Choc dans le secteur financier taiwanais ! Six cadres de la Banque de Taichung liés à un groupe de fraude, impliqués dans le blanchiment de 3,6 milliards de yuans

Six cadres de la Taichung Bank impliqués dans une collusion avec une organisation frauduleuse, aidant à ouvrir des comptes fictifs pour contourner la lutte contre le blanchiment d’argent, couvrant un flux financier de jusqu’à 3,64 milliards de yuans. Le parquet a saisi près de 270 millions de yuans d’actifs, poursuivi pour violation de la loi bancaire et de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.

Une organisation frauduleuse infiltre la haute direction de la Taichung Bank, impliquée dans plus de 3,6 milliards de yuans de blanchiment

Une affaire majeure de collusion entre employés de la Taichung Bank et un groupe de fraude et de jeux d’argent a secoué le secteur financier ! Selon le « United News Network », le bureau du procureur de Taichung a découvert que Hong Yuepeng, responsable de la société Wanli Development, facilitait le blanchiment d’argent en s’infiltrant activement dans le système financier depuis longtemps, et en recrutant plusieurs hauts responsables de la Taichung Bank pour rejoindre l’organisation criminelle.

Le parquet a aujourd’hui (23/04) formellement poursuivi Hong Yuepeng et six autres responsables bancaires, soit un total de sept personnes, pour violation de la loi bancaire, de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, pour blanchiment massif et organisation criminelle, concernant un flux financier illicite atteignant 3,64 milliards de yuans, ce qui porte gravement atteinte au système de régulation financière national.

Les cadres de la banque abusent de leur pouvoir pour protéger l’organisation frauduleuse, contournant les mécanismes anti-blanchiment

Le parquet indique que Hong Yuepeng aurait conspiré avec des gestionnaires et assistants de quatre agences de la Taichung Bank à Tancheng, Beitun, Zhongzheng et Toutian. De septembre 2024 à avril 2025, ces responsables bancaires auraient abusé de leur pouvoir pour aider le groupe à ouvrir des comptes financiers sous le nom de sociétés fictives sans activité réelle, telles que Jiajia Industrial Co.

Lors de l’ouverture des comptes, ces responsables n’auraient même pas respecté la procédure de conservation des images d’ouverture de compte, et auraient délibérément augmenté les limites de transfert pour ces comptes commerciaux. Lorsque des alertes de blanchiment ont été déclenchées, les responsables bancaires impliqués auraient délibérément protégé l’organisation, retardant la déclaration des anomalies aux autorités compétentes.

Même après avoir signalé des anomalies, ils auraient négligé de mettre en œuvre des mesures de prévention telles que la suspension, la restriction ou la terminaison des transactions, permettant ainsi aux fonds illicites de se transférer rapidement, notamment via des transferts massifs en ligne, dissimulant ainsi l’origine et la destination des revenus criminels par des transferts successifs.

Les enquêteurs ont mené plusieurs perquisitions et saisi près de 270 millions de yuans de fonds illicites

Après plusieurs mois de collecte de preuves, le Bureau d’enquête du ministère de la Justice a lancé une opération. Selon le « Mirror News », l’équipe spéciale a utilisé une stratégie de traçage des flux financiers et de remontée des responsables, menant des perquisitions en trois vagues dans plusieurs endroits, notamment Wanli Development et la Taichung Bank.

Les enquêteurs ont saisi au total des dépôts, biens immobiliers, actions et voitures de luxe au nom de Hong Yuepeng et des gestionnaires impliqués, pour un montant total dépassant 269 millions de yuans.

Le parquet de Taichung a déjà terminé les interrogatoires, et a ordonné la détention provisoire de Hong Yuepeng, du gestionnaire du Tancheng Branch Zhang, et du gestionnaire du Toutian Branch Zhuang. Les autres suspects, le gestionnaire du Zhongzheng Branch Huang, ont été libérés sous caution de 10 millions de yuans, le gestionnaire du Beitun Branch Yao sous caution de 6 millions, le assistant du Beitun Branch Su sous caution de 500 000, et l’assistant du Zhongzheng Branch Chen a été libéré sans caution.

Le 1er avril, la Taichung Bank a publié une déclaration importante, annonçant qu’elle coopérait avec les opérations de recherche et d’audition du bureau d’enquête, en soulignant que cela n’affectait pas la situation financière ou les activités globales de la société.

Selon le tableau de bord anti-fraude 165, les escroqueries en Taiwan sont en forte hausse, avec près de 5 milliards de pertes signalées en mars. La complicité directe des hauts responsables bancaires dans ces affaires pousse désormais les institutions financières à réexaminer leurs mesures anti-fraude et anti-blanchiment, ainsi que leurs mécanismes de contrôle interne, afin de détecter toute faille ou « insider » au sein de leurs équipes.

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