61.000 koin Bitcoin dibekukan, analisis jalur hukum untuk mengejar kembali aset lintas batas
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan miliaran Bitcoin menarik perhatian luas di kalangan cryptocurrency. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tiongkok yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris, yang dituntut oleh badan peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang dalam skala besar. Seiring dengan semakin banyaknya dokumen hukum yang dipublikasikan, asal-usul kasus ini mulai jelas - dana besar ini berasal dari kasus penggalangan dana ilegal di Tianjin.
Diketahui bahwa tersangka utama dalam kasus pengumpulan dana ilegal ini melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan semua hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk melakukan aktivitas pencucian uang. Saat ini, badan peradilan Inggris telah berhasil menyita sekitar 300 miliar yuan senilai 61.000 Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci membahas jalur spesifik dalam pemulihan aset kripto lintas batas, untuk memberikan pemikiran kemungkinan pemulihan kerugian bagi para korban kasus terkait.
Kronologi Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi bank, mereka memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat umum (terutama kelompok lansia). Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang mencapai 100% hingga 300%, dengan periode investasi berkisar antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, perusahaan ini dengan cepat memperluas diri, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000. Melalui cara ilegal mengumpulkan simpanan publik ini, tersangka utama mengumpulkan ratusan miliar dana dalam waktu singkat.
Perlu dicatat bahwa tersangka utama telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin bahkan sebelum melakukan penggalangan dana ilegal. Pada tahun 2013, dia memanfaatkan gelombang pertama Bitcoin untuk membuka "tambang" dengan skala yang cukup besar, dan mengklaim menawarkan layanan penyimpanan mesin penambangan, dengan janji pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, dia mulai menyadari keunggulan unik Bitcoin dalam hal perpindahan dana dan pencucian uang.
Berdasarkan pemahaman ini, tersangka utama meminta untuk menukarkan hasil pengumpulan dana ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan pada saat regulasi aset kripto belum sempurna dan sistem anti pencucian uang global belum kuat. Tindakan ini tidak hanya dapat menguangkan keuntungan saat harga Bitcoin meningkat, tetapi juga mempersiapkan diri untuk melarikan diri di kemudian hari.
Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin sebagian besar berfluktuasi antara 200 koin hingga 800 koin, tidak dapat mendukung janji pengembalian tinggi yang dijanjikan, yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut runtuh.
Pada tahun 2017, tersangka utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan serangkaian cara pemalsuan identitas, hanya membawa sebuah laptop yang menyimpan banyak Bitcoin.
Setelah tiba di Inggris, karena dirinya telah masuk dalam daftar hitam China dan regulasi aset kripto semakin ketat, tersangka utama sangat perlu menemukan "tangan putih" untuk membantu mencuci uang. Pada saat itu, seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dan membesarkan anaknya sendirian menghubunginya melalui iklan kecil. Dalam beberapa tahun berikutnya, pengantar makanan tersebut membantu tersangka utama mencuci uang, berbelanja, dan bertindak sebagai pengganti dalam berbagai urusan, total mencuci uang haram senilai jutaan pound.
Namun, perilaku konsumsi yang sangat aneh ini segera menarik perhatian regulator Inggris. Setelah perencanaan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap pengantar makanan ini dan berhasil menyita sekitar 61.000 Bitcoin. Meskipun tersangka utama masih buron, situasinya sudah ditentukan.
Kemungkinan Jalur Penegakan Hukum lintas Negara untuk Korban
Saat ini, Crown Prosecution Service Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan Inggris, perlu dilakukan proses peradilan untuk menentukan apakah ada pemilik hak sah lainnya.
Untuk korban kasus domestik, ada beberapa kemungkinan cara untuk mengejar pengembalian aset:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas melalui lembaga peradilan negara kita
Negara kita dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada bulan Desember 2013, yang memberikan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan dana yang terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan undang-undang terkait di negara kita, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga utama yang melakukan kontak dengan otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan dana.
Disarankan kepada korban untuk mengajukan surat permohonan dan bukti terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga fungsional lainnya di negara kita melalui cara yang sah, untuk menyampaikan situasi dan mengajukan permintaan hukum untuk pemulihan kerugian.
Perlu dicatat bahwa kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidaklah jarang. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari uang hasil kejahatan dengan cara memvonis tersangka di negaranya dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
Negara kami juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh keberhasilan.
2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Di Hong Kong, Inggris, dan tempat lainnya, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan kerugian melalui mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikan ini sebagai opsi utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, jika langsung mengajukan gugatan perdata kepada otoritas yudikatif Inggris, pertama-tama harus menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Meskipun telah menyediakan kontrak investasi dan bukti transfer bank, masih sulit untuk secara langsung membuktikan adanya "keterkaitan" yang diakui oleh hukum Inggris antara Bitcoin yang terlibat saat ini dan properti korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk memulai jenis tuntutan ini sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Penuntutan aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan penuntutan lintas negara bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, disarankan agar korban dalam kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kami. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktu yang tepat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Bagikan
Komentar
0/400
MEVSandwich
· 18jam yang lalu
Begitu banyak koin, apakah itu karena biaya gas yang sangat tinggi?
