FBI: Kami berhasil menyelamatkan 4300 orang dari penipuan kripto

FBI melakukan operasi Level Up untuk mengidentifikasi kemungkinan korban penipuan dan menelepon orang secara langsung. Selama salah satu panggilan tersebut, seseorang yang hampir menjadi korban penipuan kripto mengatakan bahwa dia hampir saja menginvestasikan $1 juta ke dalam skema tertentu. Investor lain berencana untuk menjual rumahnya untuk mentransfer $500 000 kepada penipu, sementara seorang wanita tua sudah menarik jumlah yang sama dari rekening pensiunnya. Setelah intervensi FBI, orang-orang ini berhasil menyelamatkan uang mereka dan melaporkannya kepada lembaga tersebut.

Deputi asisten direktur divisi investigasi kriminal FBI James Barnacle (James Barnacle) mengungkapkan bahwa sebagian besar korban yang dihubungi oleh FBI bahkan tidak curiga bahwa mereka sedang ditipu. Beberapa di antaranya begitu terikat secara emosional dengan penipu sehingga mereka harus dirujuk ke departemen FBI untuk bantuan psikologis. Ada kasus di mana FBI berhasil mencegah bunuh diri dengan campur tangan tepat waktu.

Pada tahun 2023, Pusat Keluhan Kejahatan Internet (IC3) menerima laporan dari orang-orang yang mengalami kerugian bersama akibat penipuan kriptokurensi sebesar $3,9 miliar. Menurut FBI, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar karena IC3 menerima sekitar 3200 keluhan setiap bulannya.

"Korban-korban diajak untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam proyek kripto tertentu dan ditunjukkan dengan keuntungan investasi yang mengagumkan. Di atas kertas, dalam aplikasi elektronik, atau di situs web. Sepertinya uang mereka bekerja. Namun itu adalah rekening palsu, dan ketika korban mencoba menarik uang mereka, mereka ditolak. Beberapa penipu memungkinkan korban menarik sebagian dari keuntungan yang diduga mereka dapatkan pada tahap awal. Tetapi ini dilakukan untuk memenangkan kepercayaan orang dan mendorong mereka untuk menginvestasikan lebih banyak dana ke dalam proyek." - Kata Barnakl.

Pada bulan Oktober, FBI meluncurkan token NexFundAI sendiri, yang tidak memiliki nilai keuangan. Token tersebut menjadi umpan bagi penipu yang melakukan manipulasi di pasar kriptokurensi.