Badan intelijen keuangan Australia sedang menindak tegas pertukaran crypto yang tidak aktif, memperingatkan bahwa mereka dapat dicabut daftarnya untuk mencegah penyalahgunaan oleh para penjahat.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre — juga dikenal sebagai AUSTRAC — mengatakan banyak penyedia pertukaran kripto tidak lagi beroperasi, namun tetap terdaftar di daftar resmi, dan sekarang berisiko dicabut pendaftarannya jika mereka gagal untuk secara sukarela menarik diri.
Dalam rilis pers hari Selasa, AUSTRAC mengatakan saat ini terdapat 427 pertukaran crypto terdaftar, tetapi AUSTRAC sedang menghubungi mereka yang tampaknya tidak lagi melakukan perdagangan.
"Bisnis yang terdaftar di AUSTRAC diwajibkan untuk memperbarui rincian mereka; ini termasuk rincian tentang layanan yang tidak lagi disediakan. […] Intelijen kami menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dieksploitasi oleh penjahat untuk pencucian uang, penipuan, dan kegiatan pengirim uang, dan kami melihat terlalu banyak orang menjadi korban penipuan yang melibatkan mata uang digital."
CEO AUSTRAC Brendan Thomas
Seperti yang dicatat AUSTRAC, semua pertukaran crypto dan penyedia ATM harus terdaftar sebelum menawarkan layanan untuk menukar cryptocurrency dengan uang tunai atau sebaliknya karena mereka menimbulkan risiko disalahgunakan.
Thomas mengatakan bahwa bisnis yang menawarkan layanan pertukaran cryptocurrency berada di "sektor risiko tinggi," dan karena pendaftaran AUSTRAC memberi mereka legitimasi, yang tidak aktif dapat menjadi target dan diambil alih oleh penjahat.
AUSTRAC mengatakan dapat membatalkan pendaftaran di mana ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa bisnis tidak lagi beroperasi, menambahkan bahwa pembatalan ini akan dipublikasikan di situs web AUSTRAC. Badan ini juga berencana untuk meluncurkan daftar yang dapat dicari publik sehingga konsumen dapat memeriksa apakah pertukaran crypto terdaftar dan di bawah pengawasan peraturan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bursa kripto yang tidak aktif menghadapi pencabutan pendaftaran, peringatan pengawas Australia
Badan intelijen keuangan Australia sedang menindak tegas pertukaran crypto yang tidak aktif, memperingatkan bahwa mereka dapat dicabut daftarnya untuk mencegah penyalahgunaan oleh para penjahat.
Australian Transaction Reports and Analysis Centre — juga dikenal sebagai AUSTRAC — mengatakan banyak penyedia pertukaran kripto tidak lagi beroperasi, namun tetap terdaftar di daftar resmi, dan sekarang berisiko dicabut pendaftarannya jika mereka gagal untuk secara sukarela menarik diri.
Dalam rilis pers hari Selasa, AUSTRAC mengatakan saat ini terdapat 427 pertukaran crypto terdaftar, tetapi AUSTRAC sedang menghubungi mereka yang tampaknya tidak lagi melakukan perdagangan.
Seperti yang dicatat AUSTRAC, semua pertukaran crypto dan penyedia ATM harus terdaftar sebelum menawarkan layanan untuk menukar cryptocurrency dengan uang tunai atau sebaliknya karena mereka menimbulkan risiko disalahgunakan.
Thomas mengatakan bahwa bisnis yang menawarkan layanan pertukaran cryptocurrency berada di "sektor risiko tinggi," dan karena pendaftaran AUSTRAC memberi mereka legitimasi, yang tidak aktif dapat menjadi target dan diambil alih oleh penjahat.
AUSTRAC mengatakan dapat membatalkan pendaftaran di mana ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa bisnis tidak lagi beroperasi, menambahkan bahwa pembatalan ini akan dipublikasikan di situs web AUSTRAC. Badan ini juga berencana untuk meluncurkan daftar yang dapat dicari publik sehingga konsumen dapat memeriksa apakah pertukaran crypto terdaftar dan di bawah pengawasan peraturan.