Lihat AsliBalas0
ZkSnarker
· 07-27 04:30
sebenarnya, kita hanya melihat proof-of-work berubah menjadi proof-of-wash
Media Inggris Mengungkap: Detail Kasus Pencucian Uang 61.000 Koin Bitcoin dan Analisis Jalur Penegakan Hukum Lintas Negara
61.000 koin Bitcoin dibekukan, analisis jalur hukum untuk mengejar kembali aset lintas batas
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan miliaran Bitcoin menarik perhatian luas di kalangan cryptocurrency. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tiongkok yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris, yang dituntut oleh badan peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang dalam skala besar. Seiring dengan semakin banyaknya dokumen hukum yang dipublikasikan, asal-usul kasus ini mulai jelas - dana besar ini berasal dari kasus penggalangan dana ilegal di Tianjin.
Diketahui bahwa tersangka utama dalam kasus pengumpulan dana ilegal ini melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan semua hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk melakukan aktivitas pencucian uang. Saat ini, badan peradilan Inggris telah berhasil menyita sekitar 300 miliar yuan senilai 61.000 Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci membahas jalur spesifik dalam pemulihan aset kripto lintas batas, untuk memberikan pemikiran kemungkinan pemulihan kerugian bagi para korban kasus terkait.
Kronologi Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, beberapa tersangka kriminal mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi bank, mereka memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat umum (terutama kelompok lansia). Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan yang mencapai 100% hingga 300%, dengan periode investasi berkisar antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, perusahaan ini dengan cepat memperluas diri, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000. Melalui cara ilegal mengumpulkan simpanan publik ini, tersangka utama mengumpulkan ratusan miliar dana dalam waktu singkat.
Perlu dicatat bahwa tersangka utama telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin bahkan sebelum melakukan penggalangan dana ilegal. Pada tahun 2013, dia memanfaatkan gelombang pertama Bitcoin untuk membuka "tambang" dengan skala yang cukup besar, dan mengklaim menawarkan layanan penyimpanan mesin penambangan, dengan janji pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, dia mulai menyadari keunggulan unik Bitcoin dalam hal perpindahan dana dan pencucian uang.
Berdasarkan pemahaman ini, tersangka utama meminta untuk menukarkan hasil pengumpulan dana ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan pada saat regulasi aset kripto belum sempurna dan sistem anti pencucian uang global belum kuat. Tindakan ini tidak hanya dapat menguangkan keuntungan saat harga Bitcoin meningkat, tetapi juga mempersiapkan diri untuk melarikan diri di kemudian hari.
Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, harga Bitcoin sebagian besar berfluktuasi antara 200 koin hingga 800 koin, tidak dapat mendukung janji pengembalian tinggi yang dijanjikan, yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut runtuh.
Pada tahun 2017, tersangka utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan serangkaian cara pemalsuan identitas, hanya membawa sebuah laptop yang menyimpan banyak Bitcoin.
Setelah tiba di Inggris, karena dirinya telah masuk dalam daftar hitam China dan regulasi aset kripto semakin ketat, tersangka utama sangat perlu menemukan "tangan putih" untuk membantu mencuci uang. Pada saat itu, seorang wanita keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris dan membesarkan anaknya sendirian menghubunginya melalui iklan kecil. Dalam beberapa tahun berikutnya, pengantar makanan tersebut membantu tersangka utama mencuci uang, berbelanja, dan bertindak sebagai pengganti dalam berbagai urusan, total mencuci uang haram senilai jutaan pound.
Namun, perilaku konsumsi yang sangat aneh ini segera menarik perhatian regulator Inggris. Setelah perencanaan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap pengantar makanan ini dan berhasil menyita sekitar 61.000 Bitcoin. Meskipun tersangka utama masih buron, situasinya sudah ditentukan.
Kemungkinan Jalur Penegakan Hukum lintas Negara untuk Korban
Saat ini, Crown Prosecution Service Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan Inggris, perlu dilakukan proses peradilan untuk menentukan apakah ada pemilik hak sah lainnya.
Untuk korban kasus domestik, ada beberapa kemungkinan cara untuk mengejar pengembalian aset:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas melalui lembaga peradilan negara kita
Negara kita dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana pada bulan Desember 2013, yang memberikan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan dana yang terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan undang-undang terkait di negara kita, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lembaga utama yang melakukan kontak dengan otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan dana.
Disarankan kepada korban untuk mengajukan surat permohonan dan bukti terkait kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga fungsional lainnya di negara kita melalui cara yang sah, untuk menyampaikan situasi dan mengajukan permintaan hukum untuk pemulihan kerugian.
Perlu dicatat bahwa kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidaklah jarang. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari uang hasil kejahatan dengan cara memvonis tersangka di negaranya dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
Negara kami juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh keberhasilan.
2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri
Di Hong Kong, Inggris, dan tempat lainnya, korban kasus pidana dapat mengejar pemulihan kerugian melalui mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk menjadikan ini sebagai opsi utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto, jika langsung mengajukan gugatan perdata kepada otoritas yudikatif Inggris, pertama-tama harus menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Meskipun telah menyediakan kontrak investasi dan bukti transfer bank, masih sulit untuk secara langsung membuktikan adanya "keterkaitan" yang diakui oleh hukum Inggris antara Bitcoin yang terlibat saat ini dan properti korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk memulai jenis tuntutan ini sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Penuntutan aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan penuntutan lintas negara bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, disarankan agar korban dalam kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kami. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktu yang tepat.