Pada tanggal 29 April, menurut Chinanews Guangxi News, di pagi hari Hari Tahun Baru tahun 2025, kasus kejahatan terkait tembakau mata uang virtual "1.01" di Liuzhou, Guangxi, Cina, telah dipecahkan, dan geng kriminal yang telah lama menggunakan mata uang virtual "Tether (USDT)" untuk transaksi terkait tembakau ilegal sepenuhnya diberantas. Ini adalah terobosan di front monopoli tembakau Guangxi untuk menindak jenis baru kejahatan terkait tembakau tersembunyi, dan ini juga merupakan kasus khas untuk menindak transaksi mata uang virtual terkait tembakau ilegal. Pada tanggal 28 September 2024, layar pemantauan Pusat Data Komando Logistik Bersama Tembakau Liuzhou berkedip cahaya biru, dan sistem kesadaran situasional perdagangan rokok mata uang virtual memindai ratusan juta informasi data di web gelap sepanjang waktu. Tiba-tiba, pesan peringatan dini menunjukkan bahwa ada informasi transaksi mata uang virtual di situs web ilegal, yang menimbulkan alarm para penyelidik. Segera, Biro Kota Liuzhou dan departemen terkait dari Departemen Keamanan Umum Kota Liuzhou membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Untuk menerobos "kabut", gugus tugas menggunakan teknologi analisis simpul cerdas blockchain untuk sepenuhnya menganalisis 2 miliar data transaksi "Tether" dan 220 juta alamat dompet pada rantai TRON, data heterogen multi-sumber yang sangat terintegrasi, membangun korelasi multi-dimensi dan tiga dimensi dari danau data tingkat 100 juta, dan menggunakan data besar sebagai "navigasi" untuk penyelidikan kasus. Mengambil alamat dompet yang terlibat dalam kasus ini sebagai terobosan, gugus tugas memantau aliran transaksi dan jumlah transaksi secara real time, dan menemukan bahwa transaksi modalnya sangat sering, dengan aliran transaksi kumulatif lebih dari 30.000 "Tether", setara dengan sekitar RMB 217.000. Melalui ekspansi asosiasi, para peneliti menemukan 7 dompet terkait dan mengunci 2 hash transaksi kunci (pengidentifikasi unik untuk setiap transaksi mata uang virtual) yang terkait dengan pertukaran luar negeri. Pada titik ini, akun inti yang dioperasikan secara ilegal muncul. Untuk mengatasi masalah otentikasi nama asli dari alamat dompet anonim, gugus tugas membersihkan, mendenoise, dan menormalkan data verifikasi yang diperoleh dari pertukaran mata uang virtual, membangun kumpulan data terstruktur, dan akhirnya mengikat alamat anonim ke orang sungguhan. Pada 30 November 2024, gugus tugas mengunci sarang sumber geng kriminal dan menemukan gambaran keseluruhan kasus: 12 orang, termasuk Wu dan Qin, membentuk geng kriminal dan beroperasi dalam mode "perjodohan online-distribusi logistik pemukiman virtual", membentuk rantai kriminal terkait tembakau tersembunyi. Pada 1 Januari tahun ini, gugus tugas mengambil tindakan dan menangkap 12 tersangka lokal di Liuzhou, menyita 84.400 rokok ilegal, yang melibatkan volume transaksi 28.625 "Tether". Di ruang interogasi, tersangka Huang menyesal bahwa dia tidak pada awalnya: "Saya pikir saya bisa menggunakan mata uang virtual untuk menjadi mulus, tetapi saya tidak berharap itu akan terungkap secepat ini."
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kasus kejahatan peredaran rokok ilegal melalui transaksi USDT di Liuzhou, Guangxi berhasil diungkap.
Pada tanggal 29 April, menurut Chinanews Guangxi News, di pagi hari Hari Tahun Baru tahun 2025, kasus kejahatan terkait tembakau mata uang virtual "1.01" di Liuzhou, Guangxi, Cina, telah dipecahkan, dan geng kriminal yang telah lama menggunakan mata uang virtual "Tether (USDT)" untuk transaksi terkait tembakau ilegal sepenuhnya diberantas. Ini adalah terobosan di front monopoli tembakau Guangxi untuk menindak jenis baru kejahatan terkait tembakau tersembunyi, dan ini juga merupakan kasus khas untuk menindak transaksi mata uang virtual terkait tembakau ilegal. Pada tanggal 28 September 2024, layar pemantauan Pusat Data Komando Logistik Bersama Tembakau Liuzhou berkedip cahaya biru, dan sistem kesadaran situasional perdagangan rokok mata uang virtual memindai ratusan juta informasi data di web gelap sepanjang waktu. Tiba-tiba, pesan peringatan dini menunjukkan bahwa ada informasi transaksi mata uang virtual di situs web ilegal, yang menimbulkan alarm para penyelidik. Segera, Biro Kota Liuzhou dan departemen terkait dari Departemen Keamanan Umum Kota Liuzhou membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Untuk menerobos "kabut", gugus tugas menggunakan teknologi analisis simpul cerdas blockchain untuk sepenuhnya menganalisis 2 miliar data transaksi "Tether" dan 220 juta alamat dompet pada rantai TRON, data heterogen multi-sumber yang sangat terintegrasi, membangun korelasi multi-dimensi dan tiga dimensi dari danau data tingkat 100 juta, dan menggunakan data besar sebagai "navigasi" untuk penyelidikan kasus. Mengambil alamat dompet yang terlibat dalam kasus ini sebagai terobosan, gugus tugas memantau aliran transaksi dan jumlah transaksi secara real time, dan menemukan bahwa transaksi modalnya sangat sering, dengan aliran transaksi kumulatif lebih dari 30.000 "Tether", setara dengan sekitar RMB 217.000. Melalui ekspansi asosiasi, para peneliti menemukan 7 dompet terkait dan mengunci 2 hash transaksi kunci (pengidentifikasi unik untuk setiap transaksi mata uang virtual) yang terkait dengan pertukaran luar negeri. Pada titik ini, akun inti yang dioperasikan secara ilegal muncul. Untuk mengatasi masalah otentikasi nama asli dari alamat dompet anonim, gugus tugas membersihkan, mendenoise, dan menormalkan data verifikasi yang diperoleh dari pertukaran mata uang virtual, membangun kumpulan data terstruktur, dan akhirnya mengikat alamat anonim ke orang sungguhan. Pada 30 November 2024, gugus tugas mengunci sarang sumber geng kriminal dan menemukan gambaran keseluruhan kasus: 12 orang, termasuk Wu dan Qin, membentuk geng kriminal dan beroperasi dalam mode "perjodohan online-distribusi logistik pemukiman virtual", membentuk rantai kriminal terkait tembakau tersembunyi. Pada 1 Januari tahun ini, gugus tugas mengambil tindakan dan menangkap 12 tersangka lokal di Liuzhou, menyita 84.400 rokok ilegal, yang melibatkan volume transaksi 28.625 "Tether". Di ruang interogasi, tersangka Huang menyesal bahwa dia tidak pada awalnya: "Saya pikir saya bisa menggunakan mata uang virtual untuk menjadi mulus, tetapi saya tidak berharap itu akan terungkap secepat ini."