul fungsi yang nyata dan mudah diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.
Tetapi, hanya mengetahui di mana garis merah tidaklah cukup. Bagaimana cara membuat penilaian awal dengan cepat ketika menghadapi proyek baru? Bagaimana menggabungkan peran diri sendiri, menilai apakah diri sendiri akan terlibat dalam rantai tanggung jawab pidana? Pengalaman praktis pengacara dan saran kepatuhan apa yang dapat membantu pengembang untuk memahami dan merencanakan sebelumnya? Konten ini akan dijelaskan secara rinci dalam artikel berikutnya.
![Pengacara Shao Shiwei | Panduan Menghindari Kesalahan untuk Pengembang Web3 (1): Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi yang Harus Diketahui Pengembang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Bagikan
Komentar
0/400
RektDetective
· 4jam yang lalu
Kapal besar tidak akan bisa kabur meskipun sudah sampai ke luar negeri.
Lihat AsliBalas0
SillyWhale
· 07-27 10:15
Keluarga搬砖 Pekerja全链
Lihat AsliBalas0
ThreeHornBlasts
· 07-27 10:15
Ayo, pergi on-chain dengan sembunyi-sembunyi
Lihat AsliBalas0
AirdropF5Bro
· 07-27 10:11
Apakah polisi lalu lintas datang memeriksa mobil lagi? Jujur saja, mendengar ini saja sudah bikin pusing~
Lihat AsliBalas0
StrawberryIce
· 07-27 10:05
Cukup hebat dan cukup menyedihkan, jadi saya telah memperluas wawasan saya.
Lihat AsliBalas0
RugpullSurvivor
· 07-27 09:59
Pencucian Uang juga ingin menjadi legal? Juga cukup berjuang.
Panduan Wajib Baca untuk Pengembang Web3: Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi dan Panduan Identifikasi Hukum
Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Web3: Empat Mode Proyek yang Perlu Diperhatikan
Para pengusaha dan profesional Web3 sering kali keliru menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan hanya pada struktur keluar yang tampak. Pendaftaran di luar negeri bisa menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak bisa menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Khususnya bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan menganalisis bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana" dari sudut pandang pengembang. Kami akan fokus pada empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang sering terjadi dalam praktik, membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek yang sering muncul ini pada tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan untuk para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan memperhatikan pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran terhadap risiko hukum. Objek analisis kami juga berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan yang jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan mata uang virtual, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan artikel ini.
1. Bagaimana pengembang membangun "Radar Identifikasi Proyek Berisiko Tinggi"?
Berdasarkan pengalaman praktik kasus pidana Web3 dalam beberapa tahun terakhir, kami mengelompokkan empat jenis kejahatan berfrekuensi tinggi yang terkait dengan pengembang menjadi: "yang paling berbahaya, yang paling tersembunyi, yang paling jelas, dan yang paling populer saat ini". Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk berharap pengembang dapat membangun pemahaman dasar tentang kejahatan ini dan situasi peradilan di baliknya—hanya dengan mengetahui apa yang merupakan "garis merah", barulah kita dapat berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menghindari risiko, dan bagaimana berpartisipasi dengan aman dalam proyek.
1.1 Nama Kejahatan Paling Berbahaya——【开设赌场罪】
Di bidang Web3, proyek terkait perjudian adalah jenis yang paling mudah "terpeleset" bagi pengembang teknologi, terutama di GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Pola proyek terkait perjudian yang sering kali dimintai pertanggungjawaban termasuk:
Karena pembangunan lingkaran tertutup perjudian sering bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, sehingga meskipun bukan operator platform, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.
GameFi sebagai bentuk umum dalam proyek Web3, dianggap sebagai area berkumpul dengan risiko kriminal tinggi saat ini karena sifat perjudian alaminya yang "setoran - permainan acak - penarikan".
