Dalam hasil hukum yang signifikan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 40 tahun dari Estonia, telah mengaku bersalah atas menjalankan skema Ponzi berskala besar yang melibatkan aset kripto yang menipu "ratusan ribu" korban secara global.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa para terdakwa telah setuju untuk menyita lebih dari $400 juta aset yang diperoleh melalui kegiatan penipuan mereka.
Penipuan Besar di Balik Keuntungan Cryptocurrency yang Ilusif dari HashFlare
DOJ menuduh bahwa beroperasi di bawah nama perusahaan "HashFlare," Potapenko dan Turõgin menjual kontrak yang menjanjikan pelanggan bagian dari crypto yang diduga ditambang oleh bisnis
Namun, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa HashFlare tidak memiliki kekuatan komputasi yang diperlukan untuk melakukan pertambangan yang diklaimnya, menyesatkan pelanggan yang percaya bahwa mereka melakukan investasi yang sah.
Bacaan Terkait: Akankah Elon Musk Mendukung Cardano Dalam Adopsi Crypto AS? Hoskinson Berpikir JadiAntara 2015 dan 2019, HashFlare menghasilkan penjualan melebihi $ 577 juta. Terlepas dari angka-angka ini, perusahaan tidak memiliki kemampuan komputasi yang diiklankan kepada pelanggannya. Dasbor berbasis web yang dimaksudkan untuk menampilkan keuntungan penambangan malah menyajikan data palsu, menciptakan ilusi investasi yang menguntungkan
Para terdakwa diduga menggunakan hasil dari skema penipuan mereka untuk membeli real estat mewah, kendaraan kelas atas, dan memelihara akun investasi crypto.
DOJ Mengungkap Rencana Kompensasi Bagi Korban
Sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka, Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Potapenko dan Turõgin menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan setuju untuk menyita aset senilai lebih dari $400 juta
Dana-dana ini ditujukan untuk proses pengembalian yang bertujuan untuk mengganti rugi para korban dari operasi penipuan mereka. Rincian khusus mengenai proses kompensasi ini akan diungkapkan oleh pihak berwenang di masa depan.
Kasus ini merupakan bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap kejahatan keuangan yang melibatkan aset kripto. Baru-baru ini, penegakan hukum AS, bekerja sama dengan mitra internasional, menuntut dua individu yang terkait dengan operasi pencucian uang bernilai miliaran dolar.
Individu-individu ini, berkebangsaan Rusia, diduga memfasilitasi transaksi yang terkait dengan data kartu kredit yang dicuri dan keuntungan ransomware
Otoritas berhasil mengganggu tiga bursa kripto yang digunakan terutama oleh para kriminal, termasuk kelompok ransomware dan pengedar narkoba darknet.
Membaca Terkait: Jalur Ethereum Menuju Miliarder $10.000 Adalah Target Konservatif - Pakar Pasar Berbagi WawasanBaik Potapenko maupun Turõgin mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, tuduhan yang membawa potensi hukuman penjara maksimum 20 tahun
Hukuman mereka dijadwalkan pada 8 Mei, di mana hakim federal akan menentukan hukuman sesuai dengan Pedoman Hukuman AS dan berbagai faktor yang meringankan.
DOJ mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan substansial yang diberikan oleh Biro Kejahatan Siber Kepolisian dan Penjaga Perbatasan Estonia, serta Jaksa Agung Estonia dan Kementerian Kehakiman dan Urusan Digital, yang memfasilitasi ekstradisi para terdakwa.
Grafik harian menunjukkan total valuasi kap pasar kripto sebesar $3.18 triliun. Sumber: TOTAL di TradingView.comGambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pendiri HashFlare Mengaku Bersalah Menjalankan Skema Ponzi Kripto Senilai $577 Juta | Bitcoinist.com
Dalam hasil hukum yang signifikan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 40 tahun dari Estonia, telah mengaku bersalah atas menjalankan skema Ponzi berskala besar yang melibatkan aset kripto yang menipu "ratusan ribu" korban secara global.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan bahwa para terdakwa telah setuju untuk menyita lebih dari $400 juta aset yang diperoleh melalui kegiatan penipuan mereka.
Penipuan Besar di Balik Keuntungan Cryptocurrency yang Ilusif dari HashFlare
DOJ menuduh bahwa beroperasi di bawah nama perusahaan "HashFlare," Potapenko dan Turõgin menjual kontrak yang menjanjikan pelanggan bagian dari crypto yang diduga ditambang oleh bisnis
Namun, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa HashFlare tidak memiliki kekuatan komputasi yang diperlukan untuk melakukan pertambangan yang diklaimnya, menyesatkan pelanggan yang percaya bahwa mereka melakukan investasi yang sah.
Bacaan Terkait: Akankah Elon Musk Mendukung Cardano Dalam Adopsi Crypto AS? Hoskinson Berpikir JadiAntara 2015 dan 2019, HashFlare menghasilkan penjualan melebihi $ 577 juta. Terlepas dari angka-angka ini, perusahaan tidak memiliki kemampuan komputasi yang diiklankan kepada pelanggannya. Dasbor berbasis web yang dimaksudkan untuk menampilkan keuntungan penambangan malah menyajikan data palsu, menciptakan ilusi investasi yang menguntungkan
Para terdakwa diduga menggunakan hasil dari skema penipuan mereka untuk membeli real estat mewah, kendaraan kelas atas, dan memelihara akun investasi crypto.
DOJ Mengungkap Rencana Kompensasi Bagi Korban
Sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka, Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa Potapenko dan Turõgin menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan setuju untuk menyita aset senilai lebih dari $400 juta
Dana-dana ini ditujukan untuk proses pengembalian yang bertujuan untuk mengganti rugi para korban dari operasi penipuan mereka. Rincian khusus mengenai proses kompensasi ini akan diungkapkan oleh pihak berwenang di masa depan.
Kasus ini merupakan bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap kejahatan keuangan yang melibatkan aset kripto. Baru-baru ini, penegakan hukum AS, bekerja sama dengan mitra internasional, menuntut dua individu yang terkait dengan operasi pencucian uang bernilai miliaran dolar.
Individu-individu ini, berkebangsaan Rusia, diduga memfasilitasi transaksi yang terkait dengan data kartu kredit yang dicuri dan keuntungan ransomware
Otoritas berhasil mengganggu tiga bursa kripto yang digunakan terutama oleh para kriminal, termasuk kelompok ransomware dan pengedar narkoba darknet.
Membaca Terkait: Jalur Ethereum Menuju Miliarder $10.000 Adalah Target Konservatif - Pakar Pasar Berbagi WawasanBaik Potapenko maupun Turõgin mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, tuduhan yang membawa potensi hukuman penjara maksimum 20 tahun
Hukuman mereka dijadwalkan pada 8 Mei, di mana hakim federal akan menentukan hukuman sesuai dengan Pedoman Hukuman AS dan berbagai faktor yang meringankan.
DOJ mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan substansial yang diberikan oleh Biro Kejahatan Siber Kepolisian dan Penjaga Perbatasan Estonia, serta Jaksa Agung Estonia dan Kementerian Kehakiman dan Urusan Digital, yang memfasilitasi ekstradisi para terdakwa.