Hal-Hal yang Harus Diketahui Pengembang Web3: Empat Mode Proyek Berisiko Tinggi dan Risiko Hukum
Dalam industri Web3, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan hanya pendaftaran di luar negeri. Tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di China harus sangat memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola risiko pelanggaran hukum Web3 yang sering terjadi, membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token, untuk menghindari sebagian besar risiko hukum pidana di tahap awal.
1. Tindak Pidana Mendirikan Kasino: Tindak Pidana Paling Berbahaya
Di bidang Web3, proyek yang terkait dengan perjudian adalah jenis yang paling sering menjebak pengembang teknologi, terutama umum terjadi di GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Model proyek terkait perjudian yang sering diusut antara lain:
DApp perjudian
Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
Permainan on-chain dengan mekanisme acak seperti undian, membuka kotak, dan kotak misteri.
Karena perjudian tertutup sering kali bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang meskipun bukan pengelola platform, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.
GameFi dianggap sebagai area risiko tinggi kriminal saat ini karena sifat perjudian alaminya yang "isi ulang - gameplay acak - penarikan". Misalnya, dalam kasus "BigGame", tim yang terlibat membangun platform yang memungkinkan pengguna untuk menukar RMB dengan cryptocurrency melalui dompet mereka dan kemudian berpartisipasi dalam taruhan di blockchain, menciptakan siklus perjudian yang lengkap. Kasus ini menunjukkan: selama pengembang teknologi terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, bahkan jika mereka tidak secara langsung mengoperasikan platform, mereka dapat dianggap sebagai kolaborator teknis dalam pembukaan kasino.
2. Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung: Nama Tindak Pidana yang Paling Tersembunyi
"Kerahasiaan" dari tuduhan ini terletak pada penampilannya yang sering kali menyamar sebagai "promosi penarikan baru" "insentif komunitas" "komisi node". Model proyek yang sering ditemukan dalam kategori skema ponzi termasuk:
Proyek koin udara atau koin platform, melalui "membayar untuk mendapatkan kualifikasi investasi"
Struktur penghargaan multi-level, menarik orang untuk mendapatkan rebate, mengembangkan downline
Rencana node/ mekanisme duta: mengandalkan "kepala orang" untuk mendapatkan keuntungan, tidak bergantung pada produk atau layanan itu sendiri
Misalnya dalam "Kasus Skema Ponzi 3M", pihak proyek membuat platform investasi mata uang virtual, mengklaim bahwa investasi pada token platform mereka dapat menghasilkan keuntungan tinggi, dan merancang struktur pendapatan statis ( dengan suku bunga tetap ) dan pendapatan dinamis ( dengan komisi pengembangan downline ). Akhirnya, karena struktur anggota platform melebihi 3 lapisan dan jumlah peserta yang banyak, itu dianggap sebagai organisasi dan kepemimpinan kegiatan skema ponzi.
Pengembang, bahkan jika hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend, dapat dimasukkan ke dalam rantai pertanggungjawaban pidana karena "keterpentingannya".
3. Kejahatan Penarikan Dana Publik secara Ilegal/ Penipuan Penggalangan Dana: Nama Kejahatan yang Paling Jelas
Sikap regulator terhadap "penggalangan dana dengan penerbitan koin" telah jelas. Pada tahun 2017, "Pengumuman 94" menyatakan bahwa ICO termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal, yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Penjelasan yuridis terkait dari Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa cara-cara ilegal dalam mengumpulkan dana melalui perdagangan mata uang virtual harus dihukum dengan pasal pengumpulan simpanan publik secara ilegal.
Model yang umum terkait dengan penggalangan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi:
Menerbitkan koin dan melakukan penggalangan dana tanpa izin dari regulator keuangan.
Janji keuntungan tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan jaminan
Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
Mendirikan dana, menukarkan token atau poin di dalam platform
Misalnya, dalam kasus "Platform AIP", tim teknologi membangun sistem perdagangan token dan pelepasan poin yang lengkap, termasuk "Pelepasan Pendapatan Mesin Penambangan + Penukaran Poin Platform + Perdagangan Eksternal Token AIP". Proyek tersebut secara nyata membangun siklus uang dan mengumpulkan dana dari publik, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap kepala pengembang proyek karena melakukan kejahatan pengumpulan dana dari publik secara ilegal.
4. Tindak Pidana Usaha Ilegal: Nama Kejahatan Terpanas Saat Ini
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya untuk memerangi kejahatan di bidang valuta asing, proyek Web3 yang secara alami memiliki atribut "likuiditas lintas batas yang tinggi, tingkat anonimitas yang tinggi, dan menghindari regulasi" telah menjadi bidang fokus untuk penertiban.
Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Menyediakan fungsi pembayaran, layanan OTC, dan penukaran token.
Platform yang mengoperasikan pintu masuk perdagangan mata uang fiat RMB tanpa izin
Menyediakan layanan perantara untuk mencocokkan transaksi antara mata uang virtual dan mata uang asing
Misalnya, dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 dan Badan Pengelola Valuta Asing Nasional, Guo Mouzhao dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena membangun platform pertukaran mata uang virtual.
Singkatnya, semua yang melibatkan pertukaran lintas batas platform mata uang virtual, perdagangan di luar bursa, dan masuk-keluarnya dana, semuanya termasuk dalam "zona abu-abu utama" yang sedang ditekan oleh regulasi saat ini. Pengembang teknologi yang bertanggung jawab atas sistem terkait, menghadapi risiko hukum terkait dengan tuduhan ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
7
Bagikan
Komentar
0/400
OnChain_Detective
· 8jam yang lalu
para pengembang perlu bangun... ini berteriak pola analisis rugpull
Lihat AsliBalas0
MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
Menurut statistik ini adalah penundaan kepatuhan yang ke-521 oh~
Lihat AsliBalas0
BearMarketLightning
· 07-26 06:22
Tempat ini sudah sering dijalani, jadi sudah mengerti segalanya.
