Cette année, le prix de l'or a augmenté de 30 %, et en tant qu'actif refuge, l'or est un investissement particulièrement attractif. Les données du World Gold Council montrent que la demande de lingots et de pièces d'or en Chine, le plus grand consommateur d'or au monde, a atteint son plus haut niveau en dix ans au cours du premier semestre de cette année. Cependant, la difficulté de traçabilité, la facilité de transport et la grande liquidité de l'or en font également un outil de fraude et de blanchiment de capitaux en Chine.
L'or est devenu un outil de blanchiment de capitaux et de fraude
Selon Bloomberg, les bijouteries de toute la Chine reçoivent constamment des commandes mystérieuses et exceptionnellement importantes de lingots d'or, avec des clients demandant que l'or soit expédié à des adresses éloignées du pays.
Veuillez entrer le texte à traduire.
Un escroc de l'amour en ligne a convaincu une femme de Hangzhou d'acheter des lingots d'une valeur de 19 millions de yuans (environ 2,6 millions de dollars) dans le cadre d'un projet d'investissement. Elle n'a jamais revu ni les lingots, ni son argent, ni son prétendu amour.
Dans la province du Shaanxi, une autre femme a été escroquée de 38 000 yuans en se faisant passer pour un compte en ligne de parents. Cinq minutes après avoir transféré l'argent, un groupe de blanchiment de capitaux l'a utilisé pour acheter de l'or.
Ces escroqueries sont l'une des escroqueries sur lesquelles la police et les autorités de sécurité intérieure chinoises se sont concentrées cette année, publiant constamment des avertissements au public sur la manière dont les fraudeurs utilisent l'or pour transférer des actifs et le Blanchiment de capitaux.
Ces plans soigneusement conçus impliquent également l'embauche de personnel en tant que coursier pour récupérer de l'or des magasins ou des maisons de victimes d'escroquerie. Ces personnes reçoivent une petite commission mais aident à dissimuler l'identité des fraudeurs. La police met en garde contre le risque de complicité de blanchiment de capitaux des coursiers.
Veuillez fournir le texte source à traduire.
La faiblesse économique et le manque de conscience financière sont les causes de l'aggravation de la fraude
En raison de la morosité économique, la Chine manque d'emplois et d'opportunités d'investissement, ce qui pousse les gens à chercher d'autres moyens de gagner de l'argent. Pour les escrocs, l'or est très attrayant car il est difficile à tracer et offre un moyen simple de blanchiment de capitaux.
Le professeur de criminologie de l'Université de Cardiff, Michael Levi, a déclaré : "Les épidémies et les récessions économiques augmentent les fraudes, car les gens deviennent plus désespérés et plus vulnérables face à la récession économique. La stagnation du marché immobilier en Chine a intensifié le désespoir des gens, car ils voient leur argent et leurs rêves disparaître."
Veuillez entrer le texte à traduire
Une autre raison de l'augmentation des escroqueries est la peur de manquer d'opportunités et de manquer de conscience financière. Les gens considèrent les investissements comme le seul moyen de s'enrichir, ce qui les rend très influençables par les scénarios d'escroquerie.
Veuillez fournir le texte source à traduire.
Selon un rapport de la Banque populaire de Chine, le nombre de personnes condamnées pour Blanchiment de capitaux en Chine est passé de 13 900 en 2019 à environ 69 200 en 2022, soit une multiplication par cinq.
L'avocat pénaliste Fu Chengchen, spécialisé dans le Blanchiment de capitaux en Chine, a déclaré avoir reçu cinq fois plus de demandes de personnes accusées de Blanchiment de capitaux au cours des deux dernières années.
L'or a une grande valeur, est facile à transporter et a une grande liquidité. Lorsque l'économie est instable, les investisseurs et les criminels ont souvent tendance à convertir leurs fonds en moyens de stockage de valeur plus stables, augmentant ainsi le risque de blanchiment de capitaux.
Cet article hausse le prix de l'or sans cesse, les lingots d'or sont devenus un outil de fraude et de blanchiment de capitaux en Chine, apparaissant pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.
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Le prix de l'or ne cesse d'augmenter, les lingots d'or deviennent des outils de fraude et de blanchiment de capitaux en Chine
Cette année, le prix de l'or a augmenté de 30 %, et en tant qu'actif refuge, l'or est un investissement particulièrement attractif. Les données du World Gold Council montrent que la demande de lingots et de pièces d'or en Chine, le plus grand consommateur d'or au monde, a atteint son plus haut niveau en dix ans au cours du premier semestre de cette année. Cependant, la difficulté de traçabilité, la facilité de transport et la grande liquidité de l'or en font également un outil de fraude et de blanchiment de capitaux en Chine.
L'or est devenu un outil de blanchiment de capitaux et de fraude
Selon Bloomberg, les bijouteries de toute la Chine reçoivent constamment des commandes mystérieuses et exceptionnellement importantes de lingots d'or, avec des clients demandant que l'or soit expédié à des adresses éloignées du pays. Veuillez entrer le texte à traduire. Un escroc de l'amour en ligne a convaincu une femme de Hangzhou d'acheter des lingots d'une valeur de 19 millions de yuans (environ 2,6 millions de dollars) dans le cadre d'un projet d'investissement. Elle n'a jamais revu ni les lingots, ni son argent, ni son prétendu amour.
Dans la province du Shaanxi, une autre femme a été escroquée de 38 000 yuans en se faisant passer pour un compte en ligne de parents. Cinq minutes après avoir transféré l'argent, un groupe de blanchiment de capitaux l'a utilisé pour acheter de l'or.
Ces escroqueries sont l'une des escroqueries sur lesquelles la police et les autorités de sécurité intérieure chinoises se sont concentrées cette année, publiant constamment des avertissements au public sur la manière dont les fraudeurs utilisent l'or pour transférer des actifs et le Blanchiment de capitaux.
Ces plans soigneusement conçus impliquent également l'embauche de personnel en tant que coursier pour récupérer de l'or des magasins ou des maisons de victimes d'escroquerie. Ces personnes reçoivent une petite commission mais aident à dissimuler l'identité des fraudeurs. La police met en garde contre le risque de complicité de blanchiment de capitaux des coursiers. Veuillez fournir le texte source à traduire. La faiblesse économique et le manque de conscience financière sont les causes de l'aggravation de la fraude
En raison de la morosité économique, la Chine manque d'emplois et d'opportunités d'investissement, ce qui pousse les gens à chercher d'autres moyens de gagner de l'argent. Pour les escrocs, l'or est très attrayant car il est difficile à tracer et offre un moyen simple de blanchiment de capitaux.
Le professeur de criminologie de l'Université de Cardiff, Michael Levi, a déclaré : "Les épidémies et les récessions économiques augmentent les fraudes, car les gens deviennent plus désespérés et plus vulnérables face à la récession économique. La stagnation du marché immobilier en Chine a intensifié le désespoir des gens, car ils voient leur argent et leurs rêves disparaître." Veuillez entrer le texte à traduire Une autre raison de l'augmentation des escroqueries est la peur de manquer d'opportunités et de manquer de conscience financière. Les gens considèrent les investissements comme le seul moyen de s'enrichir, ce qui les rend très influençables par les scénarios d'escroquerie. Veuillez fournir le texte source à traduire. Selon un rapport de la Banque populaire de Chine, le nombre de personnes condamnées pour Blanchiment de capitaux en Chine est passé de 13 900 en 2019 à environ 69 200 en 2022, soit une multiplication par cinq.
L'avocat pénaliste Fu Chengchen, spécialisé dans le Blanchiment de capitaux en Chine, a déclaré avoir reçu cinq fois plus de demandes de personnes accusées de Blanchiment de capitaux au cours des deux dernières années.
L'or a une grande valeur, est facile à transporter et a une grande liquidité. Lorsque l'économie est instable, les investisseurs et les criminels ont souvent tendance à convertir leurs fonds en moyens de stockage de valeur plus stables, augmentant ainsi le risque de blanchiment de capitaux.
Cet article hausse le prix de l'or sans cesse, les lingots d'or sont devenus un outil de fraude et de blanchiment de capitaux en Chine, apparaissant pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.