Annonce des normes de contrôle des risques ! L'Association des entreprises commerciales de monnaie virtuelle de Taïwan a publié des normes d'autorégulation. Ces comportements seront tous surveillés par les échanges.
L'Association des VASP (prestataires de services d'actifs virtuels) de la République de Chine (Taiwan) a officiellement publié un code de conduite d'autorégulation, qui comprend une convention d'autorégulation des membres, un examen de la mise en ligne, la protection des clients et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En raison des récentes plaintes concernant les plateformes d'échange et leurs mesures de contrôle des risques, les normes de surveillance des transactions sont également clairement énoncées dans le code de conduite des VASP.
Catégorie d'identité client
Le client est soupçonné d'utiliser des noms anonymes, fictifs ou de prête-nom, ou de créer de fausses succursales ou de fausses entités juridiques, et de soutenir l'établissement de relations commerciales en utilisant de faux documents d'identité et des informations.
Lorsque l'emplacement en ligne (comme l'adresse IP, etc.) où le client établit une relation commerciale est différent de la nationalité du client, du pays ou de la région où il est enregistré, et qu'il n'y a pas de raison valable.
L'ouverture de plusieurs comptes de trading pour des sociétés ou groupes sans raison valable, avec le même bénéficiaire effectif, n'est pas justifiée.
Les comptes de transaction de plusieurs clients différents conservent les mêmes adresses, numéros de téléphone ou adresses e-mail, mais selon les données conservées individuellement (telles que les noms, les âges, les adresses et les numéros de téléphone), il n'y a pas de lien évident entre les clients.
Le client modifie fréquemment les informations client sans raison valable ou refuse de coopérer en fournissant les documents pertinents pour confirmer l'identité du client.
Sachez que le client a été refusé par d'autres plateformes et entreprises de services d'échange de Monnaie virtuelle (VASP) pour établir des relations commerciales ou des transactions, ou que son identité client a été résiliée.
Deux, catégorie de transaction
Lorsque les clients achètent, vendent et échangent une grande quantité ou de manière intensive Monnaie virtuelle , sans raison valable et sans correspondre à leur identité.
Un compte nouvellement enregistré ou inactif depuis un certain temps effectue soudainement un volume important de transactions, qui ne correspond pas à son identité ou n'a pas de raison valable.
L'utilisation de plusieurs comptes de transaction non liés à la même adresse IP pour effectuer des transactions sans raison valable.
Le client ne divise pas les transactions en microtransactions sans raison valable, accumulant ainsi un montant spécifique dans un certain laps de temps pour éviter les seuils d'identification temporaire des clients pour les transactions.
Les clients reçoivent de petites quantités ou plusieurs types de Monnaie virtuelle, et transfèrent ou vendent chaque Monnaie virtuelle pour obtenir des fonds en monnaie légale, sans motif valable.
Si un client effectue des transactions en espèces ou par le biais de canaux de paiement en espèces (comme les distributeurs automatiques de billets BTM ou les Monnaies virtuelles ), sans raison valable, sur une période donnée et accumule un montant spécifique.
Les clients impliqués dans des affaires de grande envergure signalées dans les médias, tels que la télévision, les journaux, les magazines ou Internet, et dont les transactions semblent anormales.
Connaître les adresses IP des transactions des clients, les fonds en monnaie légale, les adresses sources ou de transaction de la Monnaie virtuelle, Darknet, les services de mélange, les mélangeurs de Monnaie virtuelle, les avertissements de l'organisation internationale de lutte contre le Blanchiment de capitaux ou les pays ou régions à risque élevé de Blanchiment de capitaux ou d'activités illégales.
L'adresse IP du client provient ou les transactions du client proviennent de pays ou de régions à haut risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de pays ou de régions à haut risque de fraude fiscale, et de clients effectuant des transactions fréquentes et importantes qui sont désignées comme des zones de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par l'organisation internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Quelle que soit la quantité de la transaction ou si la transaction est terminée, si vous découvrez d'autres situations anormales évidentes ou la forme de la transaction.
Troisièmement, catégorie de terrorisme et d'expansion militaire
Le client lui-même ou le bénéficiaire effectif est une personne, une entité ou un groupe identifié par un gouvernement étranger ou une organisation internationale comme étant lié à des activités terroristes ou à des actes de financement du terrorisme, ou pour lesquels il existe des raisons valables de soupçonner une quelconque association avec des activités terroristes, des organisations terroristes ou du financement du terrorisme.
Le client lui-même ou les bénéficiaires effectifs désignés par un gouvernement étranger ou une organisation internationale pour être enquêtés pour leur relation avec une institution financière marquée par un soutien à la prolifération de l'armement, ou pour des raisons raisonnables de soupçonner une telle relation.
Cet article publie des normes de contrôle des risques! L'Association des affaires de monnaie virtuelle de Taiwan a publié des normes d'autorégulation, et ces comportements seront surveillés pour le commerce, apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Annonce des normes de contrôle des risques ! L'Association des entreprises commerciales de monnaie virtuelle de Taïwan a publié des normes d'autorégulation. Ces comportements seront tous surveillés par les échanges.
L'Association des VASP (prestataires de services d'actifs virtuels) de la République de Chine (Taiwan) a officiellement publié un code de conduite d'autorégulation, qui comprend une convention d'autorégulation des membres, un examen de la mise en ligne, la protection des clients et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En raison des récentes plaintes concernant les plateformes d'échange et leurs mesures de contrôle des risques, les normes de surveillance des transactions sont également clairement énoncées dans le code de conduite des VASP.
Le client est soupçonné d'utiliser des noms anonymes, fictifs ou de prête-nom, ou de créer de fausses succursales ou de fausses entités juridiques, et de soutenir l'établissement de relations commerciales en utilisant de faux documents d'identité et des informations.
Lorsque l'emplacement en ligne (comme l'adresse IP, etc.) où le client établit une relation commerciale est différent de la nationalité du client, du pays ou de la région où il est enregistré, et qu'il n'y a pas de raison valable.
L'ouverture de plusieurs comptes de trading pour des sociétés ou groupes sans raison valable, avec le même bénéficiaire effectif, n'est pas justifiée.
Les comptes de transaction de plusieurs clients différents conservent les mêmes adresses, numéros de téléphone ou adresses e-mail, mais selon les données conservées individuellement (telles que les noms, les âges, les adresses et les numéros de téléphone), il n'y a pas de lien évident entre les clients.
Le client modifie fréquemment les informations client sans raison valable ou refuse de coopérer en fournissant les documents pertinents pour confirmer l'identité du client.
Sachez que le client a été refusé par d'autres plateformes et entreprises de services d'échange de Monnaie virtuelle (VASP) pour établir des relations commerciales ou des transactions, ou que son identité client a été résiliée.
Deux, catégorie de transaction
Lorsque les clients achètent, vendent et échangent une grande quantité ou de manière intensive Monnaie virtuelle , sans raison valable et sans correspondre à leur identité.
Un compte nouvellement enregistré ou inactif depuis un certain temps effectue soudainement un volume important de transactions, qui ne correspond pas à son identité ou n'a pas de raison valable.
L'utilisation de plusieurs comptes de transaction non liés à la même adresse IP pour effectuer des transactions sans raison valable.
Le client ne divise pas les transactions en microtransactions sans raison valable, accumulant ainsi un montant spécifique dans un certain laps de temps pour éviter les seuils d'identification temporaire des clients pour les transactions.
客戶買入或接收Monnaie virtuelle 後，迅速轉出或交換成其他Monnaie virtuelle ，一定期間內合計達特定筆數或金額，且交易內容與客戶身份顯不相當或無合理原因者。
Les clients reçoivent de petites quantités ou plusieurs types de Monnaie virtuelle, et transfèrent ou vendent chaque Monnaie virtuelle pour obtenir des fonds en monnaie légale, sans motif valable.
Si un client effectue des transactions en espèces ou par le biais de canaux de paiement en espèces (comme les distributeurs automatiques de billets BTM ou les Monnaies virtuelles ), sans raison valable, sur une période donnée et accumule un montant spécifique.
Les clients impliqués dans des affaires de grande envergure signalées dans les médias, tels que la télévision, les journaux, les magazines ou Internet, et dont les transactions semblent anormales.
Connaître les adresses IP des transactions des clients, les fonds en monnaie légale, les adresses sources ou de transaction de la Monnaie virtuelle, Darknet, les services de mélange, les mélangeurs de Monnaie virtuelle, les avertissements de l'organisation internationale de lutte contre le Blanchiment de capitaux ou les pays ou régions à risque élevé de Blanchiment de capitaux ou d'activités illégales.
L'adresse IP du client provient ou les transactions du client proviennent de pays ou de régions à haut risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de pays ou de régions à haut risque de fraude fiscale, et de clients effectuant des transactions fréquentes et importantes qui sont désignées comme des zones de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par l'organisation internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Quelle que soit la quantité de la transaction ou si la transaction est terminée, si vous découvrez d'autres situations anormales évidentes ou la forme de la transaction.
Troisièmement, catégorie de terrorisme et d'expansion militaire
Le client lui-même ou le bénéficiaire effectif est une personne, une entité ou un groupe identifié par un gouvernement étranger ou une organisation internationale comme étant lié à des activités terroristes ou à des actes de financement du terrorisme, ou pour lesquels il existe des raisons valables de soupçonner une quelconque association avec des activités terroristes, des organisations terroristes ou du financement du terrorisme.
Le client lui-même ou les bénéficiaires effectifs désignés par un gouvernement étranger ou une organisation internationale pour être enquêtés pour leur relation avec une institution financière marquée par un soutien à la prolifération de l'armement, ou pour des raisons raisonnables de soupçonner une telle relation.
Cet article publie des normes de contrôle des risques! L'Association des affaires de monnaie virtuelle de Taiwan a publié des normes d'autorégulation, et ces comportements seront surveillés pour le commerce, apparu pour la première fois dans les nouvelles de la chaîne ABMedia.