Pemula Aset Kripto mudah tertipu, waspadai jebakan investasi Pool Penambangan palsu
Seiring dengan berkembang pesatnya pasar aset kripto, banyak investor baru memasuki bidang yang penuh peluang ini. Namun, para pemula yang sangat mendambakan pertumbuhan kekayaan ini juga sayangnya menjadi target baru dari beberapa penipuan lama. Baru-baru ini, sebuah penipuan kolam penambangan palsu yang mengatasnamakan platform perdagangan terkenal muncul kembali, menggunakan token platformnya sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, banyak investor yang kurang pengalaman dengan mudah terperangkap dalam jebakan.
Di awal tahun 2024, lebih dari sepuluh korban telah meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian mendekati 2,12 juta RMB, yang menyoroti bahaya serius dari jenis penipuan ini. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam cara kerja penipuan kolam penambangan palsu ini, dengan tujuan meningkatkan kemampuan pengenalan risiko dan kesadaran keamanan aset para investor.
Analisis Penipuan Pool Penambangan
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kita dapat mengembalikan alur operasi khas dari jenis penipuan ini:
1. Grup sosial tiruan yang mengelabui
Penipuan biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial yang disamarkan dengan baik. Korban mungkin bergabung dengan "komunitas penambangan likuiditas" yang mengklaim memiliki banyak anggota melalui rekomendasi teman atau cara lainnya. Grup-grup ini sering menggunakan identitas dan nama yang mirip dengan platform perdagangan terkenal, membuat sulit untuk membedakan mana yang asli.
Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai penipu yang berperan, beberapa orang membual tentang keuntungan besar, sementara yang lain berpura-pura menjadi pemula yang meminta nasihat. Suasana ramai ini sangat mudah membuat pemula yang sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan peluang investasi "tanpa rugi".
2. Pengenalan Proyek Tersembunyi Perangkap
Penipu akan menyediakan sebuah pengantar proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa mereka mengumpulkan ETH yang diberikan oleh pengguna ke dalam Pool Penambangan melalui kontrak pintar, kemudian mendistribusikannya kepada pengguna lain untuk berdagang melalui DeFi. Mereka berjanji bahwa setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1% dan mengembalikan token lain yang setara dalam waktu singkat.
Untuk meningkatkan kredibilitas, pengantar ini sering kali mencuri materi dan video promosi dari platform perdagangan yang nyata. Yang lebih perlu diwaspadai adalah, sebagian besar konten dalam pengantar tersebut mengajarkan bagaimana melakukan operasi investasi, mulai dari mengunduh dompet hingga membeli ETH, kemudian mentransfer ke alamat yang ditentukan, setiap langkah dijelaskan secara rinci, tujuannya adalah memastikan korban dapat menyelesaikan "investasi" dengan lancar.
3. Umpan Pengembalian Kecil
Penipu biasanya akan mengatur "layanan pelanggan" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan pengguna. Untuk mendapatkan kepercayaan, mereka akan benar-benar mengembalikan sebagian keuntungan ketika pengguna melakukan investasi kecil. Manisnya awal ini akan membuat korban menjadi lengah, sehingga mereka menginvestasikan lebih banyak dana, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar.
Analisis Arus Dana
Melalui analisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian uang dalam berbagai kasus berbeda-beda, dan alamat yang dicurigai juga jarang memiliki keterkaitan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa sindikat penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan bahasa dan metode yang serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat kejahatan, membentuk rantai industri penipuan yang matang.
Sebagai contoh kasus yang khas, sebuah alamat yang dicurigai menerima transfer dari beberapa korban dengan total 23,62 ETH dalam waktu singkat, senilai sekitar 440 ribu RMB. Saat ini, uang hasil kejahatan ini masih berada di blockchain, dan lembaga terkait telah mulai memantau pergerakan alamat tersebut serta membantu korban untuk melaporkan kasusnya.
Cara Mengidentifikasi Kegiatan Investasi yang Nyata
Menghadapi tipu daya yang dikemas dengan baik seperti ini, pemula investor terutama mudah tertipu. Berikut adalah beberapa saran untuk membedakan keaslian kegiatan resmi:
Verifikasi Sertifikasi Resmi: Grup resmi dan akun media sosial yang sah biasanya memiliki tanda sertifikasi.
Gunakan saluran resmi: Kegiatan investasi yang sah biasanya akan mengatur pintu masuk khusus di aplikasi resmi, bukan hanya melalui panduan teks untuk langsung mentransfer.
Verifikasi Multi-Kanal: Lakukan verifikasi silang terhadap keaslian kegiatan melalui beberapa saluran, jangan percaya begitu saja informasi yang hanya dipublikasikan di satu platform.
Penilaian Risiko Alamat: Sebelum melakukan transfer aset kripto, lakukan penyelidikan latar belakang terhadap alamat penerima untuk menghindari interaksi dengan alamat yang memiliki catatan risiko.
Investasi Aset Kripto bukanlah cara yang mudah untuk menjadi kaya. Bagi Pemula, mempelajari pengetahuan terkait, mengembangkan kesadaran risiko, dan dengan hati-hati mengevaluasi keaslian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan sebelum memasuki bidang ini. Hanya dengan persiapan yang matang, kita dapat melangkah dengan mantap di pasar yang penuh peluang dan tantangan ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Bagikan
Komentar
0/400
NeverPresent
· 07-27 03:33
suckers selamanya dalam siklus
Lihat AsliBalas0
AlwaysMissingTops
· 07-27 03:26
Haha, ada lagi suckers yang dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
MrDecoder
· 07-27 03:20
Terjebak sesaat menyenangkan, kehilangan uang seperti kuburan api.
