"Hukum: Bagaimana tim proyek dan praktisi Web3.0 dapat menghindari kejahatan membantu?" (Penulis: Pengacara Kunman) Artikel ini menganalisis standar masuknya kejahatan membantu dan cara pencegahannya dari dua kasus: ketika karena keterbatasan kondisi objektif tidak dapat memverifikasi apakah "tahu" atau tidak, tetapi jumlah yang relevan mencapai lebih dari lima kali standar yang ditetapkan pada poin kedua hingga keempat yang menunjukkan "keadaan serius", atau menyebabkan akibat yang sangat serius, harus dianggap sebagai kejahatan membantu; memperkuat proses KYC, meningkatkan mekanisme verifikasi identitas pelanggan, menjelaskan sumber dana pelanggan, dan menghindari transaksi dengan pelanggan yang tidak memiliki sumber dana yang jelas; Pedagang U harus mencegah transaksi besar dan sering, menghindari memberikan bantuan untuk potensi tindakan ilegal, dan mencegah diri mereka dimanfaatkan oleh kelompok kriminal. Baca selengkapnya:
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
"Hukum: Bagaimana tim proyek dan praktisi Web3.0 dapat menghindari kejahatan membantu?" (Penulis: Pengacara Kunman) Artikel ini menganalisis standar masuknya kejahatan membantu dan cara pencegahannya dari dua kasus: ketika karena keterbatasan kondisi objektif tidak dapat memverifikasi apakah "tahu" atau tidak, tetapi jumlah yang relevan mencapai lebih dari lima kali standar yang ditetapkan pada poin kedua hingga keempat yang menunjukkan "keadaan serius", atau menyebabkan akibat yang sangat serius, harus dianggap sebagai kejahatan membantu; memperkuat proses KYC, meningkatkan mekanisme verifikasi identitas pelanggan, menjelaskan sumber dana pelanggan, dan menghindari transaksi dengan pelanggan yang tidak memiliki sumber dana yang jelas; Pedagang U harus mencegah transaksi besar dan sering, menghindari memberikan bantuan untuk potensi tindakan ilegal, dan mencegah diri mereka dimanfaatkan oleh kelompok kriminal. Baca selengkapnya: