ASIC Menggugat Mantan Direktur ACX atas Penggunaan Dana Kripto Sebesar $20Juta yang Salah

Berita Rumah* ASIC telah mengajukan tuntutan sipil terhadap mantan direktur Blockchain Global Liang Guo atas dugaan penyalahgunaan lebih dari $20 juta dari dana pelanggan dari pertukaran kripto ACX.io.

• Penyelidikan terhadap Guo mengikuti sejumlah tanda peringatan sejak 2017 dan laporan likuidator Oktober 2023 yang merinci aset yang disalahgunakan.
• Sam Lee, seorang co-director, menghadapi tuduhan terpisah di Amerika Serikat karena mengoperasikan skema Ponzi yang diduga senilai $1,89 miliar yang terkait dengan HyperFund dan HyperVerse.
• Seorang likuidator menemukan bahwa dana pelanggan dicampur dengan dana perusahaan dan dialihkan ke bisnis terkait, dengan kredensial dompet dilaporkan hilang pada tahun 2019.
• Investigasi formal dimulai pada Januari 2024, dan pembatasan perjalanan sempat diterapkan pada Guo, yang meninggalkan negara itu pada September 2024. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mengambil tindakan sipil terhadap Liang "Allan" Guo, mantan direktur Blockchain Global, karena diduga menyalahgunakan dana pelanggan yang totalnya lebih dari $20 juta dari pertukaran cryptocurrency Australia yang kini sudah tidak beroperasi ACX.io. Tindakan ini dilakukan setelah beberapa bulan penyelidikan terhadap pelanggaran regulasi serius yang melibatkan jutaan uang pelanggan yang hilang.

• Iklan - Menurut ASIC, Guo dituduh menyalahgunakan dana pengguna, tidak menyimpan catatan keuangan yang tepat, dan memberikan pernyataan yang menyesatkan saat menjabat sebagai direktur Blockchain Global. Bursa ACX, yang beroperasi di bawah perusahaan ini, membekukan penarikan pelanggan pada akhir 2019, meninggalkan pelanggan dengan klaim yang belum terselesaikan lebih dari $20 juta. Likuidator sekarang memperkirakan bahwa pengguna ACX berutang setidaknya $ 22,7 juta dari keseluruhan $ 58,6 juta perusahaan dalam utang tanpa jaminan.

Investigasi regulator dimulai pada Januari 2024. Ini mengikuti bendera merah sebelumnya, seperti perintah penghentian 2017 pada IPO yang direncanakan Blockchain Global dan penolakan lisensi layanan keuangan atas masalah tata kelola. Pada Oktober 2023, laporan likuidator menyoroti bahwa dana pengguna telah dicampur dengan uang perusahaan dan dialihkan ke entitas terkait. Guo mengatakan kepada likuidator bahwa kredensial dompet untuk kepemilikan kripto senilai beberapa juta dolar hilang ketika laptopnya dicuri di China pada tahun 2019. Menurut Bitcoin-millions-20211130-p59df6.html">The Sydney Morning Herald, tidak ada laporan polisi untuk mengkonfirmasi klaim tersebut.

Sementara itu, ASIC memberlakukan pembatasan perjalanan sementara terhadap Guo, yang berakhir pada Agustus 2024. Dia meninggalkan Australia pada akhir September dan belum kembali. Direktur lainnya, termasuk Xue “Sam” Lee dan Zijang “Ryan” Xu, juga masih dalam penyelidikan oleh ASIC.

Pada bulan yang sama ketika penyelidikan ASIC dimulai, otoritas AS menuduh Lee menjalankan skema Ponzi senilai $1,89 miliar melalui entitas seperti HyperFund dan HyperVerse. SEC juga mengajukan gugatan sipil pada hari yang sama terhadap Lee dan Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga. Chunga kemudian mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kabel.

Kejatuhan ACX dan tindakan hukum yang sedang berlangsung menyoroti tantangan regulasi dan tata kelola di pertukaran crypto, yang menarik perbandingan dengan kasus-kasus profil tinggi lainnya seperti FTX.

Artikel Sebelumnya:

• Dubai Akan Mengizinkan Pembayaran Kripto untuk Layanan Pemerintah
• Para Ahli UE Mendorong Aturan Hukum yang Jelas untuk Melindungi Pengembang Teknologi Privasi
• Rep. Steil Mendesak Kongres untuk Menghindari Penundaan dalam RUU Regulasi Crypto
• IMF Mengonfirmasi Kepemilikan Bitcoin El Salvador Tidak Berubah dalam Tinjauan
• CEO Blockstream: Trump Mempercepat Bitcoin Masuk ke Arus Utama Pemerintah

• Iklan -