Kantor Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) pada hari Kamis menjatuhkan sanksi terhadap jaringan perusahaan, pertukaran, dan eksekutif yang terkait dengan pertukaran kripto Rusia Garantex yang ditutup dan stablecoin berbasis rubel A7A5, menuduh mereka membantu Moskow menghindari sanksi internasional.
Garantex, yang didirikan pada tahun 2019 dan pernah mendapatkan lisensi di Estonia, memproses lebih dari $100 juta dalam transaksi yang terkait dengan ransomware dan aktivitas darknet, kata OFAC. Pejabat AS, bekerja sama dengan polisi Jerman dan Finlandia, menyita domain webnya dan membekukan $26 juta pada bulan Maret, yang dengan cepat mendorong penciptaan penerusnya Grinex untuk melanjutkan operasi, kata pejabat.
OFAC mengatakan pada hari Kamis bahwa Grinex telah mentransfer dana pelanggan dari Garantex dan menggunakan token A7A5 untuk memulihkan akses setelah penyitaan. Diterbitkan oleh perusahaan yang berbasis di Kirgistan, Old Vector, A7A5 dibuat untuk pengguna Rusia dari A7 LLC, sebuah platform penyelesaian lintas batas, kata agensi tersebut.
Didukung oleh bank milik negara Rusia, Promsvyazbank (PSB), yang dikenakan sanksi karena membiayai industri pertahanan, dan politikus Moldova Ilan Shor, yang dihukum dalam kasus penipuan bank senilai $1 miliar, lapor Pusat Ketahanan Informasi.
OFAC menjatuhkan sanksi kepada Old Vector, A7 LLC dan anak perusahaannya A71 dan A7 Agent, memblokir mereka dari sistem keuangan berbasis dolar AS dan melarang orang AS berinteraksi dengan entitas-entitas ini atau lebih dari selusin alamat crypto yang terkait dengan mereka.
Eksekutif kunci Garantex Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda, dan Pavel Karavatsky juga dikenakan sanksi, bersama dengan perusahaan Mendeleev, InDeFi Bank dan Exved, yang dituduh memfasilitasi bisnis Rusia yang terkena sanksi untuk melakukan perdagangan melalui jalur kripto.
Pejabat kementerian keuangan mengatakan bahwa tindakan tersebut, yang dikoordinasikan dengan Layanan Rahasia AS dan FBI, bertujuan untuk memutus saluran aset digital yang digunakan untuk ransomware dan penghindaran sanksi.
"Mengeksploitasi pertukaran cryptocurrency untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga mencemari reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah," kata John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, dalam sebuah pernyataan.
Rel kereta crypto untuk menghindari sanksi
A7A5 telah tumbuh pesat tahun ini, memproses sekitar $1 miliar per hari pada bulan Juli, menurut laporan dari perusahaan analitik blockchain Elliptic. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa token tersebut mendasari "skema penghindaran sanksi" yang memungkinkan perusahaan Rusia untuk menyelesaikan pembayaran lintas batas di luar sistem perbankan tradisional.
Chainalysis memperkirakan volume transaksi kumulatif token tersebut melebihi $51 miliar hingga Juli, memperingatkan bahwa ini menawarkan "jalur baru yang berbasis kripto untuk menghindari sanksi yang semakin ketat terhadap Rusia."
Cerita Berlanjut "Kemunculan jaringan A7A5 yang disetujui hari ini semakin menggambarkan bagaimana Rusia mengoperasionalkan jalur pembayaran alternatif ini," kata perusahaan itu.
Baca lebih lanjut: Unit Kejahatan Keuangan T3 yang Didukung Tether dan Tron Telah Membekukan Aset Kriminal Sebesar $250Juta dalam Setahun
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
AS Memasukkan Jaringan Kripto di Balik Stablecoin yang Didukung Rubel dan Bursa Garantex yang Ditutup
Kantor Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) pada hari Kamis menjatuhkan sanksi terhadap jaringan perusahaan, pertukaran, dan eksekutif yang terkait dengan pertukaran kripto Rusia Garantex yang ditutup dan stablecoin berbasis rubel A7A5, menuduh mereka membantu Moskow menghindari sanksi internasional.
Garantex, yang didirikan pada tahun 2019 dan pernah mendapatkan lisensi di Estonia, memproses lebih dari $100 juta dalam transaksi yang terkait dengan ransomware dan aktivitas darknet, kata OFAC. Pejabat AS, bekerja sama dengan polisi Jerman dan Finlandia, menyita domain webnya dan membekukan $26 juta pada bulan Maret, yang dengan cepat mendorong penciptaan penerusnya Grinex untuk melanjutkan operasi, kata pejabat.
OFAC mengatakan pada hari Kamis bahwa Grinex telah mentransfer dana pelanggan dari Garantex dan menggunakan token A7A5 untuk memulihkan akses setelah penyitaan. Diterbitkan oleh perusahaan yang berbasis di Kirgistan, Old Vector, A7A5 dibuat untuk pengguna Rusia dari A7 LLC, sebuah platform penyelesaian lintas batas, kata agensi tersebut.
Didukung oleh bank milik negara Rusia, Promsvyazbank (PSB), yang dikenakan sanksi karena membiayai industri pertahanan, dan politikus Moldova Ilan Shor, yang dihukum dalam kasus penipuan bank senilai $1 miliar, lapor Pusat Ketahanan Informasi.
OFAC menjatuhkan sanksi kepada Old Vector, A7 LLC dan anak perusahaannya A71 dan A7 Agent, memblokir mereka dari sistem keuangan berbasis dolar AS dan melarang orang AS berinteraksi dengan entitas-entitas ini atau lebih dari selusin alamat crypto yang terkait dengan mereka.
Eksekutif kunci Garantex Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda, dan Pavel Karavatsky juga dikenakan sanksi, bersama dengan perusahaan Mendeleev, InDeFi Bank dan Exved, yang dituduh memfasilitasi bisnis Rusia yang terkena sanksi untuk melakukan perdagangan melalui jalur kripto.
Pejabat kementerian keuangan mengatakan bahwa tindakan tersebut, yang dikoordinasikan dengan Layanan Rahasia AS dan FBI, bertujuan untuk memutus saluran aset digital yang digunakan untuk ransomware dan penghindaran sanksi.
"Mengeksploitasi pertukaran cryptocurrency untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga mencemari reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah," kata John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, dalam sebuah pernyataan.
Rel kereta crypto untuk menghindari sanksi
A7A5 telah tumbuh pesat tahun ini, memproses sekitar $1 miliar per hari pada bulan Juli, menurut laporan dari perusahaan analitik blockchain Elliptic. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa token tersebut mendasari "skema penghindaran sanksi" yang memungkinkan perusahaan Rusia untuk menyelesaikan pembayaran lintas batas di luar sistem perbankan tradisional.
Chainalysis memperkirakan volume transaksi kumulatif token tersebut melebihi $51 miliar hingga Juli, memperingatkan bahwa ini menawarkan "jalur baru yang berbasis kripto untuk menghindari sanksi yang semakin ketat terhadap Rusia."
Cerita Berlanjut "Kemunculan jaringan A7A5 yang disetujui hari ini semakin menggambarkan bagaimana Rusia mengoperasionalkan jalur pembayaran alternatif ini," kata perusahaan itu.
Baca lebih lanjut: Unit Kejahatan Keuangan T3 yang Didukung Tether dan Tron Telah Membekukan Aset Kriminal Sebesar $250Juta dalam Setahun
Lihat Komentar