Eyewash Pool Penambangan mengincar Pemula Mengungkap jebakan investasi Uang Virtual
Pemula Aset Kripto mudah tertipu, waspadai jebakan investasi Pool Penambangan palsu
Seiring dengan berkembang pesatnya pasar aset kripto, banyak investor baru memasuki bidang yang penuh peluang ini. Namun, para pemula yang sangat mendambakan pertumbuhan kekayaan ini juga sayangnya menjadi target baru dari beberapa penipuan lama. Baru-baru ini, sebuah penipuan kolam penambangan palsu yang mengatasnamakan platform perdagangan terkenal muncul kembali, menggunakan token platformnya sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, banyak investor yang kurang pengalaman dengan mudah terperangkap dalam jebakan.
Di awal tahun 2024, lebih dari sepuluh korban telah meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian mendekati 2,12 juta RMB, yang menyoroti bahaya serius dari jenis penipuan ini. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam cara kerja penipuan kolam penambangan palsu ini, dengan tujuan meningkatkan kemampuan pengenalan risiko dan kesadaran keamanan aset para investor.
Analisis Penipuan Pool Penambangan
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kita dapat mengembalikan alur operasi khas dari jenis penipuan ini:
1. Grup sosial tiruan yang mengelabui
Penipuan biasanya dimulai dari sebuah grup media sosial yang disamarkan dengan baik. Korban mungkin bergabung dengan "komunitas penambangan likuiditas" yang mengklaim memiliki banyak anggota melalui rekomendasi teman atau cara lainnya. Grup-grup ini sering menggunakan identitas dan nama yang mirip dengan platform perdagangan terkenal, membuat sulit untuk membedakan mana yang asli.
Di dalam grup dipenuhi dengan berbagai penipu yang berperan, beberapa orang membual tentang keuntungan besar, sementara yang lain berpura-pura menjadi pemula yang meminta nasihat. Suasana ramai ini sangat mudah membuat pemula yang sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan peluang investasi "tanpa rugi".
2. Pengenalan Proyek Tersembunyi Perangkap
Penipu akan menyediakan sebuah pengantar proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa mereka mengumpulkan ETH yang diberikan oleh pengguna ke dalam Pool Penambangan melalui kontrak pintar, kemudian mendistribusikannya kepada pengguna lain untuk berdagang melalui DeFi. Mereka berjanji bahwa setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1% dan mengembalikan token lain yang setara dalam waktu singkat.
Untuk meningkatkan kredibilitas, pengantar ini sering kali mencuri materi dan video promosi dari platform perdagangan yang nyata. Yang lebih perlu diwaspadai adalah, sebagian besar konten dalam pengantar tersebut mengajarkan bagaimana melakukan operasi investasi, mulai dari mengunduh dompet hingga membeli ETH, kemudian mentransfer ke alamat yang ditentukan, setiap langkah dijelaskan secara rinci, tujuannya adalah memastikan korban dapat menyelesaikan "investasi" dengan lancar.
3. Umpan Pengembalian Kecil
Penipu biasanya akan mengatur "layanan pelanggan" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan pengguna. Untuk mendapatkan kepercayaan, mereka akan benar-benar mengembalikan sebagian keuntungan ketika pengguna melakukan investasi kecil. Manisnya awal ini akan membuat korban menjadi lengah, sehingga mereka menginvestasikan lebih banyak dana, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar.
Analisis Arus Dana
Melalui analisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian uang dalam berbagai kasus berbeda-beda, dan alamat yang dicurigai juga jarang memiliki keterkaitan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa sindikat penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan bahasa dan metode yang serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat kejahatan, membentuk rantai industri penipuan yang matang.
Sebagai contoh kasus yang khas, sebuah alamat yang dicurigai menerima transfer dari beberapa korban dengan total 23,62 ETH dalam waktu singkat, senilai sekitar 440 ribu RMB. Saat ini, uang hasil kejahatan ini masih berada di blockchain, dan lembaga terkait telah mulai memantau pergerakan alamat tersebut serta membantu korban untuk melaporkan kasusnya.
Cara Mengidentifikasi Kegiatan Investasi yang Nyata
Menghadapi tipu daya yang dikemas dengan baik seperti ini, pemula investor terutama mudah tertipu. Berikut adalah beberapa saran untuk membedakan keaslian kegiatan resmi:
Verifikasi Sertifikasi Resmi: Grup resmi dan akun media sosial yang sah biasanya memiliki tanda sertifikasi.
Gunakan saluran resmi: Kegiatan investasi yang sah biasanya akan mengatur pintu masuk khusus di aplikasi resmi, bukan hanya melalui panduan teks untuk langsung mentransfer.
Verifikasi Multi-Kanal: Lakukan verifikasi silang terhadap keaslian kegiatan melalui beberapa saluran, jangan percaya begitu saja informasi yang hanya dipublikasikan di satu platform.
Penilaian Risiko Alamat: Sebelum melakukan transfer aset kripto, lakukan penyelidikan latar belakang terhadap alamat penerima untuk menghindari interaksi dengan alamat yang memiliki catatan risiko.
Investasi Aset Kripto bukanlah cara yang mudah untuk menjadi kaya. Bagi Pemula, mempelajari pengetahuan terkait, mengembangkan kesadaran risiko, dan dengan hati-hati mengevaluasi keaslian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan sebelum memasuki bidang ini. Hanya dengan persiapan yang matang, kita dapat melangkah dengan mantap di pasar yang penuh peluang dan tantangan ini.