Lihat AsliBalas0
DeFiGrayling
· 07-26 06:22
Jangan berpikir tentang hal-hal ilegal!
Lihat AsliBalas0
MevHunter
· 07-26 06:16
Orang yang tahu akan bahaya adalah orang yang bijaksana.
Lihat AsliBalas0
ReverseFOMOguy
· 07-26 06:13
Orang yang berkecimpung dalam teknologi juga harus mematuhi aturan.
Analisis Empat Model Risiko Hukum Tinggi pada Proyek Web3
Hal-Hal yang Harus Diketahui Pengembang Web3: Empat Mode Proyek Berisiko Tinggi dan Risiko Hukum
Dalam industri Web3, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan hanya pendaftaran di luar negeri. Tim yang masih memberikan layanan kepada pengguna di China harus sangat memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.
Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola risiko pelanggaran hukum Web3 yang sering terjadi, membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token, untuk menghindari sebagian besar risiko hukum pidana di tahap awal.
1. Tindak Pidana Mendirikan Kasino: Tindak Pidana Paling Berbahaya
Di bidang Web3, proyek yang terkait dengan perjudian adalah jenis yang paling sering menjebak pengembang teknologi, terutama umum terjadi di GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Model proyek terkait perjudian yang sering diusut antara lain:
Karena perjudian tertutup sering kali bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang meskipun bukan pengelola platform, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan pengembangan sistem.
GameFi dianggap sebagai area risiko tinggi kriminal saat ini karena sifat perjudian alaminya yang "isi ulang - gameplay acak - penarikan". Misalnya, dalam kasus "BigGame", tim yang terlibat membangun platform yang memungkinkan pengguna untuk menukar RMB dengan cryptocurrency melalui dompet mereka dan kemudian berpartisipasi dalam taruhan di blockchain, menciptakan siklus perjudian yang lengkap. Kasus ini menunjukkan: selama pengembang teknologi terlibat secara mendalam dalam pembangunan sistem, bahkan jika mereka tidak secara langsung mengoperasikan platform, mereka dapat dianggap sebagai kolaborator teknis dalam pembukaan kasino.
2. Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung: Nama Tindak Pidana yang Paling Tersembunyi
"Kerahasiaan" dari tuduhan ini terletak pada penampilannya yang sering kali menyamar sebagai "promosi penarikan baru" "insentif komunitas" "komisi node". Model proyek yang sering ditemukan dalam kategori skema ponzi termasuk:
Misalnya dalam "Kasus Skema Ponzi 3M", pihak proyek membuat platform investasi mata uang virtual, mengklaim bahwa investasi pada token platform mereka dapat menghasilkan keuntungan tinggi, dan merancang struktur pendapatan statis ( dengan suku bunga tetap ) dan pendapatan dinamis ( dengan komisi pengembangan downline ). Akhirnya, karena struktur anggota platform melebihi 3 lapisan dan jumlah peserta yang banyak, itu dianggap sebagai organisasi dan kepemimpinan kegiatan skema ponzi.
Pengembang, bahkan jika hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend, dapat dimasukkan ke dalam rantai pertanggungjawaban pidana karena "keterpentingannya".
3. Kejahatan Penarikan Dana Publik secara Ilegal/ Penipuan Penggalangan Dana: Nama Kejahatan yang Paling Jelas
Sikap regulator terhadap "penggalangan dana dengan penerbitan koin" telah jelas. Pada tahun 2017, "Pengumuman 94" menyatakan bahwa ICO termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal, yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Penjelasan yuridis terkait dari Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa cara-cara ilegal dalam mengumpulkan dana melalui perdagangan mata uang virtual harus dihukum dengan pasal pengumpulan simpanan publik secara ilegal.
Model yang umum terkait dengan penggalangan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi:
Misalnya, dalam kasus "Platform AIP", tim teknologi membangun sistem perdagangan token dan pelepasan poin yang lengkap, termasuk "Pelepasan Pendapatan Mesin Penambangan + Penukaran Poin Platform + Perdagangan Eksternal Token AIP". Proyek tersebut secara nyata membangun siklus uang dan mengumpulkan dana dari publik, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap kepala pengembang proyek karena melakukan kejahatan pengumpulan dana dari publik secara ilegal.
4. Tindak Pidana Usaha Ilegal: Nama Kejahatan Terpanas Saat Ini
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya untuk memerangi kejahatan di bidang valuta asing, proyek Web3 yang secara alami memiliki atribut "likuiditas lintas batas yang tinggi, tingkat anonimitas yang tinggi, dan menghindari regulasi" telah menjadi bidang fokus untuk penertiban.
Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Misalnya, dalam kasus tipikal yang dirilis bersama oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 dan Badan Pengelola Valuta Asing Nasional, Guo Mouzhao dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena membangun platform pertukaran mata uang virtual.
Singkatnya, semua yang melibatkan pertukaran lintas batas platform mata uang virtual, perdagangan di luar bursa, dan masuk-keluarnya dana, semuanya termasuk dalam "zona abu-abu utama" yang sedang ditekan oleh regulasi saat ini. Pengembang teknologi yang bertanggung jawab atas sistem terkait, menghadapi risiko hukum terkait dengan tuduhan ini.