Referensi kasus:
"Kasus BigGame" adalah kasus pidana pertama di dalam negeri yang disebabkan oleh logika kontrak blockchain yang memicu pelanggaran membuka kasino. Tim pengembang yang terlibat berlokasi di dalam wilayah China, platform yang mereka bangun memungkinkan pengguna untuk menginstal dompet virtual, menukarkan RMB menjadi mata uang virtual dan kemudian berpartisipasi dalam taruhan di blockchain, mewujudkan siklus lengkap "dompet digital - taruhan - penyelesaian" dalam perjudian. Kasus ini secara langsung menunjukkan: selama pengembang teknologi terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, bahkan jika mereka tidak secara langsung mengoperasikan platform, mereka dapat dianggap sebagai rekan teknis dalam membuka kasino.
Kesimpulan:
Dalam praktiknya, banyak pengembang teknologi yang terjebak dalam proyek perjudian karena tidak mengenali "logika perjudian"—terutama mereka yang terlibat secara mendalam dalam sistem dompet, mekanisme hadiah, antarmuka kontrak, lebih mudah menjadi objek penyelidikan polisi.
1.2 Nama Kejahatan Paling Tersembunyi——【Organisasi, Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung】
"Kerahasiaan" dari tuduhan ini terletak pada kenyataan bahwa ia sering muncul dengan menyamar sebagai "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", dan "komisi untuk node". Bagi proyek Web3, komisi, pemisahan, dan hadiah undangan hampir menjadi konfigurasi default, sehingga mudah membuat pengembang teknis dan operator mengalami kesalahpahaman kognitif: insentif seperti apa yang merupakan perilaku bisnis yang normal, dan model seperti apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan penipuan?
Model proyek yang umum dalam jenis skema ponzi termasuk:
Referensi kasus:
Kasus "Skema Ponzi Platform 3M" yang disidangkan oleh Pengadilan Xichou, Yunnan: Pihak pembangun proyek menciptakan platform investasi mata uang virtual "3M", mengklaim bahwa investasi pada token platform mereka dapat menghasilkan keuntungan tinggi, dan merancang dua struktur keuntungan - keuntungan statis ( yaitu suku bunga tetap ) dan keuntungan dinamis ( yaitu komisi dari perkembangan downline ). Setelah diselidiki, struktur keanggotaan platform melebihi 3 lapisan, dengan banyak peserta, dan akhirnya dinyatakan sebagai organisasi dan pemimpin kegiatan skema Ponzi.
Kesimpulan:
"Rujukan untuk mendapatkan keuntungan" tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan skema ponzi, tetapi begitu struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi bertingkat + hierarki piramida", bahkan jika teknisi hanya berpartisipasi dalam pengembangan sistem backend, mereka dapat dimasukkan ke dalam rantai tanggung jawab pidana karena "ketidakberdayaan" mereka.
1.3 Dakwaan yang Paling Jelas——【Tuduhan Terkait Pengumpulan Dana Ilegal】(Tindak Pidana Menerima Simpanan dari Publik secara Ilegal/Penipuan Pengumpulan Dana)
Industri Web3 memang memiliki kekosongan hukum tertentu, tetapi untuk tindakan "penerbitan koin untuk pendanaan", sikap regulasi di negara kita telah jelas. Sejak "Pengumuman 94" pada tahun 2017, telah dinyatakan bahwa ICO( penerbitan token perdana) termasuk dalam kegiatan keuangan ilegal, yang diduga terlibat dalam pengumpulan dana ilegal dan tindakan kriminal lainnya. Sementara itu, Penjelasan Mahkamah Agung tentang penerapan hukum tertentu dalam kasus kriminal pengumpulan dana ilegal yang direvisi pada tahun 2022 juga menetapkan bahwa pengumpulan dana secara ilegal dengan cara perdagangan mata uang virtual harus dihukum sebagai tindak pidana pengumpulan simpanan masyarakat secara ilegal.
Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin tambang, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung menggalang dana dari publik, dapat tetap dimintai pertanggungjawaban hukum karena membangun siklus dana tertutup dan membantu pengumpulan dana ilegal.
Dalam proyek Web3, pola yang sering melibatkan pengumpulan dana ilegal meliputi:
Contoh referensi:
Dalam kasus "Platform AIP", tim teknis membangun sistem lengkap untuk perdagangan token dan pelepasan poin, dengan struktur inti termasuk "Pelepasan pendapatan mesin penambangan + Penukaran poin platform + Perdagangan eksternal token AIP". Proyek ini sebenarnya membangun lingkaran tertutup dana dan menggalang dana dari publik, akhirnya pengadilan menghukum kepala pengembang proyek karena kejahatan pengumpulan dana publik secara ilegal.
Kasus ini mengingatkan para pengembang: jika sistem yang Anda ikuti memiliki tiga elemen yaitu "penerbitan koin untuk pendanaan + penukaran poin + jalur penarikan", meskipun tidak terlibat dalam pemasaran, Anda juga mungkin harus menanggung tanggung jawab pidana akibat pengembangan modul kunci.
Kesimpulan:
Proyek penerbitan token adalah area berisiko tinggi secara kriminal yang paling mudah disalahpahami oleh pengembang teknologi saat ini. Begitu modul yang Anda kembangkan melibatkan logika pembuatan token, jalur penyetoran dana, siklus penukaran poin, mekanisme distribusi pendapatan, dan struktur kunci lainnya, Anda harus segera memulai mekanisme identifikasi risiko hukum untuk menentukan apakah proyek tersebut terlibat dalam pengumpulan dana ilegal atau merupakan tindakan ilegal terkait kolam dana.
( 1.4 Tindak Pidana Terpanas Saat Ini - 【Tindak Pidana Perdagangan Ilegal】
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, dan proyek Web3, atau yang disebut "kasus cryptocurrency", hanyalah salah satu sub-sektor yang menjadi fokus penertiban.
Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki atribut seperti "likuiditas lintas batas yang kuat, tingkat anonimitas yang tinggi, dan dapat menghindari regulasi", yang telah menjadi alat utama untuk pertukaran ilegal antara yuan dan mata uang asing. Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan antar koin, modul perdagangan OTC, saluran setoran mata uang fiat, atau jalur penarikan, maka ada risiko hukum yang cukup tinggi.
Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Contoh referensi:
Pada tahun 2023, dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Badan Pengelola Valuta Asing Negara, seseorang dijatuhi hukuman penjara lima tahun oleh Pengadilan Daerah Baoshan, Shanghai, karena mendirikan platform pertukaran mata uang virtual.
Kesimpulan:
Semua aspek yang melibatkan pertukaran lintas batas platform mata uang virtual, transaksi perdagangan luar bursa, dan aliran masuk dan keluar dana, termasuk dalam "zona abu-abu utama" yang saat ini menjadi target penegakan regulasi yang ketat. Jika pengembang teknologi bertanggung jawab atas sistem yang digunakan untuk pencocokan pertukaran dan pembangunan saluran dana, maka terdapat risiko hukum yang terkait dengan tuduhan ini.
Kesimpulan
Artikel ini menguraikan empat jenis model bisnis yang paling umum dan berisiko tinggi dalam proyek Web3 terkait risiko hukum pidana, dan menggabungkannya dengan contoh-contoh khas, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi "garis merah hukum pidana". Di balik tuduhan ini, tidak lagi berupa pasal hukum yang abstrak, tetapi adalah logika sistem dan modul fungsi yang nyata dan mudah diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.
Tetapi, hanya mengetahui di mana garis merah tidaklah cukup. Bagaimana cara membuat penilaian awal dengan cepat ketika menghadapi proyek baru? Bagaimana menggabungkan peran diri sendiri, menilai apakah diri sendiri akan terlibat dalam rantai tanggung jawab pidana? Pengalaman praktis pengacara dan saran kepatuhan apa yang dapat membantu pengembang untuk memahami dan merencanakan sebelumnya? Konten ini akan dijelaskan secara rinci dalam artikel berikutnya.
![Pengacara Shao Shiwei | Panduan Menghindari Kesalahan untuk Pengembang Web3 (1): Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi yang Harus Diketahui Pengembang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###