Analisis Pemikiran Pidana oleh Badan Peradilan dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Setelah mempelajari banyak kasus kriminal yang melibatkan Uang Virtual, dapat disimpulkan beberapa praktik dan standar penilaian yang biasa digunakan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menetapkan apakah tindakan umum yang melibatkan koin dianggap sebagai kejahatan.
Dua, Kasus Tipikal
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan akhir terkait kasus yang melibatkan transaksi koin virtual. Kasus ini melibatkan pengeluaran koin, promosi, pengumpulan dana, ICO, dan berbagai operasi lainnya. Yang menarik dari kasus ini adalah bahwa terdakwa utama, Xia Momo, dan orang-orang lainnya awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena organisasi dan pimpinan kegiatan penipuan, namun kemudian diubah menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Perbedaan putusan ini mencerminkan perubahan standar penilaian oleh lembaga peradilan terhadap kejahatan yang melibatkan koin.
Tiga, Jenis Utama Kejahatan Terkait Koin dan Penentuannya
(1) Masalah legalitas transaksi Uang Virtual
Sejak pengumuman oleh otoritas terkait negara pada September 2017 tentang pencegahan risiko pembiayaan token, penerbitan token di dalam negeri China dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, juga dianggap hanya sebagai sebuah konsep virtual.
Struktur organisasi mencapai lebih dari tiga tingkat dan jumlah anggota melebihi tiga puluh orang
Tujuan perilaku adalah untuk menipu peserta dari harta benda
Penetapan kejahatan penipuan:
Pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki kesalahpahaman
Korban karena itu mengalihkan harta benda sendiri atau orang lain
akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak atas properti
Dalam kasus nyata, pengadilan cenderung untuk mengklasifikasikan beberapa tindakan yang berkaitan dengan koin dari kejahatan pencucian uang menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana. Faktor utama yang dipertimbangkan termasuk:
Apakah pelaku menarik investasi melalui uang virtual yang tidak memiliki nilai nyata
Apakah akan membentuk kolam dana
Penggunaan dana yang dihimpun
Subjektif niat pelaku
Empat, Kesimpulan
Saat ini, investasi Uang Virtual di dalam negeri belum secara jelas dilarang, tetapi tindakan terkait mungkin dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan". Terkait dengan definisi ini, pemahaman dan standar pelaksanaan oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda. Dalam lingkungan regulasi saat ini, berpartisipasi dalam kegiatan terkait Uang Virtual tetap perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko hukum yang potensial.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
8
Bagikan
Komentar
0/400
GweiTooHigh
· 7jam yang lalu
Sekali lagi datang untuk mengajari kita Dianggap Bodoh.
Lihat AsliBalas0
failed_dev_successful_ape
· 12jam yang lalu
Ikuti jalur abu-abu langsung, stabil.
Lihat AsliBalas0
AlwaysMissingTops
· 07-27 05:34
Orang biasa bermain koin virtual apa, tidak sembarangan jika tidak ada uang.
Lihat AsliBalas0
MemecoinResearcher
· 07-27 05:33
ngmi... regulasi seperti itu
Lihat AsliBalas0
GateUser-4745f9ce
· 07-27 05:24
Kewaspadaan adalah kunci utama!
Lihat AsliBalas0
PancakeFlippa
· 07-27 05:21
Hati-hati bermain jebakan!
Lihat AsliBalas0
GasFeeTears
· 07-27 05:20
Pajak IQ di sini cukup tinggi.
Lihat AsliBalas0
StablecoinGuardian
· 07-27 05:13
Bawang prei harus belajar untuk melindungi diri sendiri
Analisis Pemikiran Penetapan Hukuman untuk Kasus Uang Virtual: Evolusi Penetapan dari Skema Ponzi ke Penipuan
Analisis Pemikiran Pidana oleh Badan Peradilan dalam Kasus Uang Virtual
I. Ringkasan
Setelah mempelajari banyak kasus kriminal yang melibatkan Uang Virtual, dapat disimpulkan beberapa praktik dan standar penilaian yang biasa digunakan oleh lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menetapkan apakah tindakan umum yang melibatkan koin dianggap sebagai kejahatan.
Dua, Kasus Tipikal
Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan akhir terkait kasus yang melibatkan transaksi koin virtual. Kasus ini melibatkan pengeluaran koin, promosi, pengumpulan dana, ICO, dan berbagai operasi lainnya. Yang menarik dari kasus ini adalah bahwa terdakwa utama, Xia Momo, dan orang-orang lainnya awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena organisasi dan pimpinan kegiatan penipuan, namun kemudian diubah menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Perbedaan putusan ini mencerminkan perubahan standar penilaian oleh lembaga peradilan terhadap kejahatan yang melibatkan koin.
Tiga, Jenis Utama Kejahatan Terkait Koin dan Penentuannya
(1) Masalah legalitas transaksi Uang Virtual
Sejak pengumuman oleh otoritas terkait negara pada September 2017 tentang pencegahan risiko pembiayaan token, penerbitan token di dalam negeri China dianggap sebagai tindakan penggalangan dana publik yang ilegal, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, juga dianggap hanya sebagai sebuah konsep virtual.
(II) Kejahatan terkait koin yang umum
Utamanya mencakup kejahatan penipuan (seperti kejahatan penipuan, kejahatan penipuan kontrak, kejahatan penipuan penggalangan dana), kejahatan pemasaran berjenjang, kejahatan pendirian kasino, dan kejahatan pengelolaan ilegal.
(III) Logika Penetapan Kejahatan Terkait Koin
Unsur penentuan kejahatan skema ponzi:
Penetapan kejahatan penipuan:
Dalam kasus nyata, pengadilan cenderung untuk mengklasifikasikan beberapa tindakan yang berkaitan dengan koin dari kejahatan pencucian uang menjadi kejahatan penipuan penggalangan dana. Faktor utama yang dipertimbangkan termasuk:
Empat, Kesimpulan
Saat ini, investasi Uang Virtual di dalam negeri belum secara jelas dilarang, tetapi tindakan terkait mungkin dianggap "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan". Terkait dengan definisi ini, pemahaman dan standar pelaksanaan oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda. Dalam lingkungan regulasi saat ini, berpartisipasi dalam kegiatan terkait Uang Virtual tetap perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko hukum yang potensial.