Pedagang Mengklaim Kehilangan $310K pada Pertukaran Curang yang Dipromosikan dalam Permintaan LinkedIn

Pedagang Kehilangan $310K di Bursa NakalYEREVAN (CoinChapter.com) — Seorang investor mengaku telah kehilangan $310.000 ke platform perdagangan kripto yang diduga penipuan setelah menanggapi permintaan koneksi LinkedIn yang tidak diminta. Insiden ini dilaporkan oleh Divisi Sekuritas Departemen Institusi Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) pada tanggal 13 Juni.

Awalnya, investor menemukan platform, yang bernama "Ethfinance," melalui permintaan pertemanan acak di LinkedIn. Awalnya, dia mentransfer total $310.000 dari dompet DeFi-nya ke Ethfinance, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perdagangan kripto.

• Dugaan penipuan pertukaran situs web EthFinance saat ini masih online. Sumber: Eth-Finance * Ketika investor mencoba menarik investasi awalnya dan keuntungan yang dilaporkan, dia diberitahu untuk menambahkan lebih banyak dana untuk menyelesaikan "kontrak pintar" yang diperlukan untuk penarikan. Investor tidak mengirim uang lagi dan menemukan akun terkunci, tidak dapat menarik dana apa pun.

$310K Hilang dalam Penipuan Kripto Ethfinance

Secara mencolok, DFI Washington menyarankan bahwa kasus ini nampaknya merupakan contoh dari "Penipuan Biaya Muka." Penipuan ini menjanjikan korban pengembalian atau layanan yang signifikan sebagai pertukaran atas pembayaran di muka. Setelah pembayaran dilakukan, si penipu entah meminta biaya lebih atau menghilang.

DFI menyatakan,

"Investor tidak dapat menarik dana dari akunnya, dan akunnya terkunci."

Keluhan Sebelumnya Terhadap Ethfinance

Selain itu, Ethfinance telah disebutkan dalam keluhan sebelumnya. Menurut pemantau penipuan kripto Washington DFI, seorang penduduk California melaporkan kerugian lebih dari $165.000 setelah terlibat dengan platform yang sama. Individu tersebut didekati oleh orang asing secara online yang menawarkan untuk mengajari mereka cara berdagang opsi kripto.

Hasil pelacak penipuan kripto Washington DFI untuk Keuangan ETH. Sumber: Washington DFI Selain itu, penipuan semakin intens ketika "CEO Layanan Pelanggan Kripto" di Telegram menuntut 25% dari keuntungan sebagai "pajak" sebelum dana dapat ditarik. Investor menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika diminta untuk pembayaran tambahan ini.

Perlu dicatat, pada 13 Juni, Washington DFI mengeluarkan beberapa pernyataan, menyoroti platform kripto yang diduga curang lainnya dan situs manajemen investasi yang curang. DFI terus memantau dan menyelidiki penipuan ini.