MaiCoin et la plateforme d'échange BitoEx ont chacun été sanctionnés de 1,5 million de dollars par la FSC pour violation de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon la dernière annonce de la FSC, MaiCoin (Modern Wealth Technology) et BitoPro (CoinTrust Technology) ont tous deux été condamnés à une amende de 1,5 million de dollars NT pour avoir violé la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Les principales raisons des amendes infligées aux deux plateformes d’échange sont l’incapacité à renforcer la surveillance des clients, l’incapacité à comprendre avec précision la source de la richesse des clients, l’incapacité à conserver les informations sur les transactions des clients, l’incapacité à saisir pleinement le schéma des transactions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et d’autres violations de la loi sur le blanchiment et la prévention, qui ont été sanctionnées hier (25). Depuis 112 ans que le FSC a lancé une inspection de l’or de la Plateforme d’échange, les pénalités cumulatives pour l’industrie actuelle sont les suivantes : Numéro d’as 1,52 million de yuans Fortune moderne 1,5 million de yuans Dépôts 1,5 million de yuans Rhénium 1,02 million de yuans Parmi eux, le dépositaire a été puni, et nous déclarons par la présente : En ce qui concerne la sanction administrative de l’inspection financière annoncée par la FSC aujourd’hui (26/11), notre société est reconnaissante pour les conseils de l’autorité compétente, nous sommes bien conscients de la grande responsabilité de diriger le développement sain de l’industrie, par conséquent, Pour les projets manquants, nous avons immédiatement formé une équipe de projet, adopté des plans d’amélioration spécifiques, formulé un processus d’audit interne et de contrôle interne plus rigoureux, renforcé l’éducation et la formation internes et sensibilisé tous les employés à la conformité. Nous continuerons à partager l’expérience de Conformité avec d’autres acteurs afin de créer un environnement d’investissement plus sûr et plus transparent. Nous croyons fermement que la conformité est la pierre angulaire du développement de l’industrie de la monnaie virtuelle, en plus d’améliorer activement le fonctionnement interne de la conformité, nous continuerons à coopérer avec les autorités compétentes et les partenaires de tous les horizons à l’avenir, nous continuerons à investir des ressources dans le contrôle des risques, la sécurité de l’information, l’innovation technologique et d’autres aspects, et nous apporterons une orientation corrective et un développement de la conformité à l’industrie de la monnaie virtuelle. WOO X a annoncé qu’il mettrait fin au service de plateforme d’échange de Taïwan et qu’il tiendrait compte du calendrier de retrait en trois étapes « MaiCoin et Cointrust ont chacun été condamnés à une amende de 1,5 million de yuans par la FSC pour avoir violé la loi sur la prévention du blanchiment d’argent » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Bloc Chain News Media » de BlockTempo.
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MaiCoin et la plateforme d'échange BitoEx ont chacun été sanctionnés de 1,5 million de dollars par la FSC pour violation de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Selon la dernière annonce de la FSC, MaiCoin (Modern Wealth Technology) et BitoPro (CoinTrust Technology) ont tous deux été condamnés à une amende de 1,5 million de dollars NT pour avoir violé la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Les principales raisons des amendes infligées aux deux plateformes d’échange sont l’incapacité à renforcer la surveillance des clients, l’incapacité à comprendre avec précision la source de la richesse des clients, l’incapacité à conserver les informations sur les transactions des clients, l’incapacité à saisir pleinement le schéma des transactions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et d’autres violations de la loi sur le blanchiment et la prévention, qui ont été sanctionnées hier (25). Depuis 112 ans que le FSC a lancé une inspection de l’or de la Plateforme d’échange, les pénalités cumulatives pour l’industrie actuelle sont les suivantes : Numéro d’as 1,52 million de yuans Fortune moderne 1,5 million de yuans Dépôts 1,5 million de yuans Rhénium 1,02 million de yuans Parmi eux, le dépositaire a été puni, et nous déclarons par la présente : En ce qui concerne la sanction administrative de l’inspection financière annoncée par la FSC aujourd’hui (26/11), notre société est reconnaissante pour les conseils de l’autorité compétente, nous sommes bien conscients de la grande responsabilité de diriger le développement sain de l’industrie, par conséquent, Pour les projets manquants, nous avons immédiatement formé une équipe de projet, adopté des plans d’amélioration spécifiques, formulé un processus d’audit interne et de contrôle interne plus rigoureux, renforcé l’éducation et la formation internes et sensibilisé tous les employés à la conformité. Nous continuerons à partager l’expérience de Conformité avec d’autres acteurs afin de créer un environnement d’investissement plus sûr et plus transparent. Nous croyons fermement que la conformité est la pierre angulaire du développement de l’industrie de la monnaie virtuelle, en plus d’améliorer activement le fonctionnement interne de la conformité, nous continuerons à coopérer avec les autorités compétentes et les partenaires de tous les horizons à l’avenir, nous continuerons à investir des ressources dans le contrôle des risques, la sécurité de l’information, l’innovation technologique et d’autres aspects, et nous apporterons une orientation corrective et un développement de la conformité à l’industrie de la monnaie virtuelle. WOO X a annoncé qu’il mettrait fin au service de plateforme d’échange de Taïwan et qu’il tiendrait compte du calendrier de retrait en trois étapes « MaiCoin et Cointrust ont chacun été condamnés à une amende de 1,5 million de yuans par la FSC pour avoir violé la loi sur la prévention du blanchiment d’argent » Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Bloc Chain News Media » de BlockTempo.