Sebuah pengadilan di Inggris telah menghukum seorang operator ATM Bitcoin ilegal untuk dipenjara karena menjalankan jaringan ATM kripto yang tidak terdaftar. Individu tersebut, Olumide Osunkoya, diduga telah melakukan layanannya di Inggris antara 2021 dan 2022.
Dalam putusan yang disampaikan oleh Hakim Gregory Perrins di Pengadilan Mahkamah Southwark, Osunkoya akan menjalani hukuman penjara selama empat tahun karena melanggar perintah regulasi. Hukuman itu menyusul permohonan yang diajukan oleh Osunkoya pada September 2024, di mana dia mengaku bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya. Menurut pihak berwenang, dia didakwa dengan lima pelanggaran, dengan dua pelanggaran sebagai direktur GidiPlus Ltd, dan sebagai pedagang tunggal.
Menurut otoritas, Osunkoya yang berusia 46 tahun menjalankan layanan ATM kripto antara Desember 2021 dan Maret 2022 di 28 lokasi berbeda di Inggris. Dia mengoperasikan mesin-mesin tersebut di bawah perusahaannya, GidiPlus, meskipun tidak terdaftar dan diakui sebagai penyedia layanan ATM kripto legal. Perusahaan tersebut mengajukan pendaftaran pada tahun 2020 dan ditolak pada tahun 2021.
Operator ATM kripto ilegal mendapat hukuman penjara empat tahun
Dalam pernyataan yang dirilis oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), Osunkoya melanjutkan layanannya meskipun ditolak pendaftaran, menjadikan aktivitasnya sebagai kejahatan di bawah hukum federal. Setelah peringatannya yang pertama, dia mentransfer mesin-mesin dari GidiPlus Ltd, mengoperasikan 12 ATM yang dikurangi secara pribadi. Pihak berwenang menyebutkan bahwa mesin-mesin dan bisnis tersebut dibuat dengan nama palsu untuk menghindari deteksi.
Menurut pihak berwenang Inggris, Osunkoya gagal melakukan pemeriksaan standar untuk memastikan bahwa mesin-mesin tersebut tidak digunakan oleh unsur-unsur kriminal dalam industri kripto. Pihak berwenang menyebutkan bahwa tingkat dimana para kriminal menggunakan ATM kripto untuk mencuci hasil kejahatan sangat mengkhawatirkan.
Otoritas menyebutkan bahwa dia menggunakan laporan bank palsu untuk lolos dari pemeriksaan kekayaan seorang manajer aset kripto. Dia juga mencoba menggunakan salah satu nama palsunya untuk menggabungkan sebuah perusahaan di Inggris. Dia juga didakwa memiliki properti kriminal, dengan regulator menyita £19.540 sebagai hasil dari mengoperasikan ATM ilegal. FCA menambahkan bahwa dia mengenakan biaya mulai dari 30% hingga 60% pada setiap transaksi.
Dalam persidangan, Osunkoya juga dituduh melakukan pemalsuan, menggunakan nama palsu dan dokumen identitas untuk melakukan kegiatan ilegalnya. Regulator juga menuduhnya memiliki properti kriminal. Selama persidangan, FCA meminta pengadilan untuk menyetujui proses penyitaan berdasarkan Undang-Undang Proceeds of Crime Act tahun 2002. Proses tersebut akan menyita semua manfaat keuangan yang dinikmatinya selama melakukan kegiatan ilegalnya.
Inggris FCA memperingatkan tentang bahaya di industri kripto
Menurut laporan, ini adalah penuntutan pertama untuk kegiatan kripto yang tidak terdaftar di Inggris. Penuntutan ini datang setelah upaya oleh FCA, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, untuk menghapus ATM kripto ilegal di berbagai lokasi di Inggris. Pada tahun 2023, FCA mencatat kesuksesan besar, menghapus 30 mesin dari 38 lokasi di Inggris.
Menurut laporan CoinATMRadar, jumlah ATM kripto yang diiklankan di Inggris telah turun dari 80 pada tahun 2022 menjadi tidak ada pada tahun 2024. FCA masih mempertahankan sikapnya terhadap kripto, memperingatkan masyarakat umum akan bahaya membeli kriptokurensi, dan memperingatkan bahwa mereka mungkin kehilangan semua dana mereka dalam proses tersebut. FCA juga telah mempublikasikan daftar ATM yang dicurigai beroperasi di negara tersebut tanpa persetujuan di situs webnya.
Selama vonis Osunkoya, Hakim menyebutkan bahwa ini bukan hanya masalah regulasi, karena Osunkoya melanggar hukum federal dengan menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas aslinya. Hakim juga menambahkan bahwa tindakannya sengaja dan dipikirkan dengan matang karena teknisnya rencana dan bagaimana dia melakukan kegiatannya. Petugas penegak FCA, Therese Chambers, juga mencatat dampak dari penuntutan, mencatat bahwa hal itu akan mengirimkan pesan jelas kepada individu lain yang melakukan tindakan ilegal.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Mendapatkan Pendapatan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengadilan Inggris menghukum operator ATM Bitcoin ilegal ke penjara
Sebuah pengadilan di Inggris telah menghukum seorang operator ATM Bitcoin ilegal untuk dipenjara karena menjalankan jaringan ATM kripto yang tidak terdaftar. Individu tersebut, Olumide Osunkoya, diduga telah melakukan layanannya di Inggris antara 2021 dan 2022.
Dalam putusan yang disampaikan oleh Hakim Gregory Perrins di Pengadilan Mahkamah Southwark, Osunkoya akan menjalani hukuman penjara selama empat tahun karena melanggar perintah regulasi. Hukuman itu menyusul permohonan yang diajukan oleh Osunkoya pada September 2024, di mana dia mengaku bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya. Menurut pihak berwenang, dia didakwa dengan lima pelanggaran, dengan dua pelanggaran sebagai direktur GidiPlus Ltd, dan sebagai pedagang tunggal.
Menurut otoritas, Osunkoya yang berusia 46 tahun menjalankan layanan ATM kripto antara Desember 2021 dan Maret 2022 di 28 lokasi berbeda di Inggris. Dia mengoperasikan mesin-mesin tersebut di bawah perusahaannya, GidiPlus, meskipun tidak terdaftar dan diakui sebagai penyedia layanan ATM kripto legal. Perusahaan tersebut mengajukan pendaftaran pada tahun 2020 dan ditolak pada tahun 2021.
Operator ATM kripto ilegal mendapat hukuman penjara empat tahun
Dalam pernyataan yang dirilis oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), Osunkoya melanjutkan layanannya meskipun ditolak pendaftaran, menjadikan aktivitasnya sebagai kejahatan di bawah hukum federal. Setelah peringatannya yang pertama, dia mentransfer mesin-mesin dari GidiPlus Ltd, mengoperasikan 12 ATM yang dikurangi secara pribadi. Pihak berwenang menyebutkan bahwa mesin-mesin dan bisnis tersebut dibuat dengan nama palsu untuk menghindari deteksi.
Menurut pihak berwenang Inggris, Osunkoya gagal melakukan pemeriksaan standar untuk memastikan bahwa mesin-mesin tersebut tidak digunakan oleh unsur-unsur kriminal dalam industri kripto. Pihak berwenang menyebutkan bahwa tingkat dimana para kriminal menggunakan ATM kripto untuk mencuci hasil kejahatan sangat mengkhawatirkan.
Otoritas menyebutkan bahwa dia menggunakan laporan bank palsu untuk lolos dari pemeriksaan kekayaan seorang manajer aset kripto. Dia juga mencoba menggunakan salah satu nama palsunya untuk menggabungkan sebuah perusahaan di Inggris. Dia juga didakwa memiliki properti kriminal, dengan regulator menyita £19.540 sebagai hasil dari mengoperasikan ATM ilegal. FCA menambahkan bahwa dia mengenakan biaya mulai dari 30% hingga 60% pada setiap transaksi.
Dalam persidangan, Osunkoya juga dituduh melakukan pemalsuan, menggunakan nama palsu dan dokumen identitas untuk melakukan kegiatan ilegalnya. Regulator juga menuduhnya memiliki properti kriminal. Selama persidangan, FCA meminta pengadilan untuk menyetujui proses penyitaan berdasarkan Undang-Undang Proceeds of Crime Act tahun 2002. Proses tersebut akan menyita semua manfaat keuangan yang dinikmatinya selama melakukan kegiatan ilegalnya.
Inggris FCA memperingatkan tentang bahaya di industri kripto
Menurut laporan, ini adalah penuntutan pertama untuk kegiatan kripto yang tidak terdaftar di Inggris. Penuntutan ini datang setelah upaya oleh FCA, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, untuk menghapus ATM kripto ilegal di berbagai lokasi di Inggris. Pada tahun 2023, FCA mencatat kesuksesan besar, menghapus 30 mesin dari 38 lokasi di Inggris.
Menurut laporan CoinATMRadar, jumlah ATM kripto yang diiklankan di Inggris telah turun dari 80 pada tahun 2022 menjadi tidak ada pada tahun 2024. FCA masih mempertahankan sikapnya terhadap kripto, memperingatkan masyarakat umum akan bahaya membeli kriptokurensi, dan memperingatkan bahwa mereka mungkin kehilangan semua dana mereka dalam proses tersebut. FCA juga telah mempublikasikan daftar ATM yang dicurigai beroperasi di negara tersebut tanpa persetujuan di situs webnya.
Selama vonis Osunkoya, Hakim menyebutkan bahwa ini bukan hanya masalah regulasi, karena Osunkoya melanggar hukum federal dengan menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas aslinya. Hakim juga menambahkan bahwa tindakannya sengaja dan dipikirkan dengan matang karena teknisnya rencana dan bagaimana dia melakukan kegiatannya. Petugas penegak FCA, Therese Chambers, juga mencatat dampak dari penuntutan, mencatat bahwa hal itu akan mengirimkan pesan jelas kepada individu lain yang melakukan tindakan ilegal.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Mendapatkan Pendapatan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut