La Financial Supervisory Commission de Taiwan agit à nouveau ! MaiCoin et Jeton ont chacun été condamnés à une amende de 1,5 million de jetons taiwanais pour violation de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
La Commission de surveillance financière et de contrôle de Taïwan a annoncé aujourd'hui (26) deux affaires sanctionnées pour violation de la législation anti-blanchiment d'argent. Les sociétés concernées sont respectivement MaiCoin et Bitot. Les deux sociétés ont été condamnées à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais.
Selon les informations publiées par la FSC, la richesse moderne a été reconnue coupable de plusieurs violations des lois et règlements relatifs à la lutte contre le Blanchiment de capitaux, notamment pour ne pas avoir effectué les vérifications et surveillances des clients conformément aux dispositions, ainsi que pour ne pas avoir signalé en temps opportun les transactions suspectes, etc.
La FSC a découvert lors de son enquête :
Défaillance de la vérification du client : incapacité à mener une vérification renforcée du client conformément aux règles.
Surveillance des transactions invalide : les modèles de transactions suspects divulgués par la FSC n'ont pas été inclus dans la surveillance, et aucun seuil correspondant n'a été défini pour les différents niveaux de risque client.
Enregistrement incomplet : Impossible d'enregistrer correctement les transactions des clients.
Soupçon de mauvaise gestion des transactions : absence d'enquête sur les transactions suspectes et non-déclaration aux autorités compétentes dans les délais légaux.
Une autre affaire implique une société de cryptographie. La FSC a souligné que la société présentait plusieurs lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, notamment l'incapacité à identifier le bénéficiaire effectif des clients personnes morales, ainsi que des problèmes de surveillance inefficace des transactions des clients à haut risque. Les principales infractions comprennent :
Examen insuffisant des clients à haut risque : le personnel n'a pas suffisamment compris la relation d'affaires entre les clients et l'entreprise, et n'a pas confirmé la source de richesse des clients à haut risque.
Surveillance insuffisante des transactions : non-examen détaillé pour vérifier si les transactions des clients correspondent à leurs caractéristiques de risque.
Perte de sauvegarde des enregistrements : les données de transaction n'ont pas été entièrement enregistrées.
Traitement des transactions suspectes manquant : certaines transactions suspectes de Blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme n'ont pas déclenché d'alerte ni fait l'objet d'une enquête.
金融管理局表示，此次針對兩家公司違規行為的處分，是為彰顯政府打擊Blanchiment de capitaux及資恐的決心，並警示相關Institution Financière 強化內部控管，確保符合法規要求。金融管理局呼籲各Institution Financière 即刻檢討內部機制，以避免類似情況再度發生。
Plus tôt, deux autres plateformes d'échange taïwanaises, ACE et Rybit, ont été respectivement sanctionnées à hauteur de 1,52 million et 1,02 million de dollars taiwanais pour violation des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la protection des données personnelles, etc. Rybit a suspendu ses services aux utilisateurs individuels et fermé les dépôts en dollars taiwanais.
〈Le FSC de Taiwan prend à nouveau des mesures ! MaiCoin et BitoEX ont été condamnés à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais pour violation de la loi anti-blanchiment d'argent. 〉Cet article a été initialement publié dans "Blocklike".
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La Financial Supervisory Commission de Taiwan agit à nouveau ! MaiCoin et Jeton ont chacun été condamnés à une amende de 1,5 million de jetons taiwanais pour violation de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
La Commission de surveillance financière et de contrôle de Taïwan a annoncé aujourd'hui (26) deux affaires sanctionnées pour violation de la législation anti-blanchiment d'argent. Les sociétés concernées sont respectivement MaiCoin et Bitot. Les deux sociétés ont été condamnées à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais.
Selon les informations publiées par la FSC, la richesse moderne a été reconnue coupable de plusieurs violations des lois et règlements relatifs à la lutte contre le Blanchiment de capitaux, notamment pour ne pas avoir effectué les vérifications et surveillances des clients conformément aux dispositions, ainsi que pour ne pas avoir signalé en temps opportun les transactions suspectes, etc.
La FSC a découvert lors de son enquête :
Défaillance de la vérification du client : incapacité à mener une vérification renforcée du client conformément aux règles.
Surveillance des transactions invalide : les modèles de transactions suspects divulgués par la FSC n'ont pas été inclus dans la surveillance, et aucun seuil correspondant n'a été défini pour les différents niveaux de risque client.
Enregistrement incomplet : Impossible d'enregistrer correctement les transactions des clients.
Soupçon de mauvaise gestion des transactions : absence d'enquête sur les transactions suspectes et non-déclaration aux autorités compétentes dans les délais légaux.
Une autre affaire implique une société de cryptographie. La FSC a souligné que la société présentait plusieurs lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, notamment l'incapacité à identifier le bénéficiaire effectif des clients personnes morales, ainsi que des problèmes de surveillance inefficace des transactions des clients à haut risque. Les principales infractions comprennent :
Examen insuffisant des clients à haut risque : le personnel n'a pas suffisamment compris la relation d'affaires entre les clients et l'entreprise, et n'a pas confirmé la source de richesse des clients à haut risque.
Surveillance insuffisante des transactions : non-examen détaillé pour vérifier si les transactions des clients correspondent à leurs caractéristiques de risque.
Perte de sauvegarde des enregistrements : les données de transaction n'ont pas été entièrement enregistrées.
Traitement des transactions suspectes manquant : certaines transactions suspectes de Blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme n'ont pas déclenché d'alerte ni fait l'objet d'une enquête.
金融管理局表示，此次針對兩家公司違規行為的處分，是為彰顯政府打擊Blanchiment de capitaux及資恐的決心，並警示相關Institution Financière 強化內部控管，確保符合法規要求。金融管理局呼籲各Institution Financière 即刻檢討內部機制，以避免類似情況再度發生。
Plus tôt, deux autres plateformes d'échange taïwanaises, ACE et Rybit, ont été respectivement sanctionnées à hauteur de 1,52 million et 1,02 million de dollars taiwanais pour violation des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la protection des données personnelles, etc. Rybit a suspendu ses services aux utilisateurs individuels et fermé les dépôts en dollars taiwanais.
〈Le FSC de Taiwan prend à nouveau des mesures ! MaiCoin et BitoEX ont été condamnés à une amende de 1,5 million de dollars taiwanais pour violation de la loi anti-blanchiment d'argent. 〉Cet article a été initialement publié dans "Blocklike".