Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader yang didorong data

Pada tahun 2017, seorang trader yang berasal dari Taiwan memasuki dunia cryptocurrency dan memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga membangun dasar analisis data yang solid.

Pada tahun 2022, trader ini memilih untuk meninggalkan pertukaran dan memulai jalur kewirausahaan mandiri. Pada awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan memudarnya popularitas pasar NFT, ia dengan cermat menyadari munculnya perdagangan Memecoin dan dengan cepat menyesuaikan arah, mengalihkan fokus strateginya ke transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian narasi, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Sementara itu, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam melakukan perdagangan, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan fondasi dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang menonjol telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, makna MOODENG tidak hanya terbatas pada keuntungan.

Nilai sejati MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama". Hasil praktik ini tidak hanya memperkuat kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Keberhasilan Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal dan memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi pengambilan keuntungan: menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan. • Situasi Stop Loss: Menjual semua setelah aset terjun setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Dengan menggunakan big data, analisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat dilakukan. Fitur inti termasuk:

• Pengidentifikasian perilaku pelaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau ciri perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster pelaku utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimalisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang terakumulasi oleh tim. Ketika dalam waktu singkat ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu di pasar, sistem akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap tindakan pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss pemotongan.

Strategi untuk menangkap arah pergerakan utama data

Di pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin akan menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Dia percaya bahwa ini adalah sebuah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk menjaga efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat memperoleh tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Identifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan kolektif dan tindakan distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pihak utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme operasi pihak utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan secara kolektif mulai memasuki suatu token, strategi ini melakukan langkah kecil sebagai percobaan untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Proses Pertukaran MOODENG

Kesuksesan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi timnya. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan saham. Tim mengikuti metode perdagangan utama sebelumnya dengan melakukan pembelian kecil, secara bertahap mengikuti.

Dalam proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali penguatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi chip tidak terencer. Mereka melalui pemantauan waktu nyata terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa pelaku utama selalu kembali membeli setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap sentimen bullish MOODENG.

Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya meningkat menjadi nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama".

Memanfaatkan Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka, volume perdagangan kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti peralihan baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, timnya memantau volume transaksi dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Ketidakpanikan dan Disiplin: Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Bull market menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Dia menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia mencatat bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan jika pasar naik, menjual sebagian untuk mengambil keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, membuat perdagangan menjadi lebih santai.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai kesuksesan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi tanpa logika pendukung yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan meresap. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk memikirkan pengelolaan kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan berwirausaha dan berinvestasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis KOL on-chain: memberikan wawasan pasar yang mendalam, serta menjelaskan logika perilaku utama dari berbagai sudut.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, dia berpendapat: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

**Data-driven dan optimalisasi berkelanjutan: ** Strategi trading yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun pergantian narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam pertukaran tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran yang terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.