Detektif senior mengungkap bahwa "wilayah Taipei Besar" pedagang koin ilegal melakukan volume transaksi OTC setiap hari mencapai lebih dari satu miliar NT$ , komunitas mempertanyakan: tahu tetapi tidak menangkap?
Dalam masyarakat saat ini di mana suasana investasi lazim, banyak kelompok penipuan memanfaatkan keinginan investor untuk menghasilkan uang, dan merancang banyak rutinitas penipuan investasi untuk menipu investor atas kerja keras mereka. Sebagian besar uang curian yang diperoleh dari penipuan ini akan dicuci menggunakan mata uang virtual, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan bagi polisi untuk melacak aliran uang curian. Selain itu, menurut polisi kriminal senior, volume perdagangan OTC harian dealer koin jalanan di Shuangbei melebihi NT $ 100 juta, yang mungkin termasuk banyak uang curian palsu. (Ringkasan: Transaksi P2P semuanya ilegal? Komisi Pengaturan Keuangan Taiwan meneriakkan "tujuh tahun hubungan pedagang mata uang pribadi", dan rancangan undang-undang khusus VASP dikirim ke Eksekutif Yuan pada bulan Juni) (Suplemen latar belakang: kasus pertama Taiwan" Pedagang mata uang pribadi Kaohsiung ditangkap karena memperdagangkan USDT, dan memperdagangkan mata uang kripto secara pribadi dapat melanggar hukum? Dalam iklim investasi saat ini, investasi saham dan cryptocurrency telah menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, setelah Trump menawarkan tarif timbal balik, pasar keuangan global terguncang hebat. Para ahli khawatir bahwa volatilitas pasar yang demikian dapat membuat sindikat penipuan semakin merajalela, memanfaatkan kepanikan investor untuk melakukan penipuan investasi. Menurut TVBS, Wang Boqi, profesor Departemen Pencegahan Kejahatan di Universitas Mingchuan, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kebijakan tarif Trump dapat mengarah pada aktivasi ekonomi bawah tanah, dan beberapa orang mungkin terlibat dalam atau mempromosikan penipuan karena mereka ingin "menghasilkan uang cepat": Trump mungkin memiliki lebih banyak tarif di Taiwan kali ini, dan beberapa aspek dari pengeluaran mata pencaharian masyarakat ini juga dapat meningkat sebagai hasilnya, yang dapat menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi bawah tanah yang biasa kita sebut, dan mungkin perlu menghasilkan uang dengan cepat, dan akan melakukan beberapa perilaku curang. Polisi kriminal: Dealer mata uang ilegal Shuangbei harian OTC berjumlah hingga ratusan juta Laporan itu juga menyebutkan bahwa kelompok penipuan juga telah menggunakan mata uang virtual sebagai alat yang muncul untuk pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga jauh lebih sulit bagi polisi untuk melacak dana curian. Selain itu, polisi kriminal senior yang diwawancarai dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah FSC menerapkan kontrol operator aset virtual pada November tahun lalu, banyak pedagang koin jalanan muncul di wilayah Taipei yang lebih besar, dengan volume perdagangan harian lebih dari NT $ 100 juta: Setelah 30 November tahun lalu, FSC akan menjadi kontrol operator aset virtual, ada banyak pedagang koin jalanan di wilayah Taipei yang lebih besar, volume transaksi jalanan lebih dari 100 juta setiap hari, bagian dari pembelian koin dengan uang tunai tidak ditagih, mereka menghindari pajak dalam jumlah besar, dan mereka belum melalui sistem penguncian kami. Dari informasi yang diberikan oleh polisi kriminal, kita dapat mengetahui bahwa masih banyak transaksi OTC mata uang virtual ilegal, yang mungkin juga berisi banyak uang curian yang dicuci oleh kelompok penipuan. Namun, karena polisi kriminal tahu bahwa dealer mata uang pribadi ilegal begitu merajalela, itu juga membuat masyarakat mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan keras skala besar lebih lanjut di tingkat penegak hukum. Dealer mata uang ilegal yang tidak terdaftar dapat dihukum hingga 2 tahun penjara Menurut laporan sebelumnya di daerah tersebut, Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, yang mulai berlaku pada 30 November tahun lalu, menyebutkan bahwa apakah Anda seorang pertukaran atau dealer mata uang individu, Anda harus menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang dengan otoritas yang kompeten. Jika mereka gagal mendaftar sesuai dengan hukum dan menyediakan layanan aset virtual setelah 30 November tahun lalu, mereka akan melanggar hukum pidana dan akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap hingga 2 tahun, penahanan pidana, atau denda hingga 5 juta yuan. Orang hukum dapat mengenakan denda tidak lebih dari 10 kali. Menurut ketentuan transisi khusus FSC sebelumnya, perusahaan Taiwan yang telah menyelesaikan deklarasi kepatuhan AML harus mendaftar ke FSC paling lambat 31 Maret tahun ini, dan harus secara resmi menyelesaikan pendaftaran paling lambat 30 September, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan untuk terus mengoperasikan bisnis aset virtual. Menurut Butir 2 Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang yang diumumkan oleh FSC, bisnis atau orang yang menyediakan layanan aset virtual mengacu pada bisnis atau orang yang terlibat dalam kegiatan berikut untuk orang lain di Tiongkok: Pertukaran aset virtual dengan dolar Taiwan Baru, mata uang asing, dan mata uang yang dikeluarkan di Tiongkok daratan, Hong Kong, atau Makau. Pertukaran aset virtual. Transfer aset virtual. Penjagaan, pengelolaan, atau penyediaan alat manajemen untuk aset virtual. Berpartisipasi dalam dan menyediakan layanan keuangan yang terkait dengan penerbitan atau penjualan aset virtual. Laporan terkait Trump berjanji: Amnesti untuk "pendiri Jalur Sutra" pada hari pertama pemilihan, jenius yang menciptakan kerajaan bisnis bitcoin Berita Mingguan Federal Reserve terhalang oleh ekspektasi penurunan suku bunga yang menyebabkan runtuhnya bitcoin, dealer koin pribadi pertama Taiwan ditangkap karena memperdagangkan USDT, agen AI masih panas Dealer koin OTC Hong Kong perhatikan! Otoritas Taiwan meluncurkan "sistem perizinan perdagangan OTC" tahun ini, dengan denda maksimum 1 juta dolar Hong Kong dan 2 tahun penjara karena pelanggaran [Polisi kriminal senior mengungkapkan bahwa volume perdagangan OTC harian pedagang mata uang ilegal di "Greater Taipei Area" melebihi NT $ 100 juta, dan komunitas bertanya: Apakah Anda tahu atau tidak menangkapnya? Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Detektif senior mengungkap bahwa "wilayah Taipei Besar" pedagang koin ilegal melakukan volume transaksi OTC setiap hari mencapai lebih dari satu miliar NT$ , komunitas mempertanyakan: tahu tetapi tidak menangkap?
Dalam masyarakat saat ini di mana suasana investasi lazim, banyak kelompok penipuan memanfaatkan keinginan investor untuk menghasilkan uang, dan merancang banyak rutinitas penipuan investasi untuk menipu investor atas kerja keras mereka. Sebagian besar uang curian yang diperoleh dari penipuan ini akan dicuci menggunakan mata uang virtual, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan bagi polisi untuk melacak aliran uang curian. Selain itu, menurut polisi kriminal senior, volume perdagangan OTC harian dealer koin jalanan di Shuangbei melebihi NT $ 100 juta, yang mungkin termasuk banyak uang curian palsu. (Ringkasan: Transaksi P2P semuanya ilegal? Komisi Pengaturan Keuangan Taiwan meneriakkan "tujuh tahun hubungan pedagang mata uang pribadi", dan rancangan undang-undang khusus VASP dikirim ke Eksekutif Yuan pada bulan Juni) (Suplemen latar belakang: kasus pertama Taiwan" Pedagang mata uang pribadi Kaohsiung ditangkap karena memperdagangkan USDT, dan memperdagangkan mata uang kripto secara pribadi dapat melanggar hukum? Dalam iklim investasi saat ini, investasi saham dan cryptocurrency telah menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, setelah Trump menawarkan tarif timbal balik, pasar keuangan global terguncang hebat. Para ahli khawatir bahwa volatilitas pasar yang demikian dapat membuat sindikat penipuan semakin merajalela, memanfaatkan kepanikan investor untuk melakukan penipuan investasi. Menurut TVBS, Wang Boqi, profesor Departemen Pencegahan Kejahatan di Universitas Mingchuan, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kebijakan tarif Trump dapat mengarah pada aktivasi ekonomi bawah tanah, dan beberapa orang mungkin terlibat dalam atau mempromosikan penipuan karena mereka ingin "menghasilkan uang cepat": Trump mungkin memiliki lebih banyak tarif di Taiwan kali ini, dan beberapa aspek dari pengeluaran mata pencaharian masyarakat ini juga dapat meningkat sebagai hasilnya, yang dapat menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi bawah tanah yang biasa kita sebut, dan mungkin perlu menghasilkan uang dengan cepat, dan akan melakukan beberapa perilaku curang. Polisi kriminal: Dealer mata uang ilegal Shuangbei harian OTC berjumlah hingga ratusan juta Laporan itu juga menyebutkan bahwa kelompok penipuan juga telah menggunakan mata uang virtual sebagai alat yang muncul untuk pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga jauh lebih sulit bagi polisi untuk melacak dana curian. Selain itu, polisi kriminal senior yang diwawancarai dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah FSC menerapkan kontrol operator aset virtual pada November tahun lalu, banyak pedagang koin jalanan muncul di wilayah Taipei yang lebih besar, dengan volume perdagangan harian lebih dari NT $ 100 juta: Setelah 30 November tahun lalu, FSC akan menjadi kontrol operator aset virtual, ada banyak pedagang koin jalanan di wilayah Taipei yang lebih besar, volume transaksi jalanan lebih dari 100 juta setiap hari, bagian dari pembelian koin dengan uang tunai tidak ditagih, mereka menghindari pajak dalam jumlah besar, dan mereka belum melalui sistem penguncian kami. Dari informasi yang diberikan oleh polisi kriminal, kita dapat mengetahui bahwa masih banyak transaksi OTC mata uang virtual ilegal, yang mungkin juga berisi banyak uang curian yang dicuci oleh kelompok penipuan. Namun, karena polisi kriminal tahu bahwa dealer mata uang pribadi ilegal begitu merajalela, itu juga membuat masyarakat mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan keras skala besar lebih lanjut di tingkat penegak hukum. Dealer mata uang ilegal yang tidak terdaftar dapat dihukum hingga 2 tahun penjara Menurut laporan sebelumnya di daerah tersebut, Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, yang mulai berlaku pada 30 November tahun lalu, menyebutkan bahwa apakah Anda seorang pertukaran atau dealer mata uang individu, Anda harus menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang dengan otoritas yang kompeten. Jika mereka gagal mendaftar sesuai dengan hukum dan menyediakan layanan aset virtual setelah 30 November tahun lalu, mereka akan melanggar hukum pidana dan akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap hingga 2 tahun, penahanan pidana, atau denda hingga 5 juta yuan. Orang hukum dapat mengenakan denda tidak lebih dari 10 kali. Menurut ketentuan transisi khusus FSC sebelumnya, perusahaan Taiwan yang telah menyelesaikan deklarasi kepatuhan AML harus mendaftar ke FSC paling lambat 31 Maret tahun ini, dan harus secara resmi menyelesaikan pendaftaran paling lambat 30 September, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan untuk terus mengoperasikan bisnis aset virtual. Menurut Butir 2 Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang yang diumumkan oleh FSC, bisnis atau orang yang menyediakan layanan aset virtual mengacu pada bisnis atau orang yang terlibat dalam kegiatan berikut untuk orang lain di Tiongkok: Pertukaran aset virtual dengan dolar Taiwan Baru, mata uang asing, dan mata uang yang dikeluarkan di Tiongkok daratan, Hong Kong, atau Makau. Pertukaran aset virtual. Transfer aset virtual. Penjagaan, pengelolaan, atau penyediaan alat manajemen untuk aset virtual. Berpartisipasi dalam dan menyediakan layanan keuangan yang terkait dengan penerbitan atau penjualan aset virtual. Laporan terkait Trump berjanji: Amnesti untuk "pendiri Jalur Sutra" pada hari pertama pemilihan, jenius yang menciptakan kerajaan bisnis bitcoin Berita Mingguan Federal Reserve terhalang oleh ekspektasi penurunan suku bunga yang menyebabkan runtuhnya bitcoin, dealer koin pribadi pertama Taiwan ditangkap karena memperdagangkan USDT, agen AI masih panas Dealer koin OTC Hong Kong perhatikan! Otoritas Taiwan meluncurkan "sistem perizinan perdagangan OTC" tahun ini, dengan denda maksimum 1 juta dolar Hong Kong dan 2 tahun penjara karena pelanggaran [Polisi kriminal senior mengungkapkan bahwa volume perdagangan OTC harian pedagang mata uang ilegal di "Greater Taipei Area" melebihi NT $ 100 juta, dan komunitas bertanya: Apakah Anda tahu atau tidak menangkapnya